Житель Юти отримав 3 роки в'язниці за криптовалютне шахрайство на 3 мільйони доларів та неліцензований грошовий бізнес

Браян Геррі Сьюелл, 54 роки, з округу Вашингтон, отримав свій вирок 15 січня 2025 року від судді окружного суду США Енн Марі МакІфф Аллен. Суддя наказала йому відбути 36 місяців ув'язнення з подальшим триррічним умовним звільненням. Сьюелл також повинен виплатити понад 3,8 мільйона доларів США в якості відшкодування своїм жертвам і федеральним агентствам.

Офіс прокурора США для округу Юта оголосив про винесення вироку, що ознаменувало завершення багаторічної шахрайської операції, яка використовувала зростаючу популярність криптовалют.

Схема інвестиційного шахрайства

З грудня 2017 року по квітень 2024 року Сьюелл проводив складне інвестиційне шахрайство, спрямоване щонайменше на 17 осіб. Він керував онлайн-платформою під назвою American Bitcoin Academy, яку він використовував для залучення жертв.

Сьюелл робив неправдиві заяви про своє походження та досвід, щоб завоювати довіру. Він розповідав інвесторам, що має ступінь бакалавра Університету Джонса Гопкінса та ступінь магістра Стенфордського університету. Він також стверджував, що раніше керував успішним хедж-фондом криптовалют, який перетворив 250 000 доларів США на 9 мільйонів доларів США. Жодна з цих заяв не була правдивою. Насправді Сьюелл мав лише атестат про загальну освіту і жодного університетського диплома.

Він просував "Rockwell Fund", хедж-фонд, який, за його обіцянками, використовував би штучний інтелект і технологію машинного навчання для отримання високих прибутків. Сьюелл зібрав понад 2,9 мільйона доларів США від жертв, які вірили, що інвестують у цю складну операцію. Однак фонд ніколи не існував, і обіцяні технології ШІ ніколи не були розроблені.

Джерело: justice.gov

"Сьюелл наживався на своїх жертвах, брехавши про свій досвід і обіцяючи прибутки, які він не міг забезпечити, залишаючи окремих осіб і сім'ї нести наслідки його обману", - сказав спеціальний агент ФБР Роберт Болз з офісу Солт-Лейк-Сіті.

Неліцензований грошовий бізнес

У рамках окремої схеми Сьюелл керував Rockwell Capital Management як неліцензованим бізнесом з переказу грошей з березня по вересень 2020 року. Його компанія конвертувала понад 5,4 мільйона доларів США готівки в криптовалюту для третіх осіб.

Федеральні прокурори виявили, що клієнти Сьюелла включали злочинців, які займалися шахрайством і торгівлею наркотиками. Він стягував комісію за ці послуги з конвертації, але не зареєстрував свій бізнес і не дотримувався федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей, покликаних запобігти переміщенню незаконних коштів.

Між червнем 2020 року і травнем 2021 року Сьюелл переказав додаткові 2,6 мільйона доларів США через свою компанію від імені інших організацій, все без належного ліцензування.

Дії Комісії з цінних паперів і бірж США та врегулювання

Комісія з цінних паперів і бірж США подала цивільні звинувачення проти Сьюелла та Rockwell Capital Management у лютому 2024 року. Комісія з цінних паперів і бірж США зосередилася на тому, як Сьюелл націлювався на студентів своєї American Bitcoin Academy для шахрайської інвестиційної схеми.

Згідно зі скаргою Комісії з цінних паперів і бірж США, 15 студентів інвестували 1,2 мільйона доларів США в неіснуючий Rockwell Fund між початком 2018 року і серединою 2019 року. Сьюелл конвертував їхні гроші в Bitcoin, але ніколи не запустив обіцяний хедж-фонд. Скарга також виявила, що цифровий гаманець Сьюелла пізніше був зламаний, а Bitcoin вкрали.

"Ми стверджуємо, що Сьюелл обманув студентів у своїй онлайн American Bitcoin Academy на понад мільйон доларів через низку брехні про інвестиційні можливості в його нібито криптовалютному хедж-фонді", - сказав Гурбір С. Греваль, директор відділу правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж США.

Сьюелл і Rockwell Capital Management врегулювали звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж США, не визнаючи і не заперечуючи звинувачень. Rockwell Capital Management погодився виплатити 1 602 089 доларів США у вигляді відшкодування та відсотків, тоді як Сьюелл виплатив цивільний штраф у розмірі 223 229 доларів США.

Додаткові кримінальні звинувачення

Окрім звинувачень у шахрайстві та неліцензованому грошовому бізнесі, прокурори також звинуватили Сьюелла в іпотечному шахрайстві. У липні 2020 року він нібито подав фальшиві документи для отримання федерально застрахованої іпотеки на житло.

Судові документи показують, що він подав підроблені форми W-2, в яких стверджувалося, що його зарплата в 2019 році становила 180 000 доларів США, і фальшиві податкові декларації, які показували щомісячний дохід у 15 000 доларів США. Він також неправдиво заявив, що мав 22 роки освіти, хоча він отримав лише атестат про загальну освіту.

Розслідування також призвело до звинувачень проти Кіна Лі Еллсворта, 57 років, з Токервіля, Юта. Еллсворт, колишній мер Токервіля, нібито працював з Сьюеллом, використовуючи свою компанію Ellsworth & Associates, щоб надіслати понад 2,5 мільйона доларів США Сьюеллу для конвертації в криптовалюту.

Зростання федерального правозастосування

Ця справа відображає зростання федерального правозастосування проти шахрайства з криптовалютами на всіх рівнях, а не лише на основних біржах і платформах. Кілька агентств співпрацювали в розслідуванні, включаючи польовий офіс ФБР Солт-Лейк-Сіті, відділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів і Розслідування внутрішньої безпеки.

"Цей вирок завершує багатомільйонну схему інвестиційного шахрайства, яка використовувала роботу неліцензованого бізнесу з переказу грошей для обману інвесторів на мільйони і крадіжки сотень тисяч доларів у федерального уряду", - сказав Джаром Грегорі, виконуючий обов'язки спеціального агента відповідального польового офісу IRS-CI Фенікс.

Справа демонструє, що федеральні органи влади застосовують традиційні закони про фінансові злочини до операцій з криптовалютами. Ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, надання неправдивих заяв інвесторам і шахрайство з електронними переказами мають серйозні наслідки незалежно від того, чи включають транзакції готівку або цифрові активи.

Прокурор США Мелісса Холіоак підкреслила прихильність свого офісу зупиненню злочинців від експлуатації фінансової системи. "Ми продовжимо переслідувати тих, хто ігнорує законодавство, призначене для зупинки потоку незаконних коштів", - заявила вона.

Ціна обману

Вирок судді Аллен вимагає, щоб терміни виконувалися одночасно, що означає, що Сьюелл відбуде загалом три роки, а не послідовні вироки. Наказ про відшкодування включає 3 605 182 доларів США обдуреним інвесторам, іпотечному кредитору і кредитній спілці, плюс 217 727 доларів США Департаменту внутрішньої безпеки.

Ця справа слугує попередженням для всіх, хто розглядає шахрайство з криптовалютами. Федеральні агентства мають інструменти і рішучість відстежувати незаконні криптовалютні операції і притягувати винних до відповідальності. Спільне розслідування за участю ФБР, Служби внутрішніх доходів і Департаменту внутрішньої безпеки показує, наскільки серйозно влада ставиться до цих злочинів, які завдають шкоди як окремим жертвам, так і цілісності ширшої фінансової системи.