Предупреждения были публичными — но жертва их так и не увидела

68-летний вдовец из Хьюстона потерял более 200 000$, поверив в то, что участвует в легитимной инвестиционной возможности, связанной с Goliath Ventures Inc.

По словам пострадавшего, его познакомила с этой возможностью женщина, с которой он встретился на сайте знакомств для создания семьи. Женщина утверждала, что является успешным владельцем бизнеса, и на протяжении нескольких недель выстраивала доверие через ежедневные переписки и видеозвонки. Со временем она начала обсуждать криптовалюту и инвестиционные возможности, в итоге побудив его принять участие через платформу, которую она связывала с Goliath Ventures Inc.

Для укрепления доверия инвестиционный счёт поначалу демонстрировал промоакционные начисления и быстрый рост прибыли. Пострадавшему даже удалось совершить небольшое снятие средств, что укрепило его уверенность в легитимности инвестиции. Воодушевлённый видимым успехом, он вложил около 200 000$, используя личные сбережения и заёмные средства.

Со временем баланс счёта, по имеющимся данным, вырос до более чем 1,2 млн$. Однако когда он попытался вывести значительную часть средств, ему сообщили, что перед их выдачей необходимо оплатить налоги, сборы за верификацию и дополнительные комиссии. После внесения дополнительных платежей он лишился доступа к счёту, а общение с человеком, который познакомил его с этой возможностью, прекратилось.

Goliath Ventures Inc упоминается в интернете в связи с инвестиционными услугами, однако, как и в случае с любой инвестиционной возможностью, перед тем как вкладывать средства, следует самостоятельно проверять регуляторный статус, корпоративную информацию, лицензирование и сведения о владельцах.

После произошедшего пострадавший обратился за помощью к Volteyes — компании, специализирующейся на анализе блокчейна, отслеживании активов и поддержке в их возврате. Благодаря следственным мероприятиям и взаимодействию с заинтересованными сторонами часть утраченных средств, по имеющимся данным, была возвращена, что помогло пострадавшему начать восстанавливать своё финансовое положение.

Тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание

• Человек, с которым вы познакомились в интернете, быстро начинает обсуждать инвестиционные возможности.
• Незнакомец даёт подробные инвестиционные инструкции через мессенджеры или во время видеозвонков.
• Платформа демонстрирует необычно высокую доходность при минимальном или нулевом видимом риске.
• Для вывода средств требуется предварительная уплата налогов, депозитов или дополнительных комиссий.
• Корпоративную, регуляторную информацию или сведения о владельцах сложно проверить.
• После первоначального успеха оказывается давление с целью увеличить объём инвестиций.

Защитите себя

Прежде чем инвестировать через какую-либо онлайн-платформу или компанию, проведите самостоятельное исследование, при необходимости проверьте регуляторные регистрации и будьте осторожны с теми, кто сочетает романтику, дружбу или личные отношения с финансовыми советами. Проверка информации перед отправкой средств поможет предотвратить значительные финансовые потери и эмоциональные переживания.

Материал «Тревожные признаки были на виду — но жертва их не заметила» был первоначально опубликован в Coinmonks на Medium, где люди продолжают обсуждение, выделяя фрагменты и реагируя на эту историю.