Дело об отмывании криптовалюты на сумму $101 млн потрясло финансовую систему Южной Кореи

Таможенные органы Южной Кореи раскрыли крупную международную операцию по отмыванию криптовалюты. Таможенная служба Кореи (KCS) сообщила, что группа переместила приблизительно 150 миллиардов вон, что эквивалентно 101,7 миллиона $, через несанкционированные валютообменные схемы. Следователи заявили, что подозреваемые использовали пробелы в национальных и зарубежных финансовых системах для сокрытия незаконных потоков.

Операция, как сообщается, длилась с сентября 2021 года по июнь прошлого года. В течение этого периода группа предположительно использовала трансграничные криптокошельки и банковские счета для перевода средств. Власти подчеркнули сложность схемы, отметив усилия по маскировке происхождения и цели переводов.

Читайте также: Dogecoin сигнализирует о развороте тренда, нацелен на прорыв 0,16 $

Методы, используемые для сокрытия криптопереводов

Как объяснили следователи, преступники скрывали свои транзакции, используя в качестве прикрытия платежи за косметические операции для иностранцев и плату за обучение за границей. По словам официальных лиц, преступники покупали криптовалюту в ряде стран, а затем переводили её в цифровые кошельки в Южной Корее.

Согласно сообщениям, группа использовала приобретённые криптовалюты в различных странах в попытке избежать обнаружения. Следующий шаг включал перевод цифровых валют в южнокорейские кошельки для конвертации в местную валюту. Заключительная часть операции включала распределение наличных по различным внутренним счетам.

Трое граждан Китая предстанут перед прокурорами сегодня

Трое граждан Китая, участвовавших в скандале, были переданы прокурорам за возможное нарушение Закона о валютных операциях. Инцидент подчеркнул необходимость усиления регулирования цифровых активов, особенно когда они пересекают границы.

Таможенные органы в ближайшее время собираются усилить мониторинг транзакций с криптовалютой и улучшить международную координацию с другими регуляторами. Аналитики считают, что эта операция послужит предупреждением для других незаконных организаций, пытающихся воспользоваться лазейками в финансовых правилах Южной Кореи. Эта операция поставила несколько вопросов о том, способны ли действующие правила выявлять сложное отмывание денег в криптовалютах.

Читайте также: Бычья структура Ethereum сохраняется, нацелена на прорыв 3 500 $