SEC acuză un miner de Bitcoin pentru înșelarea investitorilor cu 48,5 milioane de dolari

Bitcoin Magazine

SEC acuză un miner de Bitcoin pentru înșelarea investitorilor cu 48,5 milioane de dolari 

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din S.U.A. l-a acuzat pe Danh C. Vo, fondatorul și CEO-ul companiei de minare bitcoin VBit Technologies Corp., pentru fraudarea investitorilor cu 48,5 milioane de dolari. 

Conform SEC, Vo a folosit fondurile în mod abuziv pentru jocuri de noroc, achiziții de criptomonede și cadouri pentru membrii familiei, în timp ce a indus în eroare investitorii cu privire la operațiunile afacerii sale.

Plângerea, depusă la Curtea Districtului S.U.A. pentru Districtul Delaware, susține că Vo a strâns peste 95,6 milioane de dolari de la aproximativ 6.400 de investitori între decembrie 2018 și februarie 2022. 

El a vândut „contracte de hosting", care promitea investitorilor o parte din profiturile generate de echipamentele de minare bitcoin operate de VBit. Majoritatea clienților au ales această opțiune de investiție pasivă în loc să cumpere ei înșiși echipamentele.

Vo a prezentat incorect câte echipamente de minare erau de fapt operaționale, vânzând efectiv mai multe contracte de hosting decât putea susține compania. 

„În timp ce unii investitori au primit profituri, alții au suferit pierderi substanțiale", a declarat plângerea. Vo fie știa, fie a fost neglijent în a nu ști că compania nu putea îndeplini obligațiile legate de contractele de hosting.

Vo, în vârstă de 37 de ani, a exercitat autoritate completă asupra VBit, inclusiv asupra materialelor promoționale, conținutului site-ului web și informațiilor despre conturile investitorilor. 

SEC a declarat că contractele de hosting se califică drept valori mobiliare deoarece investitorii s-au bazat pe eforturile lui Vo și VBit pentru a genera profituri.

SEC: Membrii familiei au primit fonduri deturnade

Pe lângă deturnarea de fonduri, Vo ar fi transferat 5 milioane de dolari către membrii familiei, inclusiv fosta soție, mama, fratele și sora sa, a declarat comisia. Se raportează că a părăsit S.U.A. cu fondurile deturnade rămase în urma divorțului său din noiembrie 2021. 

Mai mulți membri ai familiei sunt menționați ca pârâți pentru restituire în proces și au consimțit să returneze fondurile primite, în așteptarea aprobării instanței, conform SEC.

VBit a fost achiziționată de Advanced Mining Group în 2022 și este acum defunct. Acțiunea solicită restituirea câștigurilor ilicite, penalități civile și o interdicție pentru Vo de a participa la viitoare oferte de valori mobiliare.

Procesul vine și în contextul în care Congresul dezbate măsuri federale pentru combaterea escrocheriilor cu criptomonede. O propunere bipartizană ar crea o forță de intervenție dedicată pentru identificarea și combaterea fraudelor în sectorul activelor digitale.

SEC a declarat că dorește ca presupusa conduită a lui Vo să fie un memento că investitorii ar trebui să evalueze cu atenție afirmațiile despre venituri pasive din cripto și să confirme că operațiunile sunt transparente și verificabile.

Această postare SEC acuză un miner de Bitcoin pentru înșelarea investitorilor cu 48,5 milioane de dolari  a apărut mai întâi pe Bitcoin Magazine și este scrisă de Micah Zimmerman.