Сингапур выдвигает новые обвинения по делу о мошенничестве с чипами Nvidia

СИНГАПУР: Сингапурские прокуроры выдвинули дополнительные обвинения, включая отмывание денег, против ключевого подозреваемого по делу о мошенничестве с ИИ-серверами. Это часть растущих усилий этой юго-восточной страны по пресечению незаконного перенаправления чипов Nvidia Corp в другие места, включая Китай.

Алан Вэй Чжаолун не признал себя виновным в местном суде в понедельник, его адвокат заявил, что обвинения «необоснованны».

Родившийся в Китае бизнесмен был освобожден под залог, сообщили его адвокаты, после того как ранее в тот же день сумма была увеличена на 450 000 $ Сингапура (348 190 $ США) до более чем 1,2 млн $ Сингапура.

Прокуроры утверждают, что Вэй обманул некоторых из крупнейших мировых производителей серверов, чтобы получить доступ к оборудованию, которое могло содержать ИИ-процессоры Nvidia, подпадающие под экспортный контроль США.

Они также выдвинули против Вэя обвинения в мошенничестве путем ложного представления.

Это громкое дело сосредоточено на том, ввели ли руководители, включая Вэя из Aperia Group, в заблуждение Dell Technologies Inc, Super Micro Computer Inc и Asustek Computer Inc, исказив информацию о фактических конечных пользователях оборудования, приобретенного у этих поставщиков серверов.

Оно также проливает свет на то, как передовые американские технологии производства чипов, подпадающие под торговые ограничения, направляются через Юго-Восточную Азию и потенциально попадают в Китай.

Прокуроры не обвинили Nvidia, Dell, Super Micro или Asustek в каких-либо правонарушениях, а вместо этого сосредоточились на отдельных лицах в Aperia и другом гражданине Китая, причастном к делу.

Высокопоставленные правительственные чиновники неоднократно заявляли, что будут пресекать попытки использования связанных с Сингапуром фирм для уклонения от ограничений внешней торговли.

В период с ноября 2023 года по февраль 2025 года три руководителя Aperia — Вэй, Аарон Вун Го Цзе и Дженни Лим — ложно сообщили поставщикам, что одна из компаний Aperia Group будет конечным пользователем серверов, согласно заявлению полиции, опубликованному 1 июля.

Вун и Лим также были обвинены в мошенничестве. Оба руководителя не указали, как они намерены заявлять о своей позиции.

Одно из обвинений Вэя в отмывании денег касается особняка стоимостью 55 млн $ Сингапура, который он купил в престижном жилом районе.

Прокуроры утверждают, что более половины средств, использованных для покупки, поступили от преступной деятельности Вэя.

Местные власти с тех пор заблокировали продажу или передачу этой недвижимости.

Помимо руководителей Aperia, гражданин Китая по имени Ли Мин столкнулся с обвинениями в мошенничестве, связанными с тем же расследованием.

Местные власти утверждают, что Ли дважды делал ложные заявления в адрес Super Micro в конце 2023 года.

Ли, который контролирует базирующуюся в Сингапуре компанию под названием Luxuriate Your Life, однажды сказал Super Micro, что он является сотрудником этой фирмы.

По данным местной полиции, он также якобы сообщил Super Micro, что Luxuriate Your Life оставит купленные серверы у себя и сдаст их в аренду другим компаниям. Ли также не указал, как он намерен заявлять о своей позиции.

В случае осуждения четверо этих лиц могут столкнуться с годами тюремного заключения, штрафом или и тем, и другим.

Юго-Восточная Азия стала критически важным транзитным узлом для маршрутизации ИИ-чипов и серверов в Китай, поскольку Вашингтон ограничил доступ китайских организаций к передовым полупроводниковым технологиям.

Помимо расследований мошенничества в Сингапуре, власти США также подозревают компанию, стоящую за национальными усилиями Таиланда в области ИИ, в помощи в контрабанде серверов Super Micro с передовыми чипами Nvidia на сумму миллиарды долларов нескольким клиентам в Китае, включая Alibaba Group Holding Ltd.