Thái Lan triệt phá đường dây rửa tiền crypto gần 300 triệu USD mỗi năm

Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia bị cáo buộc sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao và cờ bạc trực tuyến.

Theo ước tính ban đầu, lượng tiền bất hợp pháp được luân chuyển qua hệ thống này có thể lên tới hơn 10 tỷ baht mỗi năm (tương đương gần 300 triệu USD).

Triệt phá đường dây rửa tiền crypto thu giữ 6400 máy đào coin

Vụ việc được phát hiện khi DSI phối hợp kiểm tra và triệt phá ba cơ sở khai thác tiền điện tử hoạt động trái phép tại Thái Lan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 6.400 máy đào crypto cùng nhiều thiết bị liên quan. Điều tra cho thấy các cơ sở này sử dụng nguồn điện bị chiếm dụng trái phép, gây thiệt hại cho Cơ quan Điện lực Vùng Thái Lan (PEA) hơn 953 triệu baht.

Đây được xem là một trong những vụ thất thoát tài sản công nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Sau khi lần theo các giao dịch tài chính, DSI nhận định đây không chỉ là vụ khai thác tiền điện tử trái phép thông thường.

Theo cơ quan điều tra, các cơ sở đào crypto được sử dụng như một mắt xích để tiếp nhận và hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ các đường dây lừa đảo trực tuyến và cờ bạc xuyên biên giới.

Một chi tiết đáng chú ý là nhiều cá nhân mang quốc tịch Myanmar bị phát hiện tham gia rút tiền mặt với quy mô lớn tại các ngân hàng Thái Lan. Giá trị giao dịch mỗi ngày dao động từ 30–50 triệu baht (khoảng 900.000–1,5 triệu USD).

Mô hình này được cho là đi theo chu trình quen thuộc của nhiều tổ chức tội phạm hiện nay: tiền bất hợp pháp → chuyển sang crypto → chuyển đổi thành tiền mặt, nhằm làm mờ dấu vết dòng tiền.

Đến thời điểm hiện tại, DSI đã phát lệnh bắt giữ 8 nghi phạm chủ chốt mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng đã chuyển hồ sơ liên quan đến 7 cán bộ ngành điện lực và 1 nhân viên thực thi pháp luật sang Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) do nghi ngờ có hành vi tiếp tay hoặc hỗ trợ cho hoạt động của đường dây.

Điều này cho thấy vụ án có dấu hiệu tồn tại yếu tố nội gián trong hệ thống quản lý.

Đọc thêm:

Cảnh báo cho khu vực Đông Nam Á

Theo đánh giá của DSI, việc lợi dụng hoạt động khai thác tiền điện tử để rửa tiền đang trở thành xu hướng mới của các tổ chức tội phạm quốc tế.

Khi kết hợp giữa điện trộm, máy đào, giao dịch tài sản số và hệ thống rút tiền mặt, các đối tượng có thể tạo ra một quy trình che giấu dòng tiền phức tạp hơn nhiều so với các phương thức truyền thống.

Vụ việc tại Thái Lan cũng được xem là lời cảnh báo đối với các quốc gia trong khu vực, trong bối cảnh nhiều nước, bao gồm Việt Nam đang từng bước xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản số.

Hiện DSI đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Văn phòng Công tố Đặc biệt, chuẩn bị cho giai đoạn truy tố và xử lý tiếp theo.

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.