Зв'язки з Іраном спонукали США ввести санкції проти криптоплатформ Великої Британії

У п'ятницю влада США вжила заходів для блокування того, що вони називають основним криптовалютним каналом, який використовувався іранськими суб'єктами. Дві зареєстровані в Лондоні платформи були додані до санкційного списку і тепер підлягають блокувальним заходам, які забороняють особам зі США мати з ними справу.

Перші призначення бірж в історії

Згідно з повідомленнями Міністерства фінансів США та аналітиків блокчейну, ці записи є незвичайними, оскільки вони спрямовані на саму інфраструктуру біржі, а не лише на окремих осіб.

Повідомляється, що платформи — Zedcex Exchange Ltd. та Zedxion Exchange Ltd. — були ідентифіковані як такі, що беруть участь у фінансовій діяльності, пов'язаній з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Списки змінюють вигляд правозастосування

На основі звітів від ончейн компаній, цей крок відбувається після місяців відстеження криптовалютних потоків, які нібито спрямовували кошти для пов'язаних з іранською державою груп.

Одна компанія повідомляє, що лише Zedcex обробив понад 94 мільярди доларів США у транзакціях з моменту початку діяльності в 2022 році, обсяг, який привернув пильну увагу слідчих.

Санкції не обмежувалися лише криптовалютними компаніями. Американські чиновники додали міністра внутрішніх справ Ірану та низку інших високопоставлених осіб до чорного списку, посилаючись на їхню роль у насильницькому придушенні протестів та у відмиванні або перенаправленні коштів.

Списки були оголошені разом із ширшими заходами, які, за словами Міністерства фінансів, перекриють джерела доходів, що використовуються для підтримки репресивних дій.

Звіти зазначають, що біржі, схоже, використовувалися як клірингові пункти для переказів, пов'язаних з іранськими мережами.

Компанії з криміналістики блокчейну та правоохоронні органи стверджують, що гаманці, пов'язані з інтересами КВІР, показали зв'язки з угодами та переказами на цих платформах, що допомогло обґрунтувати санкції.

Деякі з обвинувачених компаній також були пов'язані з відомими іранськими бізнес-фігурами.

Ринки відреагували з обережністю, хоча ширший криптовалютний сектор не зазнав краху. Торгівля на багатьох регульованих майданчиках продовжувалася, тоді як біржі, які обслуговують глобальних клієнтів, почали переглядати зв'язки та посилювати перевірки на відповідність вимогам.

Очікується, що ряд постачальників послуг заблокують трафік, пов'язаний з новими санкціонованими суб'єктами, щоб уникнути вторинних штрафів.

Спостерігачі кажуть, що ця дія сигналізує про жорсткішу позицію щодо використання криптовалюти для ухилення від фінансових правил. На основі звітів регулятори можуть просувати більше справ, які розглядають цілі частини інфраструктури як частину ланцюга незаконного фінансування.

Деякі аналітики попереджають, що правила підштовхнуть зловмисників шукати дедалі складніші маршрути, тоді як інші очікують чіткіших правил та більшої співпраці між криптовалютними компаніями та владою.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView