DOJ finalizează confiscarea de 400 milioane USD legată de mixerul Bitcoin Helix

Departamentul de Justiție al SUA a finalizat confiscarea a peste 400 de milioane de dolari în active conectate la Helix, un serviciu defunct de mixare Bitcoin care a jucat odată un rol central în spălarea veniturilor din piețele darknet.

Acțiunea închide unul dintre cele mai semnificative cazuri de aplicare a legii legate de cripto până în prezent și subliniază acoperirea în expansiune a guvernului în investigațiile privind activele digitale.

O ordonanță din 21 ianuarie 2026 a Curții Districtuale SUA pentru Districtul Columbia a acordat guvernului titlul legal asupra activelor confiscate, care includ criptomonede, bunuri imobiliare și dețineri financiare tradiționale. Odată cu titlul asigurat, confiscarea devine finală, marcând un important moment de referință în eforturile de lungă durată de a demantela infrastructura cripto ilicită.

Operatorul Helix și contextul cazului penal

Activele au fost confiscate de Larry Dean Harmon, care a operat Helix între 2014 și 2017. Harmon a pledat vinovat în august 2021 pentru conspirație în vederea comiterii de spălare de bani și a fost condamnat ulterior în noiembrie 2024 la 36 de luni de închisoare.

Procurorii au susținut că Helix a procesat cel puțin 354.468 BTC, evaluate la aproximativ 300 de milioane de dolari la acel moment, pentru utilizatori care doreau să ascundă originea tranzacțiilor. Serviciul a fost folosit intens de piețele de droguri darknet, în special AlphaBay, pentru a spăla venituri din vânzările de narcotice și alte activități criminale.

Cum a permis Helix spălarea la scară largă

Conform documentelor judiciare, Helix s-a distins prin oferirea unei Interfețe de Programare a Aplicațiilor (API) care permitea vânzătorilor darknet să integreze mixerul direct în sistemele lor de retragere. Această integrare tehnică a permis spălarea automată și fără probleme a fondurilor, reducând fricțiunea pentru actorii iliciți și încorporând Helix profund în fluxurile de plată darknet.

Investigatorii au susținut că această alegere de design nu a fost întâmplătoare, ci o caracteristică esențială care a facilitat spălarea în volum mare și a susținut adoptarea Helix în rândul principalelor piețe darknet în anii săi de vârf.

Una dintre cele mai mari recuperări de active cripto înregistrate

Confiscarea finalizată reprezintă una dintre cele mai mari recuperări din istoria aplicării legii privind moneda digitală, reflectând ani de analiză blockchain, urmărire financiară și cooperare internațională. Autoritățile au subliniat că amploarea confiscării demonstrează capacitatea crescândă a forțelor de ordine de a identifica, urmări și, în cele din urmă, recupera venituri legate de cripto asociate cu rețele criminale.

Se raportează că pedeapsa lui Harmon a fost redusă parțial datorită cooperării sale cu investigatorii, inclusiv mărturii în alte cazuri de mare profil care implică mixere cripto, cum ar fi procesul conectat la Bitcoin Fog.

Penalități civile și consecințe de reglementare

Dincolo de cazul penal, Helix și Harmon au făcut față și aplicării legii de reglementare. Financial Crimes Enforcement Network a impus anterior o penalitate civilă de 60 de milioane de dolari pentru încălcări ale Legii privind secretul bancar, citând eșecul Helix de a implementa controale anti-spălare de bani și de a se înregistra ca afacere de servicii monetare.

Luate împreună, confiscarea penală și penalitățile civile evidențiază o abordare coordonată între procurori și autorități de reglementare financiară, vizând atât activitatea ilicită, cât și eșecurile de conformitate în cadrul ecosistemului cripto.

Implicații mai largi pentru infrastructura cripto

Cazul Helix consolidează un mesaj clar: serviciile cripto concepute pentru a ascunde urmele tranzacțiilor sunt acum un focus central al strategiei de aplicare a legii din SUA. Deși mixerele în sine nu sunt în mod inerent ilegale, autoritățile au trasat din ce în ce mai mult o linie în cazul în care serviciile facilitează în cunoștință de cauză spălarea criminală la scară largă sau se integrează direct cu piețe ilicite.

Pe măsură ce piețele de active digitale se maturizează, finalizarea confiscării Helix semnalează faptul că cazurile istorice nu sunt uitate. În schimb, acestea stabilesc precedente care vor modela modul în care instrumentele de confidențialitate, standardele de conformitate și riscurile de aplicare a legii sunt evaluate în industria cripto în viitor.

Articolul DOJ finalizează confiscarea de 400 milioane de dolari legată de Helix Bitcoin Mixer a apărut prima dată pe ETHNews.