Індійська влада викриває кільце з відмивання криптовалюти

• Індійська влада відстежила понад ₹5,24 крор та більше 10 000 транзакцій на один банківський рахунок, який використовувала мережа з відмивання криптовалюти.
• Згідно з наданими деталями, учасникам обіцяли високі комісії, надавали нові мобільні телефони та інструктували постійно змінювати місцезнаходження, щоб уникнути виявлення.

Індійські правоохоронні органи заарештували дев'ять членів кіберзлочинного синдикату, які були причетні до придбання та продажу банківських рахунків для здійснення шахрайства. Група молодих чоловіків використовувала ці рахунки для переміщення незаконних коштів через традиційні канали хавала, а також через криптовалютні мережі, щоб унеможливити виявлення джерела коштів. За словами слідчих, операція була ретельно розрахована та скоординована.

Як злочинці використовували криптовалюту для відмивання грошей

Деталі були висвітлені в Times of India, і згідно зі звітом, транзакції на суму близько ₹5,24 крор були відстежені до одного банківського рахунку, який використовувала синдикатна група. Крім того, поліцейська розвідка отримала сигнал 26 листопада, який вказував на готель у Дварці, де діяли кілька членів групи.

Діючи швидко на основі сигналу, поліція провела рейд у цьому місці та заарештувала чотирьох осіб на місці. Заарештованих підозрюваних ідентифікували як Султана Саліма Шейха, Саєда Ахмада Чоудхарі, Сатіша Кумара та Тушара Малію.

Також читайте: Поліція Делі розкрила шахрайську мережу на ₹254 крор

Під час допиту обвинувачені розповіли, що здійснювали шахрайство за вказівками іншого члена синдикату. Вони також визнали, що часто змінювали місцезнаходження, щоб уникнути відстеження державними органами.

Після їх арешту та належного допиту поліцією було виявлено, що Султан Салім Шейх, один із підозрюваних, раніше відкрив поточний банківський рахунок приблизно місяць тому за вказівкою куратора.

Повідомляється, що куратор обіцяв йому 25% комісії за кожну шахрайську транзакцію, оброблену через рахунок. У рамках угоди Шейху також надали новий мобільний телефон для дискретного управління комунікаціями та транзакціями. Поліція повідомила, що банківський рахунок спочатку був відкритий із депозитом у ₹25 421, але пізніше використовувався для проведення масштабної афери. На рахунку було зафіксовано аж 10 423 транзакції загальною вартістю ₹5,24 крор.

Офіційні особи кажуть, що цей випадок підкреслює зростаюче використання криптовалюти поряд із традиційними незаконними системами переказу грошей, які створені для приховування походження злочинних доходів. Розслідування все ще триває, і поліція працює над ідентифікацією інших кураторів та організаторів, пов'язаних із синдикатом

Також читайте: Сина українського чиновника вбили після того, як викрадачі вкрали його криптовалюту