UE Propõe Proibição de Transações Cripto Russas Para Reprimir Evasão de Sanções – Relatório

À medida que a Rússia avança para regular o setor de criptomoedas ainda este ano, a União Europeia (UE) está a considerar implementar sanções rigorosas sobre todas as transações de ativos digitais ligadas ao país para conter a evasão de sanções.

UE Procura Sanções Sobre Transações de Criptomoedas Russas

Na terça-feira, o Financial Times (FT) relatou que a Comissão Europeia (CE) está a avaliar medidas para proibir todas as transações de criptomoedas com a Rússia, intensificando os seus esforços para reprimir o uso de ativos digitais pelo país para evadir sanções.

De acordo com documentos revistos pelo FT, a Comissão aparentemente propôs uma proibição mais ampla "em vez de tentar banir entidades de criptomoedas russas imitadoras derivadas de plataformas já sancionadas".

"A fim de garantir que as sanções atinjam o efeito pretendido [a UE] proíbe envolver-se com qualquer prestador de serviços de ativos de criptomoedas, ou fazer uso de qualquer plataforma que permita a transferência e troca de criptomoedas que esteja estabelecida na Rússia", explicou o documento interno que delineia as sanções propostas.

A Comissão argumentou que "qualquer listagem adicional de prestadores individuais de serviços de ativos de criptomoedas... é, portanto, suscetível de resultar na criação de novos para contornar essas listagens".

Notavelmente, a proposta concentra-se alegadamente em prevenir o crescimento de sucessoras da exchange de criptomoedas ligada à Rússia Garantex. Em 2022, os EUA sancionaram a plataforma por "operar como a exchange de escolha para criminosos cibernéticos".

Além disso, o documento visa a plataforma de pagamentos A7, uma empresa alegadamente concebida como um mecanismo para facilitar o comércio transfronteiriço devido às sanções impostas após a Rússia invadir a Ucrânia, e a sua stablecoin atrelada ao rublo A7A5, anteriormente utilizada pela Garantex para transferir fundos para a exchange quirguiz Grinex.

Conforme relatado pelo Bitcoinist, a UE, Reino Unido e EUA adotaram medidas restritivas contra a plataforma de pagamentos. Apesar disso, relatórios recentes revelaram que a stablecoin tem um volume de transação agregado de 100 mil milhões de dólares.

Além disso, a CE sugeriu adicionar 20 bancos à lista de entidades sancionadas e uma proibição de quaisquer transações relacionadas com o rublo digital. A Comissão também propôs uma proibição da exportação de certos bens de dupla utilização para o Quirguistão, alegando que empresas locais venderam bens proibidos à Rússia.

No entanto, a imposição das medidas exigiria o apoio unânime dos Estados-membros, e três dos países do bloco terão alegadamente expressado dúvidas, disseram três diplomatas informados sobre as discussões ao FT.

Panorama dos Ativos Digitais da Rússia

A potencial repressão surge enquanto a Rússia continua a desenvolver o seu próximo quadro de ativos digitais. O CBR revelou recentemente as suas propostas regulamentares abrangentes para permitir que investidores de retalho e qualificados comprem ativos digitais através de plataformas licenciadas no país.

No mês passado, o Comité de Construção Estatal e Legislação da Duma Estatal também avançou um projeto de lei para regular a apreensão de ativos de criptomoedas em processos criminais e reduzir os riscos associados ao uso de ativos digitais em atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento do terrorismo.

Entretanto, o maior banco da Rússia por ativos, o Sberbank, anunciou recentemente que está a preparar-se para oferecer empréstimos garantidos por criptomoedas a clientes corporativos após forte interesse corporativo.

O banco afirmou a sua prontidão para trabalhar com o Banco Central da Rússia (CBR) para desenvolver regulamentações, e está a finalizar a infraestrutura e os procedimentos necessários para potencial expansão de empréstimos garantidos por criptomoedas.