Bithumb стикається з новим закликом до санкцій після перемоги в суді Південної Кореї

Шестимісячне часткове призупинення діяльності Bithumb, введене Підрозділом фінансової розвідки Південної Кореї, було скасоване південнокорейським судом, повідомляє місцеве агентство Yonhap News. 

Рішення суду стало значним полегшенням для Bithumb, оскільки біржа готується до нових проблем, пов'язаних з окремими звинуваченнями в масових порушеннях законодавства про протидію відмиванню коштів (AML).

Крім того, Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї розпочала розслідування щодо Upbit, Bithumb та інших платформ у зв'язку з передачею книг ордерів закордонним платформам.

Чому Bithumb був покараний?

Другий підрозділ Сеульського адміністративного суду задовольнив клопотання Bithumb про видання судової заборони, фактично призупинивши шестимісячне часткове призупинення діяльності, яке мало обмежити можливість біржі залучати нових клієнтів. 

Завдяки рішенню суду Bithumb може продовжувати звичайну діяльність без перебоїв, поки тривають ширші судові розгляди.

Підрозділ фінансової розвідки (FIU) — орган із протидії відмиванню коштів при Комісії з фінансових послуг (FSC) — наклав на Bithumb шестимісячне часткове призупинення та штраф у розмірі $24,6 млн (36,8 млрд вон) ще в березні після виявлення приблизно 6,65 млн порушень Закону про конкретну фінансову інформацію.

Слідчі встановили, що Bithumb не здійснював належної перевірки особи клієнтів і не блокував транзакції з незареєстрованими закордонними крипто-операторами. Заплановане призупинення, яке мало розпочатися 27 березня, позбавило б нових клієнтів можливості переказувати криптоактиви на платформу або з неї. 

Однак Bithumb подав клопотання про судову заборону за кілька днів до цього — 23 березня, заморозивши призупинення до винесення судового рішення. 

Регуляторні санкції охоплюють Південну Корею 

Cryptopolitan повідомляв раніше цього місяця, що Сеульський адміністративний суд також виніс рішення на користь Dunamu (NASDAQ: DUNU), оператора Upbit. Суд скасував тримісячне часткове призупинення та штраф у розмірі 35,2 млрд вон за аналогічними звинуваченнями, що й Bithumb, на підставі того, що Dunamu вжив розумних заходів для дотримання вимог. Суд також постановив, що невеликий відсоток відзначених транзакцій не свідчить про умисні порушення.

Відтоді FIU оскаржив це рішення, передавши справу на другий розгляд. Coinone також отримав санкції й оскаржує їх у суді. 

Окрім штрафу від FIU, Bithumb зіштовхується з окремим і потенційно більш серйозним розслідуванням, пов'язаним із лютневим інцидентом, під час якого співробітник випадково виплатив 620 000 Bitcoin замість 620 000 вон під час рекламної акції. 

Cryptopolitan раніше повідомляв, що Комісія з фінансових послуг (FSC) під час перевірки лютневого інциденту виявила «недоліки у системі внутрішнього контролю Bithumb».

Помилка з виплатою також спонукала FSC посилити вимоги до моніторингу для всіх великих бірж. До інциденту три з п'яти найбільших платформ Південної Кореї звіряли внутрішні реєстри з фактичними крипто-активами лише раз на 24 години, однак тепер FSC вимагає проводити такі перевірки кожні п'ять хвилин із автоматичним призупиненням торгів у разі значних розбіжностей. Щомісячні аудити також замінили попередній квартальний графік.

Будь-які виплати вручну тепер потребують верифікації третьою стороною, а біржі зобов'язані призначити директора з управління ризиками та сформувати комітет з управління ризиками.

Найрозумніші крипто-уми вже читають наш бюлетень. Хочете приєднатися? Приєднуйтесь до них.