Binance оспаривает заявление WSJ о криптовалютных транзакциях на 850 млн $, связанных с Ираном

Генеральный директор Binance Ричард Тенг в пятницу опроверг расследование Wall Street Journal, в котором утверждалось, что биржа обработала около 850 млн $ в транзакциях, связанных с иранским финансистом, находящимся под санкциями, а средства в итоге поступили в Корпус стражей исламской революции Ирана. В публикации на X Тенг назвал материал «принципиально неточным», утверждая, что Binance никогда не проводила транзакции с лицами, находящимися под санкциями, и что любая помеченная активность имела место до введения санкций против этих лиц со стороны США. Он также добавил, что Binance уже расследовала эти вопросы до запроса издания и что публикация умолчала о фактах, предоставленных Binance.

Репортаж журнала, опубликованный в четверг, посвящён Бабаку Занджани, повторно попавшему под санкции США в январе, и описывает скрытую криптовалютную платёжную сеть, которая якобы переместила 850 млн $ через счета Binance за два года. В материале упоминаются фирма Занджани Zedcex и счета, связанные с его сестрой, романтическим партнёром и директором компании, — по данным журнала, все они работали с одних и тех же устройств.

По данным журнала, внутренние отчёты о соответствии Binance пометили счёт Zedcex после активности из Тегерана в конце 2024 года. Счёт оставался открытым более года, вызвав более дюжины внутренних предупреждений. По имеющимся сведениям, собственные следователи Binance рекомендовали закрыть счета и сообщить об этом властям, однако, по утверждению журнала, счета оставались активными.

Ключевые выводы

• Wall Street Journal связывает около 850 млн $ потоков через счета Binance с иранским финансистом, находящимся под санкциями, Бабаком Занджани, и тайной сетью, связанной с Zedcex и аффилированными лицами.
• Генеральный директор Binance оспаривает эти выводы, заявляя, что биржа никогда не проводила транзакции для лиц под санкциями, а помеченная активность имела место до введения санкций.
• Binance ранее урегулировала дело с властями США в 2023 году, признав нарушения в сфере ПОД и санкций и уплатив рекордный штраф в размере 4,3 млрд $, пообещав при этом кардинально реформировать систему соответствия.
• Журнал также сообщает, что центральный банк Ирана перевёл средства на счета Binance в 2025 году, а иностранное правоохранительное ведомство отслеживало значительный объём прямых сделок между Binance и иранскими финансовыми сетями в 2024–25 годах; точность и масштаб этих утверждений остаются спорными.
• Регуляторы не завершили расследование, а Binance предприняла юридические шаги, включая иск о диффамации против журнала, продолжая при этом заявлять о сотрудничестве с властями.

Обвинения и опровержение Binance

Расследование Wall Street Journal рисует картину непрерывного несанкционированного движения средств через Binance, которое якобы было инициировано базирующимся в Иране финансистом, находящимся под санкциями США. В материале особо выделяется Бабак Занджани, повторно попавший под санкции в январе, и описывается скрытая криптосеть, переместившая десятки миллионов через счета Binance за двухлетний период. Журнал указывает на фирму Занджани Zedcex, а также счета его сестры, романтического партнёра и директора компании, которые якобы работали с одних и тех же устройств.

По данным журнала, внутренние системы мониторинга соответствия Binance пометили счёт Zedcex после доступа из Тегерана в конце 2024 года. По имеющимся сведениям, счёт оставался открытым более года, вызвав более дюжины внутренних предупреждений. Журнал цитирует анонимных следователей, которые якобы рекомендовали закрыть счета и сообщить об активности властям, однако счета предположительно оставались активными.

В ответном посте на X генеральный директор Binance Ричард Тенг назвал обвинения неточными и заявил, что биржа никогда не проводила транзакции с лицами, находящимися под санкциями. Он утверждал, что помеченная активность имела место до введения санкций и что Binance уже расследовала эти вопросы до запроса журнала. Тенг также заявил, что журнал не включил факты, предоставленные Binance репортёрам.

История соответствия и продолжающаяся проверка

Публикации Wall Street Journal разворачиваются на фоне интенсивного регуляторного и правового контроля в отношении Binance. В 2023 году биржа признала вину в нарушениях в сфере противодействия отмыванию денег и санкционного законодательства и согласилась на рекордный штраф в размере 4,3 млрд $, пообещав укрепить инфраструктуру соответствия. Журнал теперь утверждает, что проблема с иранскими средствами сохранялась после этого урегулирования — заявление, которое Binance не признаёт.

В марте журнал сообщил, что Министерство юстиции США изучает вопрос о том, использовал ли Иран Binance для обхода санкций после признания вины. В ответ на публикации Binance подала иск о диффамации против издания, требуя компенсации ущерба и суда присяжных; Binance заявила, что ей ничего не известно об активном расследовании Министерства юстиции в отношении её деятельности, и охарактеризовала своё сотрудничество с регуляторами как продолжающееся.

Помимо сети Занджани, журнал также отмечает, что центральный банк Ирана перевёл около 107 млн $ в криптовалюте на счета Binance в 2025 году, а иностранное правоохранительное ведомство отслеживало около 260 млн $ в прямых транзакциях между счетами Binance и иранскими финансистами, связанными с экстремистскими сетями, в 2024–25 годах. Binance неоднократно подчёркивала свою приверженность принципу «нулевой терпимости» к незаконной деятельности и указывала на свою растущую, ведущую в отрасли программу соответствия как на доказательство продолжающихся реформ.

Материалы журнала также затрагивают февральский репортаж о том, что Binance «закрыла» внутреннее расследование примерно 1 млрд $, направленных через платформу в иранские прокси-сети. Binance опровергла это заявление, указав, что её внутреннее расследование оставалось активным и что компания выявила более широкую, многоюрисдикционную схему подозрительной финансовой деятельности в Азии и на Ближнем Востоке. В ответ на продолжающиеся вопросы Binance опубликовала тематический пост в блоге, посвящённый соответствию, и взаимодействовала с законодателями на различных площадках, включая запрос Сената, излагая свою позицию по санкциям и мерам противодействия отмыванию денег.

Источник: репортажи Wall Street Journal, цитируемые в нескольких материалах; заявления и публикации Binance в социальных сетях, упомянутые в корпоративных коммуникациях и публикациях.

Что это означает для криптоэкосистемы

Эти события подчёркивают постоянное противоречие между стремительным развитием криптофинансов и жёсткими требованиями к соответствию, которые регуляторы и банки предъявляют к отрасли. Для инвесторов и пользователей главный вывод состоит в том, что даже ведущая биржа сталкивается с непрекращающимся, высокоставочным контролем за соблюдением санкций и движением средств с подсанкционными юрисдикциями. Продолжающиеся взаимодействия Binance с регуляторами, судебные иски и публичные опровержения, по всей видимости, определят то, как контрагенты будут оценивать риски, готовность к аудиту и надёжность трансграничных криптоинфраструктур в ближайшей перспективе.

В дальнейшем наблюдатели будут следить за тем, как власти соотнесут обвинения журнала с заявленными реформами Binance и продолжением сотрудничества с регуляторами. Исход может повлиять не только на операционную деятельность и управление Binance, но и на более широкое рыночное восприятие соответствия в глобальной криптоинфраструктуре.

Читателям следует отслеживать любые официальные заявления регуляторов, судебные документы и предстоящие раскрытия информации Binance по мере развития событий — в особенности в части того, как платформа управляет рисками, связанными с подсанкционными сторонами, и как она документирует свои меры противодействия отмыванию денег после знакового урегулирования и продолжающихся расследований.

Эта статья была первоначально опубликована как Binance Disputes WSJ's $850M Iran-Linked Crypto Transactions Claim на Crypto Breaking News — вашем надёжном источнике новостей о криптовалюте, Биктоине и обновлениях блокчейна.