Ex-diretor financeiro de Washington condenado a dois anos de prisão por fraude de 35 milhões de dólares

Um antigo CFO em Washington foi condenado pelo Departamento de Justiça dos EUA a 2 anos de prisão por fraude eletrónica após enganar o seu empregador em 35 milhões de dólares para financiar o seu próprio projeto cripto. Em novembro passado, os procuradores obtiveram uma condenação por fraude eletrónica contra Nevin Shetty, 42 anos.

Alegadamente, ele desviou o dinheiro para a sua plataforma HighTower Treasury em 2022, depois de saber em abril que problemas de desempenho levariam ao fim do seu cargo de CFO. Shetty canalizou o dinheiro sem o conhecimento do conselho ou dos executivos e utilizou-o para operações de empréstimo DeFi de alto rendimento, reivindicando retornos de 20% ou mais.

O DOJ afirmou que Shetty pretendia fornecer ao seu empregador um retorno limitado e fixo, enquanto ficava com os lucros restantes através da HighTower.

No primeiro mês, a operação gerou aproximadamente 133.000 dólares. Mas a turbulência do mercado que atingiu a sua operação após o colapso do ecossistema Terra teve um impacto pesado. O valor dos seus investimentos em cripto caiu de 35 milhões de dólares para quase nada. 

O DOJ tinha pedido uma sentença de nove anos para Nevin Shetty

O DOJ relatou que, quando os 35 milhões de dólares desapareceram essencialmente, Shetty confessou a dois dos seus colegas executivos o que tinha feito. Depois disso, foi imediatamente despedido.

Foi então formalmente acusado em maio de 2023. A juíza Tana Lin posteriormente considerou Shetty culpado de quatro acusações de fraude eletrónica em novembro de 2025, observando que as suas ações impactaram profundamente a empresa e transtornaram as vidas dos seus 60 funcionários.

Ela acrescentou: "Quase levou a empresa à falência... Estava a brincar com dinheiro que não era seu."

Os procuradores tinham procurado uma sentença de nove anos para Shetty, argumentando que o seu engano e fraude infligiram perdas maciças e levaram a 60 despedimentos, mas o tribunal impôs em vez disso um período de dois anos.

Shetty foi também multado em 35.000.100 dólares e passará três anos em liberdade condicional supervisionada após a prisão. Adicionalmente, a juíza Lin proibiu-o de servir como diretor ou administrador de qualquer empresa, a menos que seja autorizado pelo serviço de liberdade condicional.

Do Kwon foi condenado à prisão no ano passado por cometer fraude cripto

O empresário cripto Do Kwon foi igualmente condenado em dezembro passado a 15 anos de prisão por fraude. A 31 de dezembro de 2024, foi extraditado e posteriormente declarou-se culpado em agosto de 2025, após o que o juiz distrital dos EUA Paul A. Engelmayer proferiu a sua sentença.

De acordo com o procurador dos EUA Jay Clayton, o magnata enganou investidores enquanto inflacionava o valor dos ativos digitais da Terraform para seu próprio benefício. O magnata afirmou que a tecnologia blockchain da Terraform lhe permitia construir um ecossistema financeiro totalmente descentralizado, com a sua própria moeda, plataforma de pagamento, bolsa de valores e banco de poupança.

Na realidade, os principais produtos da Terraform não funcionavam como Kwon tinha assegurado e foram manipulados para dar a falsa impressão de um sistema financeiro descentralizado funcional para atrair investidores.

Clayton também acusou Kwon de tentar ocultar os seus esquemas fraudulentos, branquear os fundos que obteve e tentar comprar imunidade política em nações estrangeiras.

Embora Kwon tenha expressado remorso no tribunal depois de as vítimas, pessoalmente e por telefone, terem descrito o impacto devastador do seu esquema nas poupanças, causas de caridade e vidas quotidianas. Outra vítima também escreveu ao juiz que pensou em acabar com a sua vida depois de o esquema ter destruído as poupanças de reforma do seu pai.

No entanto, o juiz Engelmayer condenou-o a um período de 15 anos, observando: "O seu crime causou a perda de 40 mil milhões de dólares em dinheiro real a pessoas reais, não alguma perda no papel." Ele até descreveu a operação de Kwon como "uma fraude de escala épica e geracional."

O antigo CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried também foi condenado a 25 anos de prisão em 2024, embora tenha apresentado recurso. Na sexta-feira, no entanto, o Segundo Circuito ainda não tinha emitido uma decisão desde que os argumentos foram ouvidos em novembro.

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