Нелицензированная австралийская криптовалютная пенсионная фирма NGS Crypto получила приказ о закрытии

Австралийский суд постановил, что NGS Crypto, криптовалютная пенсионная компания, должна прекратить свои услуги после того, как были обнаружены несоответствия в её бухгалтерских книгах.

NGS Crypto — это платформа цифровых активов, которая позиционировала себя как криптовалютное пенсионное решение. Постановление федерального суда было вынесено на этой неделе после того, как результаты расследования показали, что связанная с Голд-Кост группа вела нелицензированный бизнес финансовых услуг.

По мнению суда, платформа цифровых активов также представляла то, что было описано как серьёзный риск для инвесторов и широкой общественности.

Австралийский суд приказывает криптовалютной платформе прекратить деятельность

Согласно The Australian, NGS Crypto продвигала то, что называлось пакетами цифрового майнинга, сообщая инвесторам, что они могут получать годовую фиксированную доходность в размере 16%, а также заверяя их, что их инвестиции будут возвращены.

Корпоративный регулятор Австралии отметил, что эти заявления сразу вызвали тревогу, указав, что суд установил, что компания работала без необходимой лицензии на финансовые услуги, нарушая законы о ценных бумагах и защите прав потребителей.

Судья Берна Кольер постановила ликвидировать компании и навсегда запретить им предлагать финансовые услуги, ссылаясь на риски для розничных инвесторов и неоднократные нарушения корпоративных правил.

Регулятор подчеркнул, что более 450 инвесторов вложили деньги в NGS Crypto и связанные с ней организации в течение примерно шести лет. Администраторы поощряли многих инвесторов переводить свои пенсионные накопления в эту схему, используя самоуправляемые пенсионные счета, аналогичные самостоятельно управляемым IRA, существующим в Соединённых Штатах.

В своём решении судья Берна Кольер заявила, что структура и деятельность бизнеса представляли серьёзные риски для инвесторов и требовали немедленного вмешательства. Помимо ликвидации операций, суд также навсегда запретил компании продвигать финансовые продукты в будущем.

Между тем назначенные судом ликвидаторы из консультационной фирмы McGrath Nicol на данный момент выявили цифровые активы на сумму всего 4,4 миллиона $, что составляет лишь малую часть того, что, по их мнению, инвесторы передали фирме.

Ликвидаторы сталкиваются с трудностями при отслеживании средств

В документах, поданных в суд, фирма предупредила, что усилия по возврату активов столкнулись с серьёзными трудностями. Она заявила, что волатильность цен на криптовалюту повлияла на стоимость некоторых её активов, в то время как другие, по-видимому, были заблокированы в долгосрочных стейкинговых соглашениях, которые могут не разблокироваться до 2037 года.

Ликвидаторы также заявили, что отслеживание владения затруднено, отметив, что средства инвесторов были переведены в один кошелёк, а затем через несколько других кошельков, что усложняет атрибуцию.

Регуляторы также получили в прошлом году постановления о замораживании, чтобы предотвратить перемещение активов. Постановления были получены в отношении фирмы и её директоров, Райана Брауна, Бретта Мендама и Марка Тен Катена.

Власти подтвердили, что конфисковали паспорт Мендама. Считается, что Тен Катен находится за пределами Австралии, в то время как последний известный адрес Брауна находился в Брисбене, согласно судебным записям. Постановления остаются в силе, поскольку ликвидаторы продолжают отслеживать движение средств.

Регуляторы заявили, что расследование было инициировано из-за опасений некоторых инвесторов, что их средства не обрабатывались так, как утверждала компания.

Судья Кольер заявила, что отсутствие лицензии в сочетании с масштабом привлечённых средств и характером обещаний, данных инвесторам, оправдывают её решение. Она добавила, что компания останется в этом состоянии в обозримом будущем, поскольку следователи продолжают действия по возврату средств.

Присоединяйтесь к Bybit сейчас и получите бонус 50 $ за считанные минуты