Reuters пов'язує засновників Nobitex з правлячою династією Хаменеї в Ірані

Найбільша криптобіржа Ірану Nobitex була заснована двома братами з однієї з найбільш політично пов'язаних родин країни, згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим 1 травня. Алі та Мохаммад Харрází зареєстрували біржу у 2018 році під іншим прізвищем — Агамір Мохаммад Алі, що дозволяло роками приховувати сімейний зв'язок від публічних записів.

З того часу біржа здійснювала значні обсяги операцій для підсанкційних іранських установ, зокрема Центрального банку Ірану та Корпусу вартових ісламської революції. Reuters опублікував свої висновки через три дні після того, як Міністерство фінансів США 28 квітня запровадило санкції проти того, що воно назвало тіньовою банківською інфраструктурою Ірану. Nobitex не потрапив до санкційного списку.

Брати використовували прізвище Агамір, щоб приховати своє коріння Харразі

Reuters відстежив сімейний зв'язок через корпоративні документи, банківські записи та дані реєстрації доменів. Електронна адреса, використана для реєстрації домену Nobitex у 2017 році, містила ім'я Харразі та була пов'язана з релігійною благодійною організацією, якою керував батько братів.

Дід братів входив до Ради експертів — органу, який обирає верховного лідера Ірану, — і особисто навчав Моджтабу Хаменеї. Моджтаба замінив свого батька Алі Хаменеї, який загинув у результаті авіаудару 28 лютого на початку американо-ізраїльської війни в Ірані.

Батько братів, аятола Багер Харразі, заснував іранську політичну організацію під назвою «Хезболла» — окрему від однойменного ліванського збройного формування — і допомагав комплектувати КСІР після революції 1979 року. Родина Харразі пов'язана шлюбними узами з усіма трьома іранськими верховними лідерами.

Генеральний директор Nobitex Амір Хосейн Рад, який є співзасновником біржі, не є членом цієї родини.

Гаманці центрального банку надіслали $347 мільйонів на Nobitex у першому півріччі 2025 року

Аналітичні компанії в сфері блокчейну, що вивчали діяльність Nobitex, дійшли різних висновків. Elliptic виявила близько $366 мільйонів у підозрілих транзакціях. Chainalysis оцінила цю суму приблизно в $68 мільйонів. Crystal Intelligence визначила прямі перекази з підсанкційних гаманців приблизно в $22 мільйони. Усі три оцінки, ймовірно, занижують реальні обсяги.

Elliptic також виявила, що гаманці, пов'язані з Центральним банком Ірану, надіслали приблизно $347 мільйонів на Nobitex у першому півріччі 2025 року. Один із ранніх інвесторів, Мохаммад Багер Нахві, є віцеголовою Safiran Airport Services, яку Міністерство фінансів США занесло до санкційного списку у вересні 2022 року за участь у координації рейсів, пов'язаних із постачанням іранських дронів до Росії.

Cryptopolitan повідомляв у жовтні 2024 року, що дослідники OSINT вже ідентифікували акціонерів Nobitex із зв'язками з верховним лідером та засновником КСІР Мохсеном Резаєє Міркаєдом; Reuters тепер прив'язав конкретні імена до цієї більш ранньої роботи.

Під час відключення інтернету у лютому 2026 року, запровадженого на початку конфлікту, Nobitex продовжував працювати. Crystal Intelligence повідомила Reuters, що під час конфлікту через біржу пройшло понад $100 мільйонів — приблизно п'ята частина від звичайного обсягу, при цьому близько $54 мільйонів було виведено з початку бойових дій.

NetBlocks підрахував, що лише від 1 до 2 відсотків іранців зберегли доступ до інтернету через контрольований урядом білий список адрес. Nobitex був у ньому.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти тіньових банків Ірану 28 квітня, оминувши Nobitex

Ні сама біржа, ні жоден член родини Харразі не фігурують у санкційних списках США, Великої Британії або ЄС. Сенатор Елізабет Воррен, старший демократ у Комітеті Сенату з банківської діяльності, назвала розслідування «тривожним сигналом», попередивши, що цифрові активи дедалі частіше використовуються ворожими державами для переміщення коштів поза традиційними фінансовими системами.

Nobitex заперечив будь-яку державну приналежність у заяві для Reuters. Біржа стверджує, що «ніколи не була інструментом уряду», і описує незаконні транзакції як незначну частку загальної діяльності, яка відбулася без відома керівництва. Вона повідомила Reuters, що обслуговує близько 11 мільйонів користувачів, або приблизно 70% криптовалютних транзакцій Ірану.

Раніше Reuters повідомляв, що Binance сприяв проведенню транзакцій на суму близько $7,8 мільярда для користувачів Nobitex, незважаючи на санкції США. Санкційний пакет від 28 квітня не включав Nobitex.

Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся там разом із нашою розсилкою.