РЕГУЛИРОВАНИЕ | Центральный банк Нигерии утверждает, что Binance осуществлял «скрытые операции» без разрешения

Центральный банк Нигерии (CBN) завершил свои показания против криптовалютной платформы Binance, утверждая, что она осуществляла «скрытые операции» в Нигерии без разрешения, согласно местным сообщениям.

Доктор Олубукола Акинвунми, директор по банковскому надзору в CBN, завершил свои показания перед судьей Эмекой Нвите Федерального высокого суда в Абудже в рамках уголовного процесса, начатого Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в 2024 году.

EFCC обвинила Binance и двух ее бывших руководителей, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу, в сговоре с целью сокрытия происхождения доходов от предполагаемой незаконной деятельности в Нигерии, включая 35,4 миллиона $. Предполагаемые правонарушения, как утверждается, нарушают положения Закона о противодействии отмыванию денег (предотвращение и запрет) 2022 года. Binance отрицает обвинения.

Во время перекрестного допроса адвокатом Binance Акинвунми подтвердил, что платформа была доступна и продавалась нигерийцам в рассматриваемый период.

На вопрос о том, была ли запрещена торговля криптовалютой, он сказал: «Мне известно, что торговля криптовалютой и ее использование были ограничены в какой-то момент в Нигерии.» 

Об эволюции сектора он добавил: «Мне известно, что развитие криптовалюты происходит уже более десяти лет.» 

Отвечая на вопросы о том, пыталась ли Binance скрыть свою деятельность, Акинвунми заявил, что «их использование нигерийской банковской системы было скрыто использованием псевдонимов пользователями платформы.»

Он также сообщил суду: «Были времена, когда был свободный доступ к ее платформе, а также были времена, когда она была недоступна, кроме как через скрытые каналы.»

Однако представитель CBN отказался подтвердить, намеренно ли Binance намеревалась скрыть свои операции, и заявил, что не может утверждать, классифицировал ли какой-либо официальный приказ криптовалюту как иностранную валюту в то время.

После его показаний суд освободил Акинвунми и отложил заседание до 15 мая 2026 года для продолжения судебного процесса.

Дело вытекает из более широких репрессий против криптодеятельности в Нигерии.

В начале 2024 года Советник по национальной безопасности классифицировал торговлю криптовалютой как вопрос национальной безопасности. CBN впоследствии дал указание финтех-компаниям, включая OPay, Moniepoint, Paga и PalmPay, ограничить счета, связанные с криптотранзакциями.

Binance также подверглась проверке из-за обвинений в манипулировании валютой и отмывании денег, что привело к отключению платформой своих одноранговых сервисов для нигерийских пользователей в феврале 2024 года.

Два старших руководителя Binance были задержаны нигерийскими властями в том же месяце. Анджарвалла позже бежал из страны, в то время как Гамбарян был в конечном итоге освобожден по состоянию здоровья после дипломатических переговоров.

Отдельно, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии настаивает на ужесточении регулирования криптовалют, включая удаление найры в качестве торговой пары на одноранговых платформах. Между тем, Федеральная служба внутренних доходов (FIRS) также подала связанные с налогами обвинения против Binance, при этом обе стороны изучают возможность внесудебного урегулирования.

Отчет об урегулировании ожидается 12 мая 2026 года.

Следите за обновлениями на BitKE для получения последних новостей о регулировании криптовалют в Африке.

Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.

Подписывайтесь на нас в X для получения последних публикаций и обновлений

Присоединяйтесь и взаимодействуйте с нашим сообществом Telegram

_________________________________________