TrueUSD 面临欺诈指控，孙宇晨详述全球资产追回计划

摘要：

• TrueUSD储备损失被追溯到与管理TUSD资产的受托人相关的全球资金转移。
• Techteryx在资金通过迪拜、香港和其他金融中心转移后追查欺诈案件。
• Justin Sun承诺使用个人资源填补与涉嫌计划相关的5亿美元资金缺口。
• 法庭文件描述了掩盖大规模资产转移的误导性贸易融资声明。

今年，随着有关储备资产大规模挪用的新指控浮出水面，TrueUSD进入了紧张的阶段。Justin Sun详细说明了Techteryx如何发现证据，指向涉及多个与TUSD储备相关的受托人的协同欺诈。

他表示，这一发现是在他4月承诺为公众持有者填补约5亿美元流动性缺口之后。这些披露为在多个司法管辖区追查失踪资产奠定了基础。

TrueUSD资产追回努力加强

在证据显示储备资金未用于报告的低风险融资策略后，Techteryx发起了诉讼。

根据Sun的社交更新，这些资产被转移到Aria DMCC，一个与Matthew Brittain家族有关的迪拜私人实体。指控描述了受托人如何承诺从未存在的有担保贸易融资结构。文件声称该集团通过误导性陈述转移资金。

Techteryx在多个司法管辖区追查此事，包括迪拜国际金融中心。DIFC法院根据公司提交的详细索赔认为存在需要审理的严重问题。

Sun表示，欺诈涉及与ARIA集团、First Digital Trust、Legacy Trust、Finaport和Truecoin等实体相关的受托人网络。指控延伸到Techteryx文件中确认的个人，包括Brittain、Vincent Chok、Alex De Lorraine和Yai Sukonthabhund。

Sun指出，资金通过横跨迪拜、香港、开曼群岛、美国、澳大利亚、英国、新加坡、列支敦士登、乌克兰和非洲部分地区的渠道转移。

他表示，这些资金后来被分散到不可赎回的贷款和无利可图的项目中。其中包括沥青制造、煤炭权利、商品交易、港口概念和可再生能源提案等项目。

Techteryx将部分资金外流与涉及FTX的历史交易联系起来。

Techteryx在欺诈案中扩大法律行动

该公司表示，对Aria商品融资基金的误导性陈述在涉嫌计划中扮演了核心角色。该结构被描述为具有信用保险的流动性高、低风险的工具。

Sun提到监管文件，指出类似担忧出现在涉及Truecoin的美国证券交易委员会投诉中。Techteryx认为De Lorraine通过支持欺诈性陈述促成了资产转移。

Sun强调，他在4月宣布的救援计划旨在迅速稳定公众TUSD持有者。他表示，流动性缺口源于涉嫌挪用而非TrueUSD的运营失败。

该公司表示，资产追回正在进行中，并与多个并行案件相关。Sun将这一努力描述为推动与失踪资金相关地区的问责制。

Techteryx继续追踪被转移到离岸壳公司和相关实体的资产。Sun的更新表示，随着调查深入，涉及的司法管辖区名单不断扩大。

该公司认为，被挪用的资金通过复杂的转账网络散布。它表示，随着法院程序的推进，将会有进一步的披露。

TrueUSD面临欺诈指控，Justin Sun详述全球资产追回行动的文章首次发表于Blockonomi。