Голландский регулятор KSA оштрафовал Starscream на €4,23 млн: нелегальные казино — это не «серая зона», а масштабное нарушение закона!

Голландский регулятор азартных игр Kansspelautoriteit (KSA) наложил административный штраф в размере 4 228 000 € на компанию Starscream Limited за предложение незаконных онлайн-азартных игр голландским игрокам через Rantcasino, AllstarzCasino и SugarCasino. Данное дело подчеркивает то, что FinTelegram документирует в течение месяцев: это не «незначительные нарушения», а систематические нарушения — и платежный стек, обеспечивающий их, является частью зоны риска.

Ключевые факты

• Штраф: 4 228 000 € против Starscream Limited (Сент-Люсия).
• Названные веб-сайты: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Поведение: голландские пользователи могли регистрироваться, вносить депозиты и играть; эффективная NL-блокировка отсутствовала на тот момент.
• Отягчающие факторы (KSA): отсутствие видимой проверки возраста; автоигра; и «неразумные» условия для игроков (например, комиссии/ограничения).
• Основа для штрафа: KSA оценил оборот в Нидерландах (2024) ~70,48 млн € и применил 6% (4% базовая ставка + 2% надбавка).
• Предыдущее принуждение: более раннее распоряжение с уплатой штрафных санкций — 280 000 € в неделю до 840 000 € — и KSA задокументировал платежные методы, включая брендинг MiFinity/iDEAL и Mastercard с маршрутизацией в голландский банк.

Краткий анализ

Действие KSA имеет значение, потому что оно количественно определяет реальность: незаконное предоставление азартных игр, нацеленное на Нидерланды, может генерировать десятки миллионов — и оператор по-прежнему пытается работать без лицензирования, контроля возраста и местных мер защиты. Именно поэтому FinTelegram представляет оффшорные казино-операции как экосистему, смежную с финансовыми преступлениями, а не как историю «выбора потребителя».

FinTelegram неоднократно отмечал предполагаемый «план уклонения от регулирования» Starscream и роль регулируемых платежных брендов в поддержании банковского обслуживания этих казино. Совсем недавно наше обновление разведданных Winning.io / Scatters Group задокументировало заявление информатора, связывающее части этой сети с контрольными структурами, связанными со Starscream — индикатор того, что «ротация брендов + новые оболочки + свежие рельсы» остается рабочей схемой.

Платежные посредники как фактические сообщники

Дело Starscream подчеркивает, что платежные посредники не являются нейтральными каналами. KSA явно подчеркивает свое сотрудничество с поставщиками платежных услуг и банками как инструмент против незаконных азартных игр. На практике казино, такие как бренды Starscream и Winning.io, зависят от:​

• Шлюзов открытого банкинга таких как Contiant, использующих регулируемые PISP, такие как Yapily Connect для приема голландских и других банковских платежей ЕС.
• Криптоактив on-ramps таких как Rillpay или Chainvalley, которые маскируют депозиты для азартных игр как «покупки USDC» или «Instant Banking» перед автоматической пересылкой средств на кошельки казино.
• Виртуальные активы и электронные кошельки таких как Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller и Paysafe, которые агрегируют и перемещают средства для нелицензированных операторов.

Прочитайте наши отчеты о посреднике открытого банкинга Contiant здесь.

Учитывая явный фокус KSA на «сторонние платформы, такие как поставщики платежных услуг, банки и крупные технологические компании», каждый посредник, который сознательно или по небрежности обрабатывает платежи для операторов типа Starscream, подвергается регулятивной, гражданской, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.

Масштаб штрафа Starscream и более 70 млн € предполагаемого незаконного оборота должны предупредить всех таких посредников: продолжение обслуживания этих сетей больше не является низкорисковой ставкой на соблюдение требований, а прямым риском для правоприменения и репутационного ущерба.

Призыв к предоставлению информации

Есть ли у вас документальные доказательства платежных каналов, связанных со Starscream (PSP, торговые счета, IBAN, банки-эквайеры, маршрутизация iDEAL, потоки MiFinity, дескрипторы карт), или о более широкой сети Scatters/Wagercraft/Starkeast и ее посредниках? Если вы работаете в PSP, банке, провайдере открытого банкинга или поставщике платформы казино с соответствующими журналами соблюдения требований, отправьте информацию безопасно через Whistle42.com.