Binance Contestă Afirmația WSJ Privind Tranzacții Crypto de 850 Milioane Dolari Legate de Iran

Directorul executiv al Binance, Richard Teng, a respins vineri o anchetă a Wall Street Journal care susținea că bursa a procesat aproximativ 850 de milioane de dolari în tranzacții legate de un finanțator iranian sancționat, fondurile ajungând în cele din urmă la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. Într-o postare pe X, Teng a descris reportajul drept „fundamental inexact", argumentând că Binance nu a facilitat niciodată tranzacții cu persoane sancționate și că orice activitate semnalată a avut loc înainte ca acele persoane să fie plasate sub sancțiuni americane. El a adăugat că Binance investigase deja problemele înainte de ancheta publicației și că aceasta a omis fapte furnizate de Binance.

Raportul publicației, publicat joi, se concentrează pe Babak Zanjani, resancționat de Statele Unite în ianuarie, și descrie o rețea clandestină de plăți cripto care ar fi mutat 850 de milioane de dolari prin conturile Binance pe parcursul a doi ani. Articolul identifică firma lui Zanjani, Zedcex, și conturile legate de sora sa, un partener romantic și un director de companie ca operând de pe aceleași dispozitive, conform relatării publicației.

Publicația a afirmat că rapoartele interne de conformitate ale Binance au semnalat un cont Zedcex după activitate din Teheran la sfârșitul anului 2024. Contul a rămas activ timp de peste un an, generând mai mult de o duzină de alerte interne. Investigatorii proprii ai Binance ar fi recomandat închiderea conturilor și raportarea la autorități, dar publicația susține că conturile au rămas active.

Concluzii cheie

• Wall Street Journal leagă aproximativ 850 de milioane de dolari în fluxuri prin conturile Binance de un finanțator iranian sancționat, Babak Zanjani, și o rețea clandestină legată de Zedcex și asociații acestuia.
• CEO-ul Binance contestă concluziile, afirmând că bursa nu a procesat niciodată tranzacții pentru persoane sancționate și că activitatea semnalată a avut loc înainte ca sancțiunile să fie impuse.
• Binance a ajuns anterior la o înțelegere cu autoritățile americane în 2023, recunoscând încălcări AML și de sancțiuni și plătind o amendă record de 4,3 miliarde de dolari, promițând totodată o reformă majoră a cadrului său de conformitate.
• Publicația mai raportează că banca centrală a Iranului a transferat fonduri în conturile Binance în 2025 și că o agenție străină de aplicare a legii a urmărit tranzacții directe substanțiale între Binance și rețelele de finanțare iraniene în perioada 2024–25; acuratețea și amploarea acestor afirmații rămân contestate.
• Autoritățile de reglementare nu și-au finalizat anchetele, iar Binance a luat măsuri juridice, inclusiv un proces de defăimare împotriva publicației, continuând totodată să afirme cooperarea cu autoritățile.

Acuzații și răspunsul Binance

Ancheta Wall Street Journal conturează un portret al unui flux persistent și neautorizat de fonduri prin Binance, care ar fi provenit de la un finanțator cu sediul în Iran care se confruntă cu sancțiuni americane. Articolul îl evidențiază pe Babak Zanjani, resancționat în ianuarie, și descrie o rețea cripto clandestină care a mutat zeci de milioane prin conturile Binance pe parcursul a doi ani. Publicația indică firma lui Zanjani, Zedcex, împreună cu conturile aparținând unei surori, unui partener romantic și unui director de companie, ca operând de pe aceleași dispozitive.

Conform publicației, tablourile de bord interne de conformitate ale Binance au semnalat un cont Zedcex după accesarea din Teheran la sfârșitul anului 2024. Contul ar fi rămas activ timp de peste un an, generând mai mult de o duzină de alerte interne. Publicația citează investigatori anonimi care ar fi recomandat închiderea conturilor și raportarea activității la autorități, dar conturile ar fi rămas active.

Într-un răspuns postat pe X, CEO-ul Binance, Richard Teng, a descris acuzațiile ca inexacte și a afirmat că bursa nu a permis niciodată tranzacții cu persoane sancționate. El a argumentat că activitatea semnalată a avut loc înainte ca sancțiunile să fie impuse și că Binance investigase deja problemele înainte de ancheta publicației. Teng a mai susținut că publicația nu a inclus faptele furnizate de Binance reporterilor.

Istoricul conformității și supravegherea continuă

Reportajul Wall Street Journal se înscrie în contextul unui control de reglementare și juridic intens asupra Binance. Bursa a pledat vinovată în 2023 pentru încălcări de combatere a spălării banilor și de sancțiuni și a acceptat o amendă record de 4,3 miliarde de dolari, însoțită de angajamente de consolidare a infrastructurii sale de conformitate. Publicația susține acum că problema fondurilor iraniene a persistat după acea înțelegere, o afirmație pe care Binance spune că nu o recunoaște.

Publicația a raportat în martie că Departamentul de Justiție al SUA examina dacă Iranul utilizase Binance pentru a eluda sancțiunile în urma pledoariei de vinovăție. Ca răspuns la acoperirea mediatică, Binance a intentat un proces de defăimare împotriva publicației, solicitând daune și un proces cu jurați; Binance a declarat că nu are cunoștință de nicio anchetă activă a DOJ privind operațiunile sale și a caracterizat cooperarea sa cu autoritățile de reglementare ca fiind în curs.

Dincolo de rețeaua lui Zanjani, publicația mai notează că banca centrală a Iranului a mutat aproximativ 107 milioane de dolari în criptomonede în conturile Binance în 2025 și că o agenție străină de aplicare a legii a urmărit aproximativ 260 de milioane de dolari în tranzacții directe între conturile Binance și finanțatori iranieni legați de rețele extremiste în perioada 2024–25. Binance a subliniat în mod repetat angajamentul său față de o poziție de „toleranță zero" față de activitățile ilicite și a indicat programul său de conformitate în creștere, lider în industrie, ca dovadă a reformei continue.

Acoperirea publicației atinge și un raport din februarie conform căruia Binance ar fi „închis" o anchetă internă privind aproximativ 1 miliard de dolari direcționați prin platformă către rețele proxy iraniene. Binance a negat afirmația, declarând că ancheta sa internă rămânea activă și că a identificat un tipar mai amplu, multi-jurisdicțional, de activitate financiară suspectă în Asia și Orientul Mijlociu. Ca răspuns la întrebările continue, Binance a publicat o postare de blog axată pe conformitate și a interacționat cu legiuitorii în mai multe forumuri, inclusiv o anchetă a Senatului, pentru a-și expune poziția privind sancțiunile și controalele de combatere a spălării banilor.

Sursă: Reportajele Wall Street Journal citate în mai multe articole; declarațiile și postările pe rețelele sociale ale Binance menționate în comunicările și acoperirea companiei.

Ce înseamnă aceasta pentru ecosistemul cripto

Aceste evoluții subliniază tensiunea persistentă dintre finanțarea rapidă bazată pe cripto și așteptările stricte de conformitate pe care autoritățile de reglementare și băncile le impun sectorului. Pentru investitori și utilizatori, concluzia principală este că chiar și o bursă lider pe piață se confruntă cu un control continuu, cu mize mari, privind conformitatea cu sancțiunile și fluxurile de fonduri cu jurisdicțiile sancționate. Implicarea continuă a Binance cu autoritățile de reglementare, procesele și răspunsurile publice vor modela probabil modul în care contrapărțile evaluează riscul, pregătirea pentru audit și fiabilitatea infrastructurii cripto transfrontaliere în viitorul apropiat.

Privind înainte, observatorii vor urmări modul în care autoritățile cântăresc acuzațiile publicației față de reformele declarate ale Binance și cooperarea continuă cu autoritățile de reglementare. Rezultatul ar putea influența nu doar operațiunile și guvernanța Binance, ci și percepțiile mai largi ale pieței privind conformitatea în infrastructura cripto globală.

Cititorii ar trebui să monitorizeze orice declarații oficiale ale autorităților de reglementare, depuneri la instanță și viitoarele dezvăluiri ale Binance pe măsură ce saga se desfășoară, în special privind modul în care platforma gestionează riscul asociat părților sancționate și modul în care documentează controalele sale de combatere a spălării banilor în urma unei înțelegeri de referință și a anchetelor în curs.

Acest articol a fost publicat inițial ca Binance Contestă Afirmația WSJ Privind Tranzacții Crypto de 850 Milioane Dolari Legate de Iran pe Crypto Breaking News – sursa dvs. de încredere pentru știri cripto, știri Bitcoin și actualizări blockchain.