波兰在此前否决后计划推出更严厉处罚的新加密货币法案

TLDR

• 波兰政府计划本周提交一项新的加密货币法案。
• 总统卡罗尔·纳夫罗茨基否决了此前两项加密货币监管法案。
• 图斯克表示，新草案将对加密货币欺诈行为设置更严厉的惩罚。
• 检察官正在调查Zondacrypto涉嫌欺诈和洗钱案。
• Zondacrypto的损失估计约为3.5亿波兰兹罗提。

波兰政府正准备于本周提交一项新的加密货币法案，总理唐纳德·图斯克此前两项提案均遭总统卡罗尔·纳夫罗茨基否决，如今再度尝试对该国数字资产市场进行监管。

图斯克于周二表示，最新草案将大体沿袭早期版本，但将对利用加密货币平台欺诈投资者或威胁国家安全的人员设置更严厉的惩罚。政府表示，该法案旨在加强对加密货币公司的监管，并推动波兰更全面地遵守欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）。

此项立法计划正值针对波兰最大加密货币交易所之一Zondacrypto的刑事调查期间。卡托维兹检察官于4月立案，涉嫌欺诈和洗钱。据报道，损失估计约为3.5亿波兰兹罗提，折合约8200万欧元，但调查人员表示随着案件进展，金额可能还会上升。

图斯克表示，政府将于本周末前向议会提交新草案。他指出，修订后的法案将重点惩处那些利用缺乏经验的投资者并对波兰国家造成风险的人员。

总统否决后的新草案

最新提案预计将再次引发图斯克中间派政府与总统纳夫罗茨基之间的争议，后者与右翼反对党法律与公正党立场一致。纳夫罗茨基否决了此前两项加密货币法案，理由是其造成过度监管并引发对公民自由的担忧。

此前的草案寻求将加密货币平台置于波兰金融监管局（KNF）的监管之下。政府认为，需要加强监管以保护投资者并使国内法律与欧盟标准接轨。

纳夫罗茨基办公室尚未表态总统是否会支持修订版本。其发言人拉法尔·莱希凯维奇告知波兰国家通讯社PAP，政府应先提交全文，再评估总统的立场。

波兰仍是欧盟中尚在努力全面落实MiCA相关规则的国家之一。欧盟法规旨在为加密服务提供商制定统一标准，包括授权、消费者保护、透明度和市场行为方面的规则。

Zondacrypto调查加剧压力

针对Zondacrypto的调查使政治争议愈发激烈。波兰检察官正在审查有关客户无法从交易所提取资金以及该平台可能被用于洗钱的指控。

Zondacrypto首席执行官普热米斯瓦夫·克拉尔否认存在不当行为，并表示公司仍具偿付能力。他还驳斥了与俄罗斯情报机构存在关联的指控，称其毫无根据。

波兰媒体报道称，克拉尔已离开波兰前往以色列，并持有以色列公民身份，这可能使任何引渡程序更加复杂。该交易所创始人西尔韦斯特·苏谢克于2022年在尚未得到完全解释的情况下失踪。

波兰新闻媒体Onet报道称，检察官认为Zondacrypto的真正所有者可能是一名被称为"Maniek"的男子。其他报道则引用了国内情报评估，将该平台与俄罗斯有组织犯罪团伙相关联。这些说法仍是围绕该公司更广泛公众讨论的一部分，尚未在法庭上得到充分验证。

图斯克此前曾告知议会，白俄罗斯安全部门利用未受监管的加密货币渠道为进入波兰的非法移民路线提供支持。总理将加密货币监管定性为金融和国家安全事务。

MiCA规则与波兰监管

政府表示，需要新的加密货币法案，以明确在波兰提供加密服务的公司的责任。根据拟议方案，平台将受到KNF的直接监管，并须符合与欧盟法律挂钩的标准。

法案支持者认为，波兰需要更强有力的工具来防范欺诈、保护散户投资者并识别可疑资金流动。反对者则警告，过于宽泛的规定可能限制创新并给合法企业带来沉重负担。

即将到来的议会辩论预计将聚焦于国家在监管加密货币平台方面应走多远，尤其是在Zondacrypto案件引发公众对该行业风险关注之后。政府表示，新草案不会改变早期法案的核心结构，仅在欺诈惩罚及被视为危害国家安全的活动方面设置更严厉的处罚。

法案的推进将取决于政府能否在议会获得足够支持，以及纳夫罗茨基是否决定签署或否决该措施。在新法律获得通过之前，波兰加密货币市场将继续在过渡框架下运行，同时欧盟层面的标准将持续影响该行业。