Sàn giao dịch tiền mã hoá CoinEx phủ nhận cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran sau báo cáo dòng tiền 3,84 tỷ USD

TLDR

• CoinEx phủ nhận việc cố tình phục vụ các thực thể Iran bị trừng phạt.
• Các ví liên kết với Iran bị cáo buộc đã chuyển 3,84 tỷ USD qua CoinEx.
• CoinEx cho biết các giao dịch được nêu xảy ra trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.
• Báo cáo cho biết 763 triệu USD đã được chuyển giữa CoinEx và Nobitex trong năm 2025.
• CoinEx cho biết đã chặn đăng ký từ Iran và thắt chặt các biện pháp kiểm soát AML.

Sàn giao dịch Crypto CoinEx đã bác bỏ cáo buộc rằng họ cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch của các thực thể Iran bị trừng phạt, sau khi một báo cáo cho biết các ví liên kết với Iran đã chuyển hơn 3,84 tỷ USD qua nền tảng có trụ sở tại Seychelles trong sáu năm qua.

Báo cáo, dẫn dữ liệu on-chain, cho biết CoinEx đã trở thành đối tác nước ngoài lớn cho hoạt động Crypto của Iran sau khi các sàn giao dịch khác thắt chặt tuân thủ lệnh trừng phạt. Báo cáo cũng cho biết hơn 763 triệu USD đã được chuyển giữa CoinEx và Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran, chỉ riêng trong năm 2025.

CoinEx bác bỏ các tuyên bố rằng họ có quan hệ thương mại với chính phủ Iran, các sàn giao dịch nội địa Iran, hoặc các thực thể liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Sàn giao dịch cho biết tên miền của họ đã bị chặn ở Iran từ lâu và đã thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro liên quan đến Iran sau các hoạt động trừng phạt gần đây.

CoinEx bác bỏ cáo buộc tạo điều kiện cho việc vi phạm lệnh trừng phạt

CoinEx cho biết họ chưa bao giờ thiết lập quan hệ thương mại với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran hoặc các sàn giao dịch nội địa Iran. Công ty cũng cho biết họ chưa bao giờ cố tình cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan bị trừng phạt.

Sàn giao dịch cho biết một số giao dịch được nêu trong báo cáo đã xảy ra trước khi các lệnh trừng phạt liên quan được áp dụng. CoinEx đề cập đến hoạt động liên quan đến Alireza Derakhshan, người bị Hoa Kỳ cáo buộc giúp điều hành một mạng lưới gắn với hoạt động bán dầu của Iran, và Zedcex, một sàn giao dịch Crypto đăng ký tại London mà các cơ quan chức năng Hoa Kỳ liên kết với doanh nhân Iran Babak Zanjani.

CoinEx cho biết các giao dịch đó đã diễn ra trước khi lệnh trừng phạt áp dụng đối với các thực thể đó. Công ty cũng phản bác việc sử dụng phân tích blockchain của bên thứ ba như bằng chứng kết luận về hành vi vi phạm cố ý, lập luận rằng các nhà cung cấp dữ liệu on-chain có thể đưa ra các kết luận khác nhau tùy thuộc vào phương pháp luận và tiêu chuẩn quy kết.

Nhà sáng lập CoinEx Haipo Yang thừa nhận rằng sàn giao dịch đã được các khách hàng Iran sử dụng, nhưng cho biết nền tảng không có quan hệ với chính phủ Iran. Công ty cũng cho biết họ chưa bao giờ duy trì văn phòng tại Iran và đã bị các cơ quan chức năng Iran đưa vào danh sách đen vào năm 2021.

Báo cáo nêu 3,84 tỷ USD dòng tiền liên kết với Iran

Báo cáo cho biết công ty tình báo blockchain TRM Labs đã truy dấu hoạt động liên quan đến hơn 60 thực thể có liên kết với Iran. Các ví được xác định có kết nối liên quan đến Iran bị cáo buộc đã chuyển hơn 3,84 tỷ USD qua CoinEx kể từ năm 2019.

Phân tích cũng mô tả CoinEx là đối tác nước ngoài lớn nhất của Nobitex, sau khi Binance giảm thiểu rủi ro liên quan đến Iran thông qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ chặt chẽ hơn. Nobitex là nền tảng trung tâm trên thị trường Crypto của Iran, được sử dụng bởi cả người dùng nhỏ lẻ lẫn các thực thể lớn hơn đang tìm kiếm quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số.

Báo cáo cũng liên kết một phần vụ trộm 1,5 tỷ USD của Bybit đầu năm nay với các ví được quy cho Ngân hàng Trung ương Iran. Báo cáo cho biết các quỹ đã di chuyển qua nhiều blockchain, các giao thức tài chính phi tập trung và các ví không được lưu ký trước khi đến Nobitex.

Theo báo cáo, khoảng 67 triệu USD sau đó đã vào các tài khoản nạp của CoinEx, nơi nó hòa trộn với các quỹ của khách hàng khác. CoinEx cho biết họ đã hỗ trợ Bybit trong việc đóng băng tài sản bị đánh cắp và điều chỉnh hành động của mình phù hợp với các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu chống tội phạm mạng.

Sàn giao dịch cho biết các biện pháp kiểm soát tuân thủ đã được thắt chặt

CoinEx cho biết họ đã khởi động một đợt xem xét rủi ro liên quan đến Iran rộng hơn sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt lên các sàn giao dịch Iran, bao gồm Nobitex. Sàn giao dịch cho biết đã ngừng chấp nhận người dùng mới từ Iran và bắt đầu xóa các tài khoản Iran hiện có.

Công ty cho biết đã chặn đăng ký từ Iran, tăng cường kiểm soát giới hạn địa lý, mở rộng quy trình xác minh khách hàng và nâng cao giám sát chống rửa tiền. Công ty cũng cho biết đang tiến hành xem xét nội bộ đối với các giao dịch được nêu trong báo cáo.

Crypto vẫn được sử dụng rộng rãi ở Iran trong bối cảnh đồng tiền yếu và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu hạn chế. Các nhà nghiên cứu được trích dẫn trong báo cáo ước tính rằng khoảng 13% dân số Iran sở hữu tài sản kỹ thuật số, với thị trường Crypto của nước này được định giá từ 8 tỷ USD đến 10 tỷ USD vào năm 2025.

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.