Reino Unido move-se para encerrar exchange de cripto ligada aos militares do Irão

Uma empresa de análise de blockchain descobriu que quase 90% do dinheiro processado por uma exchange de criptomoedas registada no Reino Unido em 2024 estava ligado à organização militar mais poderosa do Irão.

Mil Milhões de Dólares e um Chefe Falso

A TRM Labs, que rastreia fluxos de criptomoedas, relatou que a Zedxion Exchange e uma plataforma relacionada chamada Zedcex movimentaram cerca de mil milhões de dólares ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC).

Em 2024, os pagamentos ligados ao IRGC representaram cerca de 87% de todas as transações que as duas exchanges processaram. Mesmo quando essa percentagem caiu para aproximadamente 48% em 2025, os valores em dólares ligados ao grupo militar iraniano permaneceram massivos.

Agora o Reino Unido está a encerrar a exchange.

A Companies House britânica — o órgão governamental que regista empresas — iniciou uma dissolução compulsória contra a Zedxion Exchange Ltd. As autoridades afirmam que a empresa apresentou informações falsas, incluindo a listagem de um diretor que nunca existiu.

Foto de Stock, Nome Falso, Dinheiro Real

A diretora fictícia foi registada sob o nome Elizabeth Newman, listada como cidadã da República Dominicana.

Uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) descobriu que a mulher por trás do nome foi provavelmente totalmente fabricada — a sua imagem em vídeos de marketing da empresa remonta a uma foto de stock.

Antes de Newman aparecer nos registos da empresa, um homem chamado Babak Morteza ocupava o cargo de diretor. Os seus detalhes correspondiam aos de Babak Zanjani, um empresário iraniano que tinha sido anteriormente condenado à morte no Irão por roubar fundos estatais de petróleo.

Essa sentença foi reduzida em 2024, e Zanjani retomou as operações comerciais. Morteza foi listado como diretor e a pessoa com controlo significativo da Zedxion de outubro de 2021 a agosto de 2022.

Diz-se também que Zanjani dirige o DotOne Holding Group, um conglomerado com operações em criptomoedas, câmbio, logística e telecomunicações — sectores que foram usados no passado para contornar sanções internacionais.

A repressão do Reino Unido segue-se às sanções dos EUA impostas em janeiro pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro.

Tanto a Zedxion como a Zedcex foram nomeadas nessa ação. A OFAC disse que Zanjani ajudou a financiar projetos de apoio ao IRGC e ao governo iraniano de forma mais ampla.

Os registos da empresa para as duas exchanges também mostraram contas inativas, um detalhe que contrastava fortemente com os enormes volumes de transações que os analistas de blockchain rastrearam através delas.

O Reino Unido aprovou a Economic Crime and Corporate Transparency Act em 2023, dando à Companies House nova autoridade para verificar as identidades dos diretores e confirmar que as empresas registadas foram criadas para fins legais.

O caso Zedxion marca um dos usos mais visíveis desses poderes.

Imagem em destaque de Unsplash, gráfico de TradingView