泰国总理下令严控黄金交易与数字资产，打击"灰色资金"

深潮 TechFlow 消息，01 月 13 日，据 The Nation Thailand 报道，泰国总理安努廷·占维拉库 (Anutin Charnvirakul) 于 1月 9 日在"连接点"小组会议上宣布一系列打击"灰色资金"和非法金融流动的严厉措施。新政策将大幅降低实物黄金购买的强制报告门槛，从目前的 200 万泰铢显著下调，以防止洗钱者通过"分拆"大额交易逃避监管。

同时，泰国税务部门将考虑对无实物交割的在线黄金交易平台征收"特定营业税"，并要求服务提供商维持严格的会计记录以供国家审计。在数字资产领域，证券交易委员会被指示严格执行"旅行规则"，要求所有数字资产提供商必须识别钱包间转账的发送方和接收方身份。

安努廷表示："我们不仅应对现代数字威胁，也打击'模拟'金融犯罪。传统犯罪手段不断演变，我们必须作为一个整体力量保护公众利益和金融系统的完整性。"此外，政府计划建立国家数据局，作为集中枢纽实时追踪可疑交易并制定金融活动风险画像。