O CEO da Praetorian, Ramil Palafox, foi condenado a 20 anos por um esquema Ponzi de Bitcoin de $200M que defraudou 90.000 investidores em $62,7M.
Fraude de Bitcoin de $200M resulta em sentença de 20 anos para CEO da Praetorian após um tribunal federal dos EUA condenar Ramil Ventura Palafox à prisão por operar um esquema Ponzi de criptomoeda em larga escala que afetou mais de 90.000 investidores em todo o mundo.
DOJ anuncia sentença de prisão de 20 anos
O Departamento de Justiça dos EUA informou que Ramil Ventura Palafox foi condenado a 20 anos de prisão.
Ele atuou como CEO, presidente e principal promotor da Praetorian Group International. As autoridades afirmaram que ele operou um esquema de fraude de Bitcoin de $200 milhões.
Palafox possui dupla cidadania dos Estados Unidos e das Filipinas. Ele declarou-se culpado em setembro de acusações de fraude eletrónica e branqueamento de capitais.
A sentença seguiu-se a uma investigação sobre as atividades da sua empresa entre 2019 e 2021.
De acordo com o DOJ, mais de 90.000 investidores depositaram mais de $201 milhões na Praetorian Group International.
As vítimas sofreram perdas de pelo menos $62,7 milhões. O tribunal também ordenou a restituição desse valor.
Esquema prometia retornos diários de Bitcoin
Os procuradores afirmaram que Palafox disse aos investidores que a sua empresa realizava negociações de Bitcoin de alto volume.
Ele prometeu retornos diários entre 0,5% e 3%. No entanto, as autoridades declararam que a empresa não negociava a um nível capaz de produzir tais retornos.
Em vez disso, os fundos de novos investidores eram usados para pagar participantes anteriores. Esta estrutura correspondia a um modelo clássico de esquema Ponzi.
O DOJ afirmou que os fundos dos investidores eram reciclados para manter a aparência de lucros.
"Palafox manteve um website e portal online da PGI que exibia falsamente ganhos constantes", declarou o DOJ.
As autoridades afirmaram que o portal enganou as vítimas, fazendo-as acreditar que as suas contas estavam seguras e a crescer. O esquema operou de dezembro de 2019 a outubro de 2021.
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Fundos de investidores gastos em ativos de luxo
Documentos do tribunal mostram que Palafox usou fundos de investidores para despesas pessoais. As autoridades afirmaram que ele gastou cerca de $3 milhões em 20 veículos de alta gama. Também gastou $329.000 em penthouses de hotéis de luxo.
Os procuradores relataram que mais de $6 milhões foram usados para comprar quatro casas em Las Vegas e Los Angeles.
Outros $3 milhões foram gastos em roupas de marca, joias, relógios e mobiliário. Os retalhistas incluíam Gucci, Cartier, Rolex e Hermès.
Os investigadores afirmaram que Palafox transferiu pelo menos $800.000 em dinheiro e 100 Bitcoin para um membro da família.
O Bitcoin estava avaliado em cerca de $3,3 milhões na altura. Como parte do seu acordo de confissão, ele concordou em pagar $62,7 milhões em restituição, e o DOJ observou que as vítimas podem solicitar pagamentos através do Federal Bureau of Investigation.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
