Центральное бюро расследований (CBI) в Индии объявило об аресте двух банковских служащих за содействие операциям киберпреступников. Согласно сообщениям, эти двое банковских служащих были ответственны за создание промежуточных счетов в сотрудничестве с этими киберпреступниками.
CBI заявило, что банковские служащие работали рука об руку с преступниками, помогая им перемещать незаконные средства через создание этих промежуточных счетов.
Преступники обычно используют промежуточные счета, чтобы скрыть происхождение средств, которые в большинстве случаев украдены. После перемещения их через несколько местных счетов средства затем переводятся в цифровые активы, прежде чем они будут выведены из страны.
CBI арестовывает банковских служащих за содействие операциям киберпреступников
CBI упомянуло, что самым тревожным аспектом всей операции является то, что арестованные служащие были теми, кто давал советы преступникам, чтобы обеспечить их уклонение от обнаружения, и их операции проходили без каких-либо проблем.
Оба служащих были немедленно освобождены от своих обязанностей, и их финансовые учреждения были проинформированы об их ролях в операциях. Служащие также ожидают своей первой явки в суд, пока CBI продолжает расследования.
Согласно заявлению CBI, мошенничество с промежуточными деньгами действует через сеть, которая начинается с того, что киберпреступники крадут деньги или цифровые активы у своих жертв. После совершения кражи и получения преступниками контроля над средствами деньги затем отмываются до тех пор, пока их становится невозможно отследить.
Чтобы это стало возможным, преступники перемещают средства небольшими суммами через тысячи банковских счетов, увеличивая количество транзакций до тех пор, пока за ними становится слишком сложно следить.
Как только они удовлетворены многоуровневыми транзакциями, деньги затем обмениваются на цифровые активы и отправляются из Индии высшему руководству мошеннической сети.
В некоторых случаях преступники нанимают людей для получения этих банковских счетов, в то время как в других случаях, таких как этот, банковские служащие используют банковские счета невинных людей для облегчения отмывания. Кроме того, банковские служащие также изменяли реальные удостоверения личности клиентов, чтобы создавать новые счета с разными именами для этой цели.
Банковские служащие предстанут перед судом
В своем пресс-релизе CBI упомянуло, что служащие получали деньги за помощь киберпреступникам. Агентство упомянуло, что на основании анализа, проведенного на цифровых устройствах, изъятых во время расследований, достаточные доказательства указали CBI на тогдашнего помощника менеджера банка Canara в Патне и тогдашнего сотрудника по развитию бизнеса банка Axis, Патна. Оба из них играли активные роли в содействии операциям киберпреступников.
Банк Axis выпустил заявление, отметив, что дело находится на стадии активного расследования, и банк сотрудничает с властями, чтобы вопрос мог быть быстро разрешен. Заявление было опубликовано через представителя, который добавил, что банк продолжает поддерживать высочайшие стандарты честности как ответственное учреждение. Также было отмечено, что банк поддерживает нулевую терпимость к любому поведению, нарушающему его политику или кодекс этики.
За последние несколько недель банки, такие как HDFC, ICICI и другие, приостановили цифровое открытие счетов из-за роста промежуточных денежных счетов. По словам Каниша Гаура, генерального директора Athenian Tech, промежуточные денежные счета растут, и работа с такими банковскими счетами может принимать любую форму. Он отметил, что иногда банковские служащие помогают киберпреступникам отмывать средства, прежде чем они будут переведены в цифровые активы, а в другие разы клиенты продают свою информацию, чтобы стать частью сети.
Гаур утверждал, что идея использования такого большого количества счетов заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы тот, кто отслеживает средства, натыкался на несколько тупиков, и к тому времени, когда они в конечном итоге выяснят источник, средства уже были бы переведены в криптовалюту и отправлены из страны.
CBI заявляет, что его расследование также изучает вероятность того, что дело связано с другими, которые в настоящее время находятся на стадии расследования.
Получите до 30 050 $ в торговых вознаграждениях, когда присоединитесь к Bybit сегодня
Источник: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
