В цифрах: что слушания по импичменту раскрыли о состоянии Сары Дутерте

Когда Родриго Дутерте баллотировался на президентский пост в 2016 году, он позиционировал себя как простой человек, чей скромный образ жизни был обусловлен ограниченными средствами. Впоследствии он изменил свою позицию и признал, что его семья не была бедной, а отец оставил наследство.

Сегодня его дочь, вице-президент Сара Дутерте, оказалась в похожей ситуации, столкнувшись с обвинениями в необъяснённом богатстве. Хотя она не позиционировала себя как выходца из малоимущих слоёв населения, предполагаемые несоответствия между её крупными банковскими транзакциями и декларациями о чистом состоянии могут стать — по словам критиков — неопровержимым доказательством, способным привести к её отстранению от должности.

Банковские записи впервые были преданы огласке бывшим сенатором Антонио Трильянесом IV, однако подтверждение со стороны Совета по борьбе с отмыванием денег опровергло заявления о том, что его разоблачения были беспочвенными.

Отчёт AMLC был обнародован после того, как комитет Палаты представителей по правосудию, обладающий правом вызова свидетелей, обязал совет раскрыть финансовые записи вице-президента.

Миллиарды песо в транзакциях

Главной новостью слушания 22 апреля стало раскрытие AMLC информации о том, что, по данным банков, счета, оформленные на вице-президента Дутерте и её мужа Манса Карпио, стали предметом отчётов о покрытых транзакциях (CTR) и отчётов о подозрительных транзакциях (STR) на сумму 6,77 млрд песо за период с 2006 по 2025 год. 

Раскрытие информации AMLC охватывает только CTR и STR. CTR — это крупные транзакции на сумму не менее 500 000 песо каждая, о которых банки обязаны сообщать совету. STR, в свою очередь, соответствуют своему названию, хотя существуют различные причины, по которым транзакция может быть помечена как подозрительная.

«Согласно собственному анализу финансовой разведки AMLC, эти необычные многомиллионные транзакции могут быть связаны с тремя предикатными преступлениями отмывания денег», — заявила Де Лима 29 апреля.

Лагерь Дутерте попытался дискредитировать выводы, поскольку в одном из двух документов AMLC вскользь отмечалось, что BPI [Bank of the Philippine Islands] запросил удаление 2,3 млрд песо в CTR, относящихся к Карпио за период с 2007 по 2026 год, из-за системной ошибки. Фактическая сумма, по словам BPI, составила всего 2,1 млн песо.

Однако оставалось неясным, почему AMLC не пересмотрел общую стоимость CTR и STR в своём сопроводительном письме комитету по правосудию, а также в более детальном отчёте. По данным AMLC, общий объём крупных и подозрительных банковских транзакций Карпио составил 2,998 млрд песо за 2006–2025 годы и 3,1 млрд песо за 2007–2026 годы.

По счёту, которым управляет исключительно вице-президент, объём средств, прошедших через её счета, составил 3,7 млрд песо за 2006–2025 годы, включая 1,8 млрд песо в виде поступлений.

Юридическая команда Дутерте поставила под сомнение представление цифр AMLC, заявив, что совокупность поступлений и оттоков за два десятилетия естественным образом даёт завышенную цифру.

«У меня есть 1 000 песо, которые я положил на счёт, а затем снял. Общая сумма транзакций составит 2 000 песо, хотя у меня нет наличных в банке. Всё так просто», — настаивал адвокат Дутерте Майкл Поа 23 апреля.

«Это невозможно, что сумма завышена, поскольку в отчётах фиксируются только транзакции на сумму от 500 000 песо и выше. Таким образом, транзакции ниже 500 000 песо не декларировались», — заявила бывший заместитель министра финансов Сьело Маньо в своём подкасте 24 апреля.

Занижение данных в SALN

Несмотря на миллиарды песо в банковских транзакциях на протяжении многих лет, среднее чистое состояние Дутерте за 15 лет составило 42 млн песо, достигнув пика в 88 млн песо в 2024 году.

Ещё более примечательно то, что с 2019 по 2024 год она не декларировала никаких депозитов наличными, а в годы работы на выборных должностях с 2007 по 2018 год декларировала скромные суммы наличных на руках и наличных в банке.

Лагерь Дутерте утверждал, что вице-президент не обязательно декларировала нулевые средства в банке, и заявил, что они были просто объединены в категорию «прочее» в декларациях SALN.

«Почему вы вдруг скрыли это под графой "прочее", тогда как в период с 2007 по 2018 год это отдельно указывалось как наличные на руках и наличные в банке?» — спросила бывший государственный аудиторский комиссар Хейди Мендоса в программе Facts First with Christian Esguerra 24 апреля. — «Наличные — это главное… нельзя объединять твёрдые активы с ликвидными».

Выплаты предполагаемого наркобарона

Трильянес давно обвинял семью Дутерте в получении выплат от бизнесмена Самюэля Уя, которого бывший сенатор, а также инсайдер «Давао Дэт Сквад» Артуро Ласканьяс называли наркобароном. 

Трильянес утверждал, что с 2011 по 2013 год различные члены семьи Дутерте получили от Уя 181,6 млн песо. 

В их число входят 22,3 млн песо, предположительно полученных вице-президентом в ходе трёх транзакций.

Две из этих трёх транзакций фигурировали в отчёте AMLC. 

Скромные показатели бизнеса

Законодатели также обязали Комиссию по ценным бумагам и биржам США раскрыть документы о предприятиях, задекларированных Дутерте в её декларациях SALN, однако компании либо несут убытки, либо получают прибыль, не соответствующую их банковским транзакционным записям.

Предполагаемое необъяснённое богатство Дутерте является одним из оснований для импичмента, перечисленных Палатой представителей в статьях об импичменте против неё, исходящих из оснований предательства общественного доверия и виновного нарушения Конституции. – Rappler.com