Arhitectul Yuanului Digital din China, acuzat de schemă de mituire cripto în valoare de 8 milioane de dolari

Yao Qian, fostul arhitect al yuanului digital din China, a acceptat mită în criptomonede în valoare de peste 8 milioane de dolari în timp ce deținea funcții de reglementare superioare, au dezvăluit mass-media de stat chineze săptămâna aceasta.

Cazul expune modul în care oficialii corupți au exploatat aceeași tehnologie blockchain pe care Yao a ajutat să o dezvolte pentru a ascunde tranzacții ilicite prin portofele hardware și transferuri anonime.

Postul de stat CCTV a difuzat detalii ale schemei de corupție a lui Yao pe 14 ianuarie într-un documentar intitulat "Tehnologia împuternicește anticorupția," arătând cum anchetatorii au urmărit 2.000 Ethereum (evaluate la 60 milioane yuan la prețurile de vârf) de la un om de afaceri la portofelul personal al lui Yao în 2018.

Fostul director al Institutului de Cercetare a Monedei Digitale de la Banca Populară a Chinei a folosit multiple conturi fictive și adrese blockchain pentru a ascunde mită în valoare de cel puțin 22 milioane yuan (3,1 milioane dolari) în monedă fiat alături de dețineri substanțiale de cripto.

Portofelele hardware au trădat urma corupției

Anchetatorii au descoperit trei portofele hardware în sertarul biroului lui Yao, fiecare asemănându-se cu dispozitive USB obișnuite, dar conținând milioane de yuani în criptomonede.

"Aceste trei portofele aparent nesemnificative au stocat zeci de milioane de yuani," a declarat Zou Rong, un membru al personalului Comisiei Centrale pentru Inspecția Disciplinei staționat la Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China.

Deși Yao credea că monedele virtuale oferă anonimat, transparența blockchain-ului a permis anchetatorilor să reconstruiască istoricul complet al tranzacțiilor, conectând mita direct la portofelele sale.

Ancheta a dezvăluit că Yao a cumpărat o vilă din Beijing în valoare de peste 20 milioane yuan folosind fonduri urmărite până la schimburi de cripto, inclusiv o singură plată de 10 milioane yuan convertită din active digitale.

Autoritățile au pătruns prin straturi de conturi fictive controlate de rude și intermediari, stabilind dovezi clare că omul de afaceri Wang a transferat 12 milioane yuan printr-o companie de servicii informaționale în schimbul favorurilor de reglementare.

"El credea că după stabilirea mai multor straturi, sistemul ar fi mai izolat," a spus Shi Changping de la Comisia de Inspecție Disciplinară a orașului Shanwei, adăugând că părțile multiple au întărit de fapt lanțul de dovezi.

Conturile bancare legale ale lui Yao nu prezentau nereguli evidente, dar verificarea încrucișată cu bazele de date guvernamentale a descoperit conturi deschise sub alte identități pe care le controla în secret.

Aceste conturi fictive au primit transferuri mari pe care anchetatorii le-au urmărit înapoi prin patru straturi până la conturile fondurilor de schimb cripto, conectându-se în cele din urmă la achizițiile sale de proprietăți și tranzacțiile corupte cu furnizorii de servicii tehnologice.

Subordonatul a facilitat rețeaua de mită cripto

Jiang Guoqing, subordonatul de lungă durată al lui Yao care l-a urmat de la Banca Populară la regulatorul de valori mobiliare, a servit ca intermediar principal pentru mita în cripto.

"Am stabilit o adresă de transfer unde oamenii trimiteau monede, apoi le transferam în portofelul personal al lui Yao Qian," a mărturisit Jiang, recunoscând că a profitat de pe urma facilitării tranzacțiilor putere-pentru-bani.

În 2018, Jiang l-a conectat pe omul de afaceri Zhang cu Yao, care și-a folosit influența în industrie pentru a ajuta compania lui Zhang să emită tokeni și să strângă 20.000 Ethereum printr-un schimb de criptomonede, în schimbul a 2.000 Ethereum.

"Yao Qian are o influență mare în industrie datorită poziției sale," a spus Jiang anchetatorilor, explicând cum autoritatea de reglementare s-a transformat în acces la piața criptomonedelor.

Dincolo de mita digitală, procurorii au documentat că Yao a acceptat cadouri scumpe, a aranjat banchet luxoase, a manipulat recrutarea angajaților și a facilitat tranzacții de achiziție de software cu furnizorii de tehnologie în timp ce servea la Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China.

Ancheta a dezvăluit, de asemenea, că Yao s-a angajat în practici superstițioase (un tabu cultural în guvernarea Partidului Comunist) și a stabilit legături cu indivizi descriși ca „ținte cheie de pregătire" pentru activități ilicite.

Yao a fost exclus din Partidul Comunist în noiembrie 2024 și transferat pentru urmărire penală după ce anchetatorii au realizat "coroborare reciprocă și un ciclu închis de dovezi" prin combinarea înregistrărilor tranzacțiilor blockchain cu criminalistică financiară tradițională.

Cazul său a oferit experiență valoroasă pentru autoritățile chineze care investighează corupția cu monedă virtuală, anchetatorii subliniind că "criptomoneda este inutilă dacă nu poate fi transformată în numerar—când activele virtuale devin în cele din urmă active reale, adevărata lor natură este ușor expusă."

Vila pe care Yao a cumpărat-o cu cripto convertit a rămas neterminată când autoritățile l-au reținut, servind ca dovadă fizică care a expus schema sa elaborată de înșelăciune digitală care s-a întins pe ani de serviciu de reglementare.

Yuanul digital avansează în ciuda eșecului

Căderea lui Yao nu a deraiat ambițiile Chinei privind moneda digitală a băncii centrale, Banca Populară a Chinei urmând să fi lansat un nou cadru la 1 ianuarie care permite băncilor comerciale să plătească dobândă la soldurile portofelelor yuan digital.

Mișcarea abordează provocările de adoptare de lungă durată, deoarece e-CNY a procesat 3,48 miliarde de tranzacții în valoare de 16,7 trilioane yuan până în noiembrie 2025, dar rămâne încă mult în urmă față de Alipay și WeChat Pay, care controlează peste 90% din piața plăților mobile din China.