ZachXBT викриває скандал з інсайдерською торгівлею на Axiom Exchange на $390 млн у Нью-Йорку

Ключові висновки:

• ZachXBT, криптовалютний слідчий, стверджує, що співробітник Axiom Exchange використовував внутрішні інструменти для відстеження особистих гаманців інших користувачів з метою здійснення інсайдерської торгівлі.
• Broox Bauer, імовірний співробітник, який, як повідомляється, отримував доступ до конфіденційних даних користувачів через внутрішню панель керування з 2025 року.
• Axiom заявив, що відкликав права доступу до відповідних інструментів, і компанія проводить розслідування.

Свіжа суперечка потрясає одну з найшвидше зростаючих торговельних платформ у криптовалюті. Інсайдерська торгівля та витік внутрішніх даних були приписані Axiom Exchange і викликають серйозні сумніви щодо конфіденційності користувачів та контролю за дотриманням вимог.

Читати більше: Витік даних Ledger розкриває деталі клієнтів через Global-e, ZachXBT вказує на нове порушення третьою стороною

Звинувачення спрямовані на старшого співробітника Axiom

Як повідомляє ZachXBT, провідний співробітник з розвитку бізнесу в Axiom Exchange був звинувачений у моніторингу доступу та торгівлі на основі привілейованої інформації через слабкі засоби контролю доступу для відстеження приватної активності гаманців.

Співробітник на ім'я Broox Bauer, який, за повідомленнями, базується в Нью-Йорку, нібито отримував доступ до внутрішніх панелей керування, де він використовував реферальні коди, адреси гаманців та унікальні ідентифікатори для пошуку інформації про користувачів. У витоках аудіозаписів, на які посилається розслідування, Bauer нібито стверджував, що може "відстежувати будь-якого користувача" і поступово збільшував кількість запитів, щоб уникнути підозр.

Axiom було засновано в 2024 році Mist і Cal, а пізніше приєдналося до Winter 2025 batch Y Combinator. За оцінками, платформа вже заробила понад 390 мільйонів доларів доходу, що робить її одним із найбільш прибуткових нових гравців у криптовалютній торговельній індустрії.

Читати більше: BNB Chain залучає провідного криптовалютного слідчого ZachXBT у масштабному зусиллі для боротьби з шахрайством і обманом у Web3

Дані внутрішньої панелі та картографування гаманців

Розслідування стверджує, що скріншоти внутрішніх панелей керування за квітень 2025 та серпень 2025 вказують на приватні дані гаманців конкретних трейдерів. Особиста інформація, яка була розкрита, за повідомленнями, включала пов'язані гаманці, часові мітки, історію транзакцій та псевдоніми облікових записів.

Фокус на трейдерах мемкоїнів

Одна з так званих стратегій була спрямована на високопрофільних трейдерів мемкоїнів та KOL. Також стверджується, що таблиця, якою поділилися через Google, за повідомленнями, містила адреси гаманців, отримані з деяким внутрішнім доступом. Кілька осіб, згаданих у витоках інформації, особисто підтвердили, що інформація про гаманець була правильною.

Наведений приклад стосувався моніторингу трейдерів, які накопичували мемкоїни в неофіційних гаманцях і просували їх пізніше. Оскільки ці гаманці не дуже поширені і в багатьох випадках вони не записані на одному й тому ж аркуші паперу, інсайдерське знання цих гаманців може надати значну перевагу в торгівлі.

ZachXBT також визначив те, що він описав як основний гаманець Bauer, і змапив пов'язані адреси. Однак він зазначив, що без внутрішніх журналів лише ончейн дані не можуть остаточно довести інсайдерську торгівлю на основі часу.

Axiom відповідає, доступ відкликано

У відповідь, Axiom Exchange заявив, що "шокований і розчарований" звинуваченнями. Компанія заявила, що видалила доступ до залучених внутрішніх інструментів підтримки клієнтів і пообіцяла продовжити розслідування.

Сайт зосередився на тому факті, що передбачувана поведінка не базується на їхніх цінностях і пообіцяв притягнути до відповідальності відповідальних сторін.

Публікація ZachXBT розкриває скандал з інсайдерською торгівлею в Axiom Exchange на $390 млн у Нью-Йорку вперше з'явилася на CryptoNinjas.