Binance 否认《财富》杂志有关伊朗相关转账的报道

Binance否认Fortune的指控,驳斥与伊朗有关的转账声明,强调审计结果、合规控制和监控承诺,因应重新受到的监管审查。

加密货币交易所Binance坚决驳斥最近一份调查报告中提出的指控。该公司否认有关通过其平台处理与伊朗相关交易的指控。因此,这一反应引发了关于全球加密货币市场制裁合规和监管监督的辩论。

Fortune报告引发合规争议

商业杂志Fortune表示,内部调查人员发现了超过10亿美元的转账。这些交易据称涉及2024年3月至2025年8月期间与伊朗有关的实体。此外,报告指控这些转账使用了在Tron区块链上运行的Tether的USDt稳定币。

然而,Binance领导层强烈否认其平台促进了任何违反制裁的金融活动。该交易所表示,内部审计发现没有违反国际制裁法律的情况。此外,据说外部法律顾问在合规评估期间审查了政策、控制措施和程序。

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Binance还否认了合规调查人员在表达内部担忧后被解雇的指控。该公司坚称,员工离职与举报或合规异议无关。然而,报告指出2025年底至少有5名调查人员离职。

前首席执行官赵长鹏公开批评该文章的结论不一致且自相矛盾。他认为,如果检测到可疑资金流动,应该通过控制措施立即予以阻止。此外,他指出Binance正在使用多个第三方反洗钱监控和监视工具。

与此同时,Binance保证每笔交易都经过分层合规筛查和监控系统。该公司表示,这些控制措施符合全球执法机构使用的标准。因此,Binance认为监管保护措施是积极、强大且不断更新的。

Binance强调审计结果和监控控制

在Binance与美国当局于2023年达成大规模和解后,这些指控再次引发质疑。该协议包括43亿美元的罚款和严格的独立合规监控要求。因此,监管机构持续严格监控Binance对全球合规的承诺。

作为回应,首席执行官Richard Teng公开为交易所的合规框架和治理标准辩护。他再次表示,审计和审查没有发现违反制裁的证据。此外,他强调Binance与不同司法管辖区的监管机构和调查机构的合作。

然而,市场分析师观察到,监管风险继续影响更广泛的加密货币行业的信心。因此,制裁合规继续是跨国际市场运营的交易所的关键问题。

此外,分析师警告说,指控不足以证明监管不当行为或法律违规。然而,他们强调调查必须包括详细的交易取证追踪流程和独立验证。因此,当局通常使用审计、记录和结构化的跨境合作机制。

与此同时,这场争议表明全球对提高加密货币合规和保障标准的更大压力。因此,交易所继续大力投资于监控技术、分析和增强的风险管理系统。最终,长期的监管一致性可能会影响数字资产市场的信任。

此外,合规专家强调持续筛查交易和验证客户的重要性。他们解释说,这些系统有助于在违反监管之前检测可疑资金流动。

与此同时,投资者密切关注事态发展,因为监管叙事影响了加密货币市场的整体稳定性。然而,交易所试图通过透明度举措、审计和详细的政策披露来让用户放心。最终,Binance争议代表了快速转变的数字市场中对问责制期望的变化。

文章《Binance驳斥Fortune关于与伊朗相关转账的报告》首次发表于Live Bitcoin News。