Правоохранительные органы США и ЕС закрыли криптовалютную биржу под управлением России

Федеральное бюро расследований США (ФБР) ликвидировало платформу по отмыванию денег, которая предоставляла услуги по обналичиванию киберпреступникам с использованием криптовалюты.

Нелегальная биржа, управляемая гражданином России, по оценкам, обработала ошеломляющие 70 000 000 $ незаконных доходов, сообщили американские судебные органы.

США разрушают виртуальную отмывочную машину под руководством России

Прокуратура США по Восточному округу Мичигана объявила в среду о результатах правоохранительной операции, проведенной совместно с европейскими партнерами и полицией штата.

Согласно пресс-релизу, ФБР нарушило работу криптовалютной торговой площадки под брендом E-Note, в том числе путем закрытия онлайн-инфраструктуры, обеспечивающей её деятельность.

Биржа цифровых активов предположительно способствовала отмыванию денег транснациональными киберпреступными организациями. Среди них некоторые из тех, кто нацелен на системы здравоохранения и другую критическую инфраструктуру в США.

В объявлении также подробно указывалось:

Ведомство также объявило о снятии печати с обвинительного заключения против лица, идентифицированного как Михайло Петрович Чудновец, 39-летнего гражданина России, которому предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью отмывания денежных средств.

Этот человек занимается этим бизнесом довольно давно. Согласно цитируемым судебным документам, он начал предлагать услуги по отмыванию денег киберпреступникам в 2010 году.

Эти услуги предоставлялись через платежный сервис E-Note, который находился под его контролем и управлением. Официальные лица США пояснили:

В рамках скоординированных международных усилий были изъяты серверы, на которых размещались его операции, а также мобильные приложения, используемые россиянином. То же самое произошло с несколькими доменами – "e-note.com", "e-note.ws" и "jabb.mn".

Правоохранительные органы США также сумели отдельно получить более ранние копии серверов биржи, включая базы данных клиентов и записи о транзакциях.

Оператору E-Note грозит до 20 лет тюрьмы

По законам США обвинение против человека, стоящего за криптовалютным бизнесом по отмыванию денег, предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Хотя официальное объявление не комментировало его местонахождение, технологический новостной сайт The Register предположил в отчете, что он все еще на свободе.

Продолжающееся расследование возглавляет киберподразделение ФБР в Детройте, согласно уведомлению, опубликованному на веб-сайте Министерства юстиции США.

Последнее похвалило правоохранительные органы государств-членов ЕС, а именно Федеральное управление уголовной полиции Германии и Национальное бюро расследований Финляндии, за их вклад.

Сама Европа недавно положила конец крупному сервису смешивания криптовалют в рамках операции, координируемой Европолом, как сообщал Cryptopolitan в начале декабря.

Платформа под названием Cryptomixer подозревается в обработке более одного миллиарда евро транзакций с цифровыми активами за последнее десятилетие, способствуя киберпреступности и отмыванию денег на всем Старом Континенте.

У России были свои проблемы с подобными сервисами. Ранее в этом году её правоохранительные органы провели обыски в офисах нескольких криптовалютных бирж, расположенных в деловом центре Москва-Сити, в рамках расследования подозреваемого бегства капитала.

Осенью 2024 года она начала серию рейдов против других криптовалютных торговых платформ. Десятки подозреваемых были названы обвиняемыми по делу против операторов UAPS, анонимной платежной системы, и биржи Cryptex, которые отмывали деньги для киберпреступников.

В начале декабря советник российского правительства заявил, что две трети денег, полученных мошенниками, действующими в его стране, отмываются через криптовалюту.

Присоединяйтесь к Bybit сейчас и получите бонус 50 $ за считанные минуты