CBI逮捕两名银行职员协助网络犯罪活动

印度中央调查局(CBI)宣布逮捕两名银行职员,罪名是协助网络犯罪活动。根据报道,这两名银行职员负责与网络犯罪分子合作创建骡子账户。

CBI声称,这些银行职员与犯罪分子密切合作,通过创建这些骡子账户帮助他们转移非法资金。

犯罪分子通常使用骡子账户来掩盖资金来源,这些资金在大多数情况下都是被盗的。在通过几个本地账户转移后,资金会被转换为数字资产,然后转移到国外。

CBI逮捕协助网络犯罪活动的银行职员

CBI提到,整个行动中最令人震惊的方面是,被捕的职员是向犯罪分子提供线索的人,以确保他们逃避侦查,并使他们的行动顺利进行。

两名职员立即被解除职务,他们的金融机构被告知他们在行动中的角色。随着CBI继续调查,这些职员也在等待首次出庭。

根据CBI的声明,骡子洗钱欺诈运营一个网络,始于网络犯罪分子从受害者那里窃取金钱或数字资产。一旦盗窃完成,犯罪分子掌握资金后,这些钱就会被洗白,直到无法追踪。

为了实现这一点,犯罪分子将资金以小额面值在数千个银行账户中转移,增加交易数量,直到变得难以追踪。

一旦他们对分层交易感到满意,这些钱就会被兑换成数字资产,并从印度发送给欺诈网络的高层。

在某些情况下,犯罪分子招募人员来获取这些银行账户,而在其他情况下,如本案,银行职员使用无辜者的银行账户来促进洗钱。此外,银行职员还篡改客户的真实身份证件,以不同的名字创建新账户来达到这一目的。

银行职员将被送上法庭

在其新闻稿中,CBI提到这些职员因帮助网络犯罪分子而收取金钱。该机构提到,根据对调查期间查获的数字设备进行的分析,充分的证据将CBI指向当时位于巴特那的Canara银行助理经理,以及当时位于巴特那的Axis银行业务发展助理。他们两人都在协助网络犯罪分子的行动中发挥了积极作用。

Axis银行发布声明指出,此事正在积极调查中,银行正在与当局合作,以便问题能够迅速解决。该声明由发言人发布,他补充说,作为一家负责任的机构,银行继续坚持最高的诚信标准。声明还指出,银行对任何违反其政策或道德准则的行为保持零容忍态度。

在过去几周内,由于骡子洗钱账户的增加,HDFC、ICICI等银行已暂停数字账户开户。根据Athenian Tech首席执行官Kanishk Gaur的说法,骡子洗钱账户一直在增加,运营此类银行账户可以采取任何形式。他指出,有时银行职员在资金转移到数字资产之前帮助网络犯罪分子洗钱,而在其他时候,客户出售他们的信息以成为网络的一部分。

Gaur声称,使用如此多账户背后的理念只是为了确保追踪资金的人遇到多个死胡同,当他们最终找出来源时,资金已经被转换成加密货币并被送出国外。

CBI表示,其调查还在研究该案件与目前正在调查的其他案件有关联的可能性。

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