Goliath Ventures首席执行官承认在4亿美元加密货币庞氏骗局中的罪行

一名佛罗里达州男子在一宗与加密货币相关的欺诈案中认罪，检察官称投资者向Goliath Ventures汇入了至少4亿美元，其中数百万美元被用于购买豪华住宅、汽车、手表和珠宝。

美国佛罗里达州中区检察官办公室周二表示，34岁的Christopher Alexander Delgado就电信欺诈、共谋电信欺诈及洗钱罪名认罪。每项欺诈罪名最高可判处20年联邦监禁，洗钱罪名最高可判处10年。

据检察官称，Delgado在该公司此前以Gen-Z Venture Firm名义运营后接手经营Goliath Ventures，他承认其行为导致投资者损失至少2.5亿美元。

此次认罪距联邦当局今年2月以涉嫌与所谓流动性池投资相关的加密货币庞氏骗局将其逮捕已过去数月。

检察官详述以投资者资金进行的奢侈消费

据检察官称，Delgado等人以投资者资金将被存入可产生回报的加密货币流动性池为由招揽投资者。早前的法庭文件显示，该骗局从2023年1月持续至2026年1月，投资者通过私人介绍、营销材料及以合法商业形象呈现的高端社交活动被吸引入局。

联邦官员今年2月指控，已从受害者处收取逾3亿美元，其中仅约100万美元被投入合法加密资产。在最新声明中，检察官表示投资者向Goliath支付的金额至少达4亿美元。

检察官称，这些资金被用于商务聚会、节日派对、豪华旅游，以及Delgado和其他Goliath员工的个人生活开销。Delgado用投资者的钱购置了至少六处住宅物业，每处价值介于115万至850万美元之间，另购入高档车辆、手表、珠宝及奢侈品。

检察官称，购置物品包括兰博基尼、劳斯莱斯、劳力士手表、数十个路易威登包袋、钱包及行李箱，以及定制蒂芙尼珠宝。

作为认罪协议的一部分，Delgado同意没收八处房产、11辆汽车、30块手表、逾50个奢侈包袋及钱包，以及29件名贵珠宝。

早前的文件显示，随着骗局败露，投资者开始面临提款延迟、解释前后矛盾及账户信息获取受限等问题。美国国税局刑事调查部门及国土安全调查局主导了此次联邦调查，当局此前已依据《犯罪受害者权利法》呼吁任何身份未经确认的受害者挺身而出。