Empresa australiana de reforma em cripto sem licença, NGS Crypto, ordenada a encerrar

Um tribunal australiano ordenou à NGS Crypto, uma empresa de reforma em criptomoedas que encerre os seus serviços após ter descoberto discrepâncias nas suas contas.

A NGS Crypto é uma plataforma de ativos digitais que se comercializava como uma solução de reforma baseada em criptomoedas. A ordem do tribunal federal foi emitida esta semana, após as conclusões revelarem que o grupo ligado à Gold Coast operava um negócio de serviços financeiros sem licença.

Segundo o tribunal, a plataforma de ativos digitais também representava o que descreveu como um risco sério para os investidores e para o público em geral.

Tribunal australiano ordena que plataforma de criptomoedas interrompa operações

Segundo o The Australian, a NGS Crypto promoveu o que chamou de pacotes de mineração digital, dizendo aos investidores que poderiam obter retornos fixos anuais de 16%, ao mesmo tempo que lhes assegurava que o seu investimento seria devolvido.

O regulador empresarial da Austrália mencionou que essas alegações levantaram sinais de alerta imediatos, observando que o tribunal concluiu que a empresa operava sem a licença de serviços financeiros necessária, violando as leis de valores mobiliários e proteção do consumidor.

A juíza Berna Collier ordenou que as empresas encerrassem e se abstivessem permanentemente de oferecer serviços financeiros, citando riscos para investidores particulares e violações repetidas das regulamentações empresariais.

O regulador destacou que mais de 450 investidores colocaram dinheiro na NGS Crypto e entidades relacionadas durante aproximadamente seis anos. Os administradores encorajaram muitos investidores a transferir as suas poupanças de reforma para o esquema usando contas de reforma autogeridas semelhantes aos IRAs autodirigidos mantidos nos Estados Unidos.

Na sua decisão, a juíza Berna Collier afirmou que a estrutura e conduta do negócio representavam riscos graves para os investidores e justificavam uma intervenção imediata. Além de encerrar as suas operações, o tribunal também ordenou permanentemente à empresa que desistisse de promover produtos financeiros no futuro.

Entretanto, os liquidatários nomeados pelo tribunal da empresa consultora McGrath Nicol identificaram até agora apenas 4,4 milhões de dólares em ativos digitais, uma fração do que acreditam que os investidores entregaram à empresa.

Liquidatários enfrentam desafios ao rastrear fundos

Nos documentos apresentados ao tribunal, a empresa alertou que os esforços de recuperação de ativos enfrentaram grandes desafios. Alegou que a volatilidade de preços das criptomoedas afetou o preço de alguns dos seus ativos, enquanto outros pareciam estar bloqueados em acordos de staking em cripto a longo prazo que podem não desbloquear até 2037.

Os liquidatários também disseram que rastrear a propriedade é difícil, observando que os fundos dos investidores foram transferidos para uma única carteira e depois para várias outras carteiras, tornando a atribuição complexa.

Os reguladores também obtiveram ordens de congelamento no ano passado para impedir que os ativos fossem movidos. As ordens foram obtidas contra a empresa e os seus diretores, Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten.

As autoridades confirmaram que apreenderam o passaporte de Mendham. Acredita-se que Ten Caten esteja fora da Austrália, enquanto o último endereço conhecido de Brown era em Brisbane, de acordo com os registos do tribunal. As ordens permanecem em vigor enquanto os liquidatários continuam a rastrear o fluxo de fundos.

Os reguladores afirmaram que a investigação foi desencadeada por preocupações de alguns investidores de que os seus fundos não estavam a ser geridos conforme representado pela empresa.

A juíza Collier disse que a falta de licenciamento, combinada com a escala de fundos angariados e a natureza das promessas feitas aos investidores, justificavam a sua decisão. Ela acrescentou que a empresa permanecerá nesse estado no futuro previsível enquanto os investigadores continuam os esforços para recuperar fundos.

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