印度执法机构已逮捕了九名网络犯罪集团成员，他们涉及获取和出售银行账户以进行印度执法机构已逮捕了九名网络犯罪集团成员，他们涉及获取和出售银行账户以进行
印度当局打击加密货币洗钱集团
- 印度当局追踪到一个加密货币洗钱网络使用的单一银行账户中超过₹5.24亿卢比和超过10,000笔交易。
- 根据分享的详情，成员被承诺高额佣金，获得新手机，并被指示不断更换位置以避免被发现。
印度执法机构已逮捕了九名网络犯罪集团成员，他们参与获取和出售银行账户以进行欺诈。这群年轻人利用这些账户通过传统的哈瓦拉渠道和加密货币网络转移非法资金，使资金来源无法被追踪。据调查人员称，该行动经过精心计算和协调。
犯罪分子如何利用加密货币洗钱
《印度时报》报道了这些详情，根据报道，价值约₹5.24亿卢比的交易被追踪到该集团使用的一个银行账户。此外，警方情报部门在11月26日收到一个信号，指向德瓦卡的一家酒店，该集团的几名成员正在那里活动。
警方根据信号迅速采取行动，在该地点进行了突袭，当场逮捕了四人。被逮捕的嫌疑人被确认为苏丹·萨利姆·谢赫、赛义德·艾哈迈德·乔杜里、萨蒂什·库马尔和图沙尔·马利亚。
另请阅读：德里警方打击₹254亿卢比欺诈网络
在审讯中，被告透露他们按照另一名集团成员的指示进行欺诈。他们还承认经常更换位置以避免被政府机构追踪。
在被逮捕并经警方适当审讯后，发现嫌疑人之一苏丹·萨利姆·谢赫此前在一个处理人的指示下，约一个月前开设了一个活期银行账户。
据报道，处理人承诺他在通过该账户处理的每笔欺诈交易中获得25%的佣金。作为交易的一部分，谢赫还获得了一部新手机，用于谨慎管理通信和交易。警方表示，该银行账户最初开设时存入了₹25,421卢比，但后来被用于运行大规模诈骗。该账户记录了多达10,423笔交易，总价值为₹5.24亿卢比。
官员表示，这个案例突显了加密货币与传统非法资金转移系统一起使用的增长趋势，这些系统旨在隐藏犯罪所得的来源。调查仍在进行中，警方正在努力确认与该集团相关的其他处理人和主谋。
另请阅读：乌克兰官员之子在绑架者窃取其加密货币后被谋杀
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