Расследование Сената: Генеральный директор Binance получил новое письмо на фоне обеспокоенности относительно искажений

Сенатор Ричард Блюменталь усилил свою проверку Binance, отправив 1 апреля дополнительное письмо со-генеральному директору Ричарду Тенгу, в котором потребовал от криптовалютной биржи объяснить очевидные расхождения между её показаниями в Сенате и последующими публикациями в СМИ о транзакциях, связанных с Ираном. 

Демократ из Нью-Хейвена заявил, что обеспокоен тем, что Binance мог предоставить «искажения или вводящую в заблуждение информацию Подкомитету и общественности», и потребовал документы и записи, на которые компания опиралась при подготовке своих предыдущих ответов.

Сенатское расследование требует кошельки, транзакции и ответы

Письмо Блюменталя последовало после публикаций Fortune и The New York Times, которые отследили примерно 1,7 млрд $ в потоках со счетов, связанных с Binance, к субъектам, имеющим связи с Ираном, что намного превышает сумму в 110 000 $, которую Binance указал в прошлом году для прямых транзакций с четырьмя крупными иранскими биржами. 

Сенатор заявил, что этот разрыв, вместе с частичным или отложенным предоставлением материалов, запрошенных Постоянным подкомитетом Сената по расследованиям (PSI), вызвал «дополнительные тревоги относительно его откровенности и соблюдения надзора Конгресса».

Письмо Блюменталя содержит длинный список конкретных вопросов и запросов записей. Он попросил Binance раскрыть, отправляли или получали ли какие-либо счета средства на или от набора кошельков, связанных с Ираном, упомянутых в публикациях, и предоставить адреса кошельков.

Он потребовал полную годовую отчетность о транзакциях между Binance и известными иранскими биржами и попросил объяснить методологию, использованную для расчета суммы в 110 000 $, включая то, учитывались ли переводы, которые позже были связаны с иранскими биржами.

Блюменталь также настаивал на вопросах внутренних практик соблюдения требований криптовалютной биржи. Он спросил, удалял, ослаблял или смягчал ли Binance какие-либо механизмы обнаружения, проверки, замораживания или отчетности с 1 января 2025 года, включая инструменты, предназначенные для выявления незаконных косвенных переводов. 

Он искал ясности относительно того, отказывался ли когда-либо Binance расследовать, приостанавливать или удалять счета, связанные с лицами внутри Ирана — включая тех, кто использует VPN или «подставные счета» (KYC-верифицированный счет, которые покупаются, используются совместно или украдены). 

В связи с этим он спросил, наказывал ли когда-либо Binance сотрудников отдела по соблюдению требований, которые поднимали вопросы внутри компании или предоставляли информацию правоохранительным органам или внешним партнерам, отметив сообщения о том, что Binance увольнял персонал за «несанкционированное раскрытие информации».

Binance дан крайний срок 14 апреля 

Сенатор также раскритиковал то, что он охарактеризовал как запоздалые или неадекватные действия Binance в ответ на предупреждения правоохранительных органов. Он заявил, что Binance потребовалось два месяца, чтобы ответить правоохранительным органам относительно предполагаемого финансирования терроризма со стороны таких субъектов, как Hexa Whale, и еще два месяца, чтобы удалить причастную подставную компанию. 

Он также утверждал, что Binance потребовалось не менее пяти месяцев, чтобы удалить Blessed Trust в качестве поставщика после предупреждения о его роли в подозреваемом финансировании терроризма. 

Блюменталь написал, что Binance, по-видимому, в некоторых случаях помечал определенные счета внутренними тегами типа «Не блокировать. Внутренние счета», что, по его словам, должно было сигнализировать о необходимости усиленной проверки, а не защиты от принудительных мер.

Он запросил точные даты, показывающие, когда вовлеченные компании и люди открыли счета в Binance, начали отправлять средства иранским посредникам, были сообщены правоохранительным органам США и когда они были приостановлены или удалены. 

Сенатор также потребовал объяснений любых задержек между уведомлением и принятием мер. Блюменталь сослался на правила Сената и дал Binance срок до 14 апреля этого года для предоставления записей. 

Избранное изображение от OpenArt, график от TradingView.com