Міністерство юстиції США вилучило 15 мільярдів доларів у Bitcoin з шахрайської схеми "розведення свиней"

Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило Bitcoin (BTC) вартістю 15 мільярдів доларів, що належали особі, яка очолювала масштабну операцію "розведення свиней" у Камбоджі. Це вилучення є найбільшою конфіскаційною дією в історії DOJ. 

Федеральні прокурори розкрили обвинувальний акт проти ймовірного шахрая Чень Чжі у федеральному суді Брукліна, Нью-Йорк. 

DOJ вилучає BTC вартістю 15 мільярдів доларів 

Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило Bitcoin (BTC) вартістю 15 мільярдів доларів, що зберігалися в криптовалютних гаманцях, які належали Чень Чжі, який керував масштабною схемою "розведення свиней" у Камбоджі. Це вилучення є найбільшою конфіскаційною дією, яку коли-небудь ініціювало DOJ. Федеральні органи влади розкрили обвинувальний акт, який звинувачує Чжі у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою відмивання грошей у федеральному суді Брукліна, Нью-Йорк. За даними прокуратури США Східного округу Нью-Йорка, Чжі загрожує до 40 років ув'язнення у разі визнання його винним. Однак особа залишається на волі. 

Федеральні прокурори стверджують, що Чжі керував криптовалютними шахрайствами "промислового масштабу", які включали комплекси примусової праці по всій Камбоджі. Влада також стверджує, що працівників утримували проти їхньої волі в цих трудових комплексах і змушували брати участь у схемах шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. 

Група Prince Holding 

Чжі був ідентифікований як 38-річний китайський емігрант у судових документах. Також було виявлено, що він є засновником і головою групи Prince Holding, багатонаціонального бізнес-конгломерату, що базується в Камбоджі. За словами прокурорів, група таємно зростала і перетворилася на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії. Прокурори стверджують, що група керує десятьма шахрайськими комплексами в Камбоджі. 

Міністерство фінансів США також визначило групу Prince як транснаціональну злочинну організацію. Воно також оголосило санкції проти Чжі та понад 100 осіб, пов'язаних з групою, та їхню співучасть у ймовірному шахрайстві. Прокурор США Джозеф Ноелла заявив, що Чжі керував однією з найбільших операцій з інвестиційного шахрайства. 

За даними влади, група Prince веде бізнес у понад 30 країнах. 

Комплекси шахрайства з примусовою працею 

Прокуратура США також стверджує, що група керувала комплексами шахрайства з примусовою працею по всій Камбоджі, де людей утримували проти їхньої волі і змушували брати участь у криптовалютному шахрайстві. 

Шахрайства типу "розведення свиней" обманюють людей, з якими зв'язуються через соціальні мережі, щоб вони переказували кошти та криптовалюти на рахунки, контрольовані особами, пов'язаними зі схемою. Нічого не підозрюючих людей обманювали обіцянками великих прибутків. 

Прокурори також повідомили, що сотні людей були продані в рабство і змушені працювати в цих комплексах. 

Відмова від відповідальності: ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.