链上追踪｜OFAC制裁伊朗中央银行关联加密地址，Tether配合冻结3.44亿美元

作者：Beosin

4月24日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两个与伊朗中央银行直接相关的加密货币地址实施制裁，并将上述地址列为伊朗央行的冻结财产。稳定币发行商Tether也发布公告，称已配合OFAC及美国执法机构，对上述地址中约3.44亿美元的USDT实施冻结。

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424

制裁详情与地址分析

OFAC此次更新了对伊朗中央银行的制裁认定，将新增的加密货币地址纳入SDN 清单。伊朗中央银行早在 2019 年已被列入制裁名单，原因是其为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）与真主党提供数十亿美元资金支持。

此次新增的2个加密货币地址为：

TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81

TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9

Beosin已第一时间对以上地址进行标注，确保合规团队能够通过Beosin KYT筛查相关风险。

通过链上追踪调查工具Beosin Trace对地址进行分析，我们可以得到以下结果：

据 Beosin Trace 统计，上述两个地址自2021年3月以来，累计接收约3.7亿美元的资金流入，资金积累于2023年末基本结束，此后两个地址余额几乎未再发生变动，直至本次冻结行动。4月24日，Tether已完成对两个地址共计约3.44亿USDT的冻结。

过往5年，这两个地址的流出金额较少，绝大部分交易仍发生在关联地址之间，少量资金流入了HTX、Binance交易所：2022年1月，860万USDT直接在两个受制裁钱包之间转移；2023年1-2月，地址TNiq向其上游地址TCXfhTDMuS6pbfCEoACPcBf2EnnhMAAEWh分四次转出11,171,051 USDT，这种资金持续沉淀、多进少出的行为模式，符合主权储备资产的特征，而非运营性钱包的常规行为。