Mua Crypto Thị trường Spot FuturesIOST Tiết kiệm Trung tâm sự kiện Trung tâm thưởng

Xem thêm

Ấn Độ FIU đã ban hành thông báo không tuân thủ cho 15 nền tảng tiền điện tử nước ngoài ngày 9 tháng 9, tìm cách gỡ bỏ ứng dụng theo các quy tắc chống rửa tiền. Những điều rút ra chính Đơn vị Tình báo Ấn Độ FIU đã ban hành thông báo không tuân thủ cho 15 nền tảng tiền điện tử nước ngoài ngày 9 tháng 9, tìm cách gỡ bỏ ứng dụng theo các quy tắc chống rửa tiền. Những điều rút ra chính Đơn vị Tình báo

Tại sao Ấn Độ chặn 15 sàn giao dịch tiền điện tử? Giải thích về sự cố FIU AML

Tác giả: James Mitchell

2026/09/10 16:45

Chia sẻ

Ấn Độ FIU đã ban hành thông báo không tuân thủ cho 15 nền tảng tiền điện tử nước ngoài ngày 9 tháng 9, tìm cách gỡ bỏ ứng dụng theo các quy tắc chống rửa tiền.

Những điều rút ra chính

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ chính thức cho 15 nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài ngày 9 tháng 9 theo Mục 13 của PMLA.

Các cơ quan quản lý đã chỉ thị cho các cơ quan viễn thông kéo các ứng dụng di động và hạn chế quyền truy cập miền trên các mạng quốc gia.

Việc truy quét thực thi các sàn giao dịch quy mô trung bình bao gồm Weex và Blofin trong khi mở rộng sang các bộ định tuyến không giám sát như ChangeNow và FixedFloat.

Các quy tắc luật định được thiết lập tháng 3 năm 2023 bắt buộc đăng ký chống rửa tiền đối với bất kỳ tổ chức nào phục vụ người dùng trong nước bất kể thiết lập thực tế.

Các tiền lệ xác định rằng các tổ chức bị ảnh hưởng có thể giải quyết các hạn chế về quy định bằng cách giải quyết các hình phạt tài chính và đăng ký cơ sở hạ tầng báo cáo trong nước.

Các sàn giao dịch nước ngoài phải đối mặt với việc quét tuân thủ lần thứ hai

Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ cho 15 nền tảng tiền điện tử nước ngoài ngày 9 tháng 9 năm 2026, bắt đầu các hành động hạn chế truy cập kỹ thuật số trên các mạng quốc gia. Theo báo cáo từ Business Standard , các thực thể được nhắm mục tiêu bao gồm Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex và WhiteBIT. Sự leo thang quy định này mở rộng ra ngoài hành động tháng 12 năm 2023 chống lại các sàn giao dịch toàn cầu chính, mở rộng giám sát tuân thủ cho các nền tảng tầm trung và các nhà cung cấp phái sinh khu vực. Các chỉ thị chính thức hướng dẫn các nhà cung cấp viễn thông cắt đứt độ phân giải miền công cộng và

Các thông báo thực thi nêu rõ rằng các nền tảng này hoạt động mà không đăng ký làm đơn vị báo cáo theo khuôn khổ chống rửa tiền quốc gia. Các cơ quan quản lý xác định rằng việc xử lý các giao dịch cho cư dân trong nước bên ngoài các kênh được ủy quyền sẽ loại bỏ dòng vốn khỏi sự giám sát theo luật định. Các nhà giao dịch nắm giữ số dư mở trên các sàn giao dịch này phải đối mặt với sự gián đoạn hoạt động khi các nhà cung cấp dịch vụ internet thực thi các khối truy cập trên các mạng trong nước

Quy tắc ngoài lãnh thổ Đóng miễn trừ hoán đổi tức thì

Danh sách thực thi chi tiết được xuất bản bởi The Daily Pioneer chỉ ra rằng các nhà cung cấp hoán đổi tức thời bao gồm ChangeNow, SimpleSwap và FixedFloat cũng phải tuân theo các chỉ thị. Các nền tảng này thực hiện trao đổi tiền tệ tự động mà không yêu cầu tạo tài khoản người dùng, đóng vai trò là kênh trung gian để chuyển tiền bên ngoài cơ sở dữ liệu người dùng được giám sát. Bằng cách bao gồm các bộ định tuyến không giam giữ, các nhà chức trách đã báo hiệu rằng cơ chế hoán đổi thuật toán không cung cấp nơi trú ẩn hợp pháp khỏi trách nhiệm chống rửa tiền.

Phân tích từ Gadgets360 xác nhận rằng các quy định được thiết lập tháng 3 năm 2023 áp dụng cho tất cả các tổ chức thương mại xử lý chuyển đổi cho người dùng trong nước. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thực hiện trao đổi tài sản kỹ thuật số hoặc thuế lưu ký phải duy trì xác minh danh tính nghiêm ngặt và báo cáo đường ống.

Với việc các hành động thực thi toàn cầu, khung bảo mật nền tảng và các biện pháp bảo vệ vốn vẫn là điều tối quan trọng đối với những người tham gia thị trường. Nhiều nhà giao dịch có kỷ luật dựa MEXC để truy cập thanh khoản thực hiện cân bằng và bảo vệ đối tác có cấu trúc. Các nhà giao dịch giá các giao thức quản lý rủi ro có thể xem xét các lợi thế chính của MEXC để hiểu các biện pháp bảo vệ rủi ro thể chế.

Các nhà điều tra cũng gắn cờ các hoạt động chuyển đổi stablecoin thành phiếu quà tặng kỹ thuật số trên các nền tảng ở nước ngoài, sau đó được đổi thành hàng hóa và vàng vật chất trong nước. Nhắm mục tiêu các giao thức hoán đổi thuật toán nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách cấu trúc được sử dụng để phá vỡ các quy tắc giám sát xuyên biên giới.

Các chỉ số hình phạt lịch sử và chi phí đăng ký lại

Nhận được chỉ thị không tuân thủ chính thức không phải là loại trừ thương mại không thể hủy bỏ khỏi thị trường Ấn Độ. Phân tích được công bố bởi PrimeXBT chi tiết rằng Binance đã giải quyết hình phạt 188,2 triệu rupee (khoảng 2,25 triệu đô la) trước khi đảm bảo vị thế hoạt động. Bybit tương tự đã hoàn thành phê duyệt tuân thủ sau khi đáp ứng mức phạt hành chính 92,7 triệu rupee.

Đối với 15 địa điểm quy mô trung bình trong vòng này, việc đáp ứng các điều khoản quy định liên quan đến chi phí hoạt động đáng kể. Các nền tảng phải chỉ định các nhân viên tuân thủ trong nước, thiết kế lại đường ống nhận dạng khách hàng và định cấu hình cơ sở hạ tầng khấu trừ thuế địa phương. Các nhà cung cấp có khối lượng giao dịch nội địa cận biên có thể chọn rút khỏi quốc gia, làm giảm tính thanh khoản trong các thị trường altcoin thứ cấp.

Phân mảnh thanh khoản và ma sát thuế trong nước

Cơ cấu thuế quốc gia đại diện cho nguyên nhân cơ bản của việc người dùng di chuyển đến các địa điểm ở nước ngoài. Các quy tắc trong nước áp thuế 30% đối với tất cả các tờ khai tài sản kỹ thuật số mà không có điều khoản bù , cùng với khoản thuế 1% bắt buộc được khấu trừ tại nguồn trên mỗi lần chuyển tổng. Những yêu cầu tài chính nghiêm trọng này đã chuyển hướng vốn đáng kể sang các sổ sách nước ngoài không được giám sát bắt đầu từ năm 2022. Việc cắt giảm quyền truy cập các trung tâm thứ cấp ở nước ngoài tạo ra ma sát hoạt động bổ sung cho các tài khoản giao

Bộ Tài chính nhắc lại rằng tài sản kỹ thuật số ảo và mã thông báo không thể thay thế không nhận được sự bảo vệ theo luật định của nhà đầu tư theo quy chế tài chính quốc gia. Các nhà chức trách làm rõ rằng nhà nước sẽ không hỗ trợ thu hồi vốn bị mắc kẹt sau các khối mạng hoặc các vấn đề về khả năng thanh toán trao đổi. Các nhà đầu tư trì hoãn việc chuyển số dư sang kho lạnh phải đối mặt với các rào cản thanh khoản khi các hạn chế truy cập kỹ thuật có hiệu lực.

Góc nhìn độc quyền từ James Mitchell

Hàm ý quan trọng của hành động quy định này là sự bao gồm quyết định của các giao thức hoán đổi không lưu ký. Những người tham gia thị trường thường cho rằng việc bỏ qua ví lưu ký được cấp quyền miễn trừ dịch vụ trao đổi thuật toán khỏi sự giám sát chống rửa tiền. Bằng cách đưa ra thông báo gỡ xuống cho ChangeNow và FixedFloat, các nhà quản lý đã chứng minh rằng việc chuyển mã thông báo định tuyến tạo thành một dịch vụ tài chính được quy định bất kể cơ chế lưu ký.

Nhiều nhà bình luận mô tả sai sự truy quét thực thi này như một sự cấm đoán hoàn toàn đối với sự tham gia của tiền điện tử. Các hành động lịch sử xác nhận rằng chiến lược trung tâm tập trung việc loại bỏ các lối thoát không được giám sát, hướng vốn các kênh có theo dõi thuế rõ ràng.

Các biến số cần theo dõi bao gồm liệu 15 nền tảng này có ban hành các rào cản địa lý IP ngay lập tức hay không và cách Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tài chính giải quyết các biện pháp kiểm soát tài sản kỹ thuật số. Nếu các nền tảng được nhắm mục tiêu chọn rút hoàn toàn thị trường thay vì tuân thủ, phí bảo hiểm trao đổi ngang hàng trong nước sẽ gặp áp lực tăng .

Từ quan điểm đa tài sản, các nền kinh tế đang phát triển đang triển khai các biện pháp kiểm soát cơ sở hạ tầng internet để thực thi các quy tắc vốn được quản lý trước đây thông qua các giới hạn ngân hàng. Sự thay đổi hoạt động này chỉ ra rằng chỉ riêng phân cấp kỹ thuật không còn cung cấp nơi trú ẩn theo quy định, khiến khả năng tuân thủ chính thức trở thành thước đo xác định tuổi thọ của nền tảng.

FAQ

Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ đã nhắm mục tiêu đến những nền tảng tiền điện tử cụ thể nào?

Thông báo thực thi nhắm 15 thực thể nước ngoài, bao gồm Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com WOO X, Pionex, WhiteBIT và các nền tảng hoán đổi tức thì như ChangeNow. Đơn vị tình báo tài chính đã hướng dẫn các cơ quan viễn thông chặn URL của họ và điều phối việc xóa cửa hàng ứng dụng trên khắp Ấn Độ.

Tiền của người dùng có nguy cơ bị đóng băng vĩnh viễn trên các nền tảng này không?

Các nhà giao dịch phải đối mặt với sự gián đoạn hoạt động ngay lập tức và sự chậm trễ rút tiền do các khối viễn thông gây ra. Bộ Tài chính cho rằng tài sản kỹ thuật số không có quyền bồi thường theo luật định cho người dùng bán lẻ. Các nhà đầu tư nắm giữ số dư trên các sàn giao dịch bị ảnh hưởng phải sử dụng các tuyến đường hoạt động thay thế để tránh bị khóa vốn.

Cơ sở luật định để các cơ quan quản lý Ấn Độ hành động chống lại các nền tảng nước ngoài là gì?

Cơ sở pháp lý dựa trên Mục 13 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền và Mục 79 (3) (b) của Đạo luật Công nghệ Thông tin. tháng 3 năm 2023, Ấn Độ đã mở rộng các quy tắc chống rửa tiền cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, thiết lập quyền tài phán dựa trên hoạt động đối với các thực thể nước ngoài bất kể sự kết hợp thực tế.

Các sàn giao dịch nước ngoài bị ảnh hưởng có thể khôi phục hoạt động hợp pháp ở Ấn Độ không?

Các nền tảng nước ngoài có thể lấy lại quyền tiếp cận thị trường bằng cách trả tiền phạt hành chính và hoàn tất đăng ký tuân thủ chính thức. Tiền lệ lịch sử xác nhận rằng Binance đã trả khoản phạt 188,2 triệu rupee trong khi Bybit giải quyết khoản thanh toán 92,7 triệu rupee để tiếp tục hoạt động hợp pháp. Các địa điểm phải tích hợp hệ thống báo cáo địa phương để khôi phục vị thế.

Những quy tắc thuế nào áp dụng cho các nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ hiện tại?

Ấn Độ thuế cố định 30% đối với tất cả các khoản lãi tài sản kỹ thuật số mà không cho phép khấu trừ các khoản giao dịch. Các cơ quan quản lý cũng áp đặt mức thuế bắt buộc 1% được khấu trừ tại nguồn cho mỗi lần chuyển giao tài sản. trường thuế cơ cấu này đã thúc khối lượng giao dịch đáng kể đối với các nền tảng nước ngoài trong những năm gần đây.

Tại sao các cơ quan quản lý lại đưa các giao thức hoán đổi không giam giữ tức thì hành động thực thi này?

Các giao thức hoán đổi tức thì thực hiện chuyển đổi tiền tệ và chuyển giao tài sản, đặt chúng trực tiếp dưới các định nghĩa theo luật định về dịch vụ tài sản ảo. Các nhà chức trách đã xác định các bộ định tuyến không giam giữ là con đường chính cho chuyến bay vốn không được giám sát. Do đó, các nhà quản lý áp dụng nghĩa vụ chống rửa tiền đối với các giao thức hoán đổi thuật toán mà không có sự phân biệt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tài liệu được cung cấp trong phân tích này được chuẩn bị dành riêng cho thông tin chung và nghiên cứu thị trường, và không cấu thành tư vấn tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Tài sản kỹ thuật số và các công cụ tài chính liên quan có rủi ro vốn đáng kể, với việc định giá thị trường có thể bị biến động do sửa đổi chính sách, phát triển kỹ thuật và biến động thanh khoản. Hồ sơ thực thi trong quá khứ và mô hình thị trường lịch sử không đảm bảo về các quyết định pháp lý hoặc xu hướng định giá trong tương lai.

Người đọc nên giá các thông số rủi ro cá nhân và thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi cam kết vốn tài chính cho tài sản kỹ thuật số. Tư vấn một chuyên gia tài chính được công nhận được tư vấn mẽ trước khi thực hiện các quyết định đầu tư. Nhóm biên tập MEXC Crypto Pulse không chịu trách nhiệm về những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh thông qua việc dựa dữ liệu, kết luận hoặc liên kết bên ngoài được cung cấp trong ấn phẩm này.

Về tác giả

James Mitchell chuyên về phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường và chiến lược giao dịch cho cả Bitcoin và altcoin. Có trụ sở tại London, anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Trước khi gia nhập MEXC Learn, James từng là nhà phân tích cấp cao tại một công ty đầu tư hàng đầu châu Âu, nơi anh phát triển chuyên môn về quản lý rủi ro và giao dịch định lượng. Quá trình chuyển đổi của anh sang thị trường tiền điện tử bắt đầu năm 2017 và từ đó anh được công nhận nhờ cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của mình. Anh có bằng Thạc sĩ Kinh tế Tài chính tại Trường Kinh tế London. Phương pháp phân tích của anh kết hợp phân tích kỹ thuật truyền thống với các số liệu trên chuỗi để cung cấp cho người đọc những hiểu biết hữu ích. Các lĩnh vực chuyên môn bao gồm phân tích kỹ thuật, xu hướng và chu kỳ thị trường, chiến lược giao dịch, phân tích Bitcoin

Tài liệu tham khảo nghiên cứu

Tiêu chuẩn kinh doanh: FIU phát hành thông báo cho 15 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Gadgets360: FIU-IND Cờ 15 Nhà cung cấp dịch vụ VDA về Tuân thủ PMLA

Người tiên phong hàng ngày: FIU-IND phát hành thông báo cho 15 nền tảng tiền điện tử

PrimeXBT: Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Ấn Độ gắn cờ 15 nền tảng tiền điện tử nước ngoài

Bạn muốn truy cập nhanh nhất các bản cập nhật mới nhất của MEXC? Tham gia nhóm Telegram chính thức của chúng tôi ngay bây giờ!

MEXC Platform: Download App | Zero Fee Trading | Mua USDT ngay

Tham gia cộng đồng MEXC: X (Twitter) | Telegram | Discord

Nhận thông tin chi tiết: MEXC Tìm hiểu | Điều khoản dịch vụ | MEXC Blog | MEXC News

Xác minh tài khoản: Hiểu KYC | Cách hoàn thành KYC

Bên ngoài nội dung nền tảng: Substack | Medium | Đoạn | LinkedIn | X (Tin tức)

Cơ hội thị trường

Giá Humanity(H)

----

USD

Biểu đồ giá Humanity (H) theo thời gian thực

Các bài viết được chia sẻ trên trang này được lấy từ các nền tảng công khai và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bài viết này không đại diện cho lập trường hoặc quan điểm của MEXC. Mọi quyền thuộc về James Mitchell. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ service@support.mexc.com để được gỡ bỏ kịp thời. MEXC không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ nội dung nào và không chịu trách nhiệm cho các hành động được thực hiện dựa trên thông tin cung cấp. Nội dung này không cấu thành lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, và cũng không nên được xem là khuyến nghị hoặc xác nhận từ MEXC. Để xem những nhận định chuyên sâu và phân tích chi tiết, vui lòng truy cập MEXC Learn.