16,1 miliarde de dolari în cripto ilicit urmăriți în rețelele de limbă chineză în 2025

Chainalysis a raportat pe 27 ianuarie că rețelele de spălare de bani în limba chineză au procesat 16,1 miliarde de dolari în criptomonede ilicite în 2025, emergând ca unul dintre cei mai mari facilitatori ai criminalității financiare globale legate de cripto. 

Concluziile apar într-un capitol preview al viitorului Raport asupra Criminalității Cripto 2026 al firmei și arată că aceste rețele conduc acum aproximativ 20% din activitatea cunoscută de spălare on-chain la nivel mondial.

Sursă: Chainalysis

Raportul evidențiază o expansiune accentuată a economiei cripto ilicite mai largi, care a crescut de la aproximativ 10 miliarde de dolari în 2020 la peste 82 de miliarde de dolari în 2025. 

Datele Chainalysis arată că doar rețelele în limba chineză au gestionat o medie de 44 de milioane de dolari pe zi anul trecut, reflectând atât o lichiditate cripto mai profundă, cât și o trecere de la schimburile centralizate, unde fondurile sunt mai susceptibile să fie înghețate.

Fondurile din Înșelăciuni, Hacking și Fraudă Conduc Creșterea Rețelei

Chainalysis a descoperit că intrările către rețelele cunoscute de spălare de bani în limba chineză au crescut de mii de ori mai rapid decât fluxurile către schimburile centralizate, rețelele de finanțe descentralizate sau conexiunile directe wallet-la-wallet din 2020.

Fraudele, înșelăciunile și hackingul, precum și frauda organizată, cum ar fi schemele de tip pig-butchering, au fost absorbite din ce în ce mai mult de aceste rețele.

Peste 1.799 de portofele on-chain au fost operaționale, iar aceste servicii au fost asociate cu peste 2025 de operațiuni în 2025, o creștere semnificativă comparativ cu câțiva ani în urmă.

Sursă: Chainalysis

Alte tipuri de servicii au crescut într-un ritm rapid și, după mai puțin de un an, au atins capacitatea de volum de 1 miliard de dolari pe tranzacție. Serviciile Black U, dedicate lucrului cu active cripto contaminate, au atins o astfel de limită în doar 236 de zile, evidențiind cât de rapid pot crește astfel de sisteme.

Sursă: Chainalysis

Tom Keatinge, expert la Centrul pentru Finanțe și Securitate de la RUSI, a atribuit această creștere controalelor de capital din China, care au dus la bazine profunde de lichiditate utilizate atât de mutatorii de bani, cât și de organizațiile criminale.

Chris Urben, expert Nardello & Co, a subliniat că cripto a înlocuit în mare parte mecanismele bancare informale tradiționale din cauza tranzacțiilor transfrontaliere mai rapide, cu procese manuale minime implicate.

Platformele de garanție servesc ca centre de escrow pentru schimbul de servicii spălate, cu jucători precum Huione și Xinbi facilitând marketingul serviciilor de către furnizori și ajutându-i să construiască încredere.

Sursă: Chainalysis

În ciuda reprimării platformelor, furnizorii au reușit să treacă la alte platforme, iar Chainalysis indică faptul că operațiunile sunt desfășurate la scară industrială și prin diverse metode.

Șase Categorii Principale de Servicii de Spălare Cripto Identificate

În raport, există șase categorii principale de servicii de bază, care includ brokeri de punct de rulare, money mules, birouri OTC, servicii Black U, platforme de jocuri de noroc și servicii de schimb sau mixare cripto.

În mod colectiv, acestea simulează fazele tradiționale de spălare de bani, inclusiv plasarea, stratificarea și integrarea, doar la viteză și magnitudine ridicate.

Operațiunile automate Black U și cele legate de jocuri de noroc au finalizat tranzacții de sume mari de bani în câteva minute, iar rețelele manuale dependente de money mules au prezentat o variație mai scăzută și mai lentă. Chainalysis a observat că transferul de valoare mare primește întotdeauna prioritate, indiferent de tipul de serviciu.

De asemenea, citiți: Short Squeeze lovește primele 500 de Cryptos pe măsură ce traderii desfac pariurile bearish