Vietname Detém Suspeitos em Investigação de Esquema Cripto ONUS

As autoridades vietnamitas detiveram vários suspeitos ligados à ONUS depois de alegarem que estes utilizaram promoções falsas e manipularam a negociação de tokens para se apropriar indevidamente de fundos de investidores através da plataforma cripto.

O Ministério da Segurança Pública disse quinta-feira que a investigação visou um grupo acusado de vender tokens digitais através da plataforma Onus, utilizando promoções enganosas e atividade de negociação coordenada para atrair utilizadores. As autoridades afirmam que o grupo manipulou a oferta e a procura e ajustou os preços dos tokens, apresentando os ativos como oportunidades de investimento legítimas enquanto mantinham controlo centralizado sobre os seus mercados. 

Os investigadores nomearam vários suspeitos no caso, incluindo Vuong Le Vinh Nhan, que está ligado pela Vemanti à XPLOR, a empresa-mãe da ONUS Pro com sede em Singapura; Tran Quang Chien, identificado na comunicação social vietnamita como o administrador técnico da exchange ONUS; e Ngo Thi Thao, diretor da HanaGold Jewelry JSC.

As autoridades disseram que os suspeitos são acusados de criar e promover tokens, incluindo VNDC, ONUS e HNG, através da plataforma ONUS. A polícia afirma que o esquema arrecadou milhares de milhões de dólares de investidores. No entanto, as autoridades não forneceram uma discriminação das perdas. 

O caso aumenta o escrutínio da atividade cripto no Vietname, um dos mercados de ativos digitais de retalho mais ativos do mundo.

Vietname alarga investigação de fraude da ONUS

De acordo com o Ministério da Segurança Pública, as detenções seguem-se a uma investigação multi-agências que abrange várias cidades, com a polícia a convocar mais de 140 indivíduos para interrogatório e a apreender provas, como parte de um esforço mais amplo para desmantelar operações de fraude ligadas a cripto em grande escala. 

Na quinta-feira, a Vemanti disse que tomou conhecimento das acusações contra Nhan Vuong e Chien Tran através do anúncio do ministério e dos meios de comunicação vietnamitas, e contratou assessoria jurídica norte-americana para avaliar a situação. A Vemanti identificou Vuong como presidente do seu conselho e Tran como membro do conselho.

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A plataforma ONUS apresenta-se como um ecossistema de ativos digitais que oferece produtos de negociação, staking e investimento, reivindicando mais de sete milhões de utilizadores e apoio da empresa fintech norte-americana Vemanti Group. 

A sua conta oficial no X tem mais de 885 000 seguidores. No entanto, o agregador de dados de mercado CoinMarketCap lista o token ONUS com uma capitalização de mercado auto-reportada de cerca de 25 milhões de dólares, destacando uma lacuna entre a escala das alegadas perdas e as métricas de tokens publicamente disponíveis.

A Onus não divulgou uma declaração oficial sobre a situação.

A Cointelegraph contactou a Onus para comentário, mas não tinha recebido resposta até à publicação. 

Caso indiano aponta para riscos de rede de golpes mais ampla

Num caso separado, o Gabinete Central de Investigação da Índia disse quinta-feira que prendeu um suspeito de Mumbai acusado de ajudar a traficar vítimas para complexos de golpes em Myanmar, onde os indivíduos foram alegadamente forçados a realizar esquemas de fraude online, incluindo golpes de investimento cripto e golpes de romance.

A agência disse que as vítimas foram atraídas com ofertas de emprego na Tailândia antes de serem desviadas para centros de golpes na região de Myawaddy em Myanmar, onde foram submetidas a confinamento, intimidação e abuso enquanto eram obrigadas a visar vítimas globalmente.

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