Bithumb被罚₩36.8B，面临6个月业务禁令

重点摘要：

• 当局揭露665万起反洗钱和身份验证违规后，Bithumb被罚款2,460万美元。
• 六个月暂停影响新账户，而现有用户可继续在平台上无限制交易。
• 违规行为是在2024年至2025年期间对韩国最大加密货币交易所的检查中发现的。

韩国监管机构对加密货币交易所Bithumb采取了执法行动，处以数十亿韩元罚款并限制其部分业务。该决定源于一项调查，发现了数百万起与反洗钱控制和客户验证规则相关的违规行为。

隶属于金融服务委员会的金融情报单位（FIU）在审查该交易所的合规程序后宣布了这些措施。处罚包括大额财务制裁和对新用户服务的临时限制。

FIU对Bithumb处以368亿韩元罚款

根据当地报道，金融情报单位对Bithumb处以368亿韩元（约2,460万美元）的罚款。当局表示，该交易所未能满足韩国反洗钱框架和金融交易报告规则下的多项要求。

Bithumb交易所新闻 | 来源：BSCN (X)

调查人员记录了约665万起与合规程序相关的违规行为。其中约355万起案件涉及用户身份验证缺失或不完整。韩国的金融平台必须在允许交易活动之前确认客户身份，这是一项旨在防止非法金融活动的规定。

监管机构还发现约304万起本应受到限制的交易被允许进行。此外，FIU报告了45,772笔涉及18家未在韩国当局注册的海外交易所的交易。

这项处罚是该国对加密货币交易所实施的最大罚款。它超过了2025年在发现类似合规失败后对Upbit处以的352亿韩元制裁。

对新用户服务实施六个月限制

除了财务处罚外，FIU还下令对Bithumb交易所针对新注册用户的服务进行为期六个月的部分暂停。该措施针对与加入平台的新客户相关的账户活动。

在暂停期间，新账户将无法使用某些服务，包括存款和提款。现有用户将继续照常在交易所进行交易和转移资金。

当局还对公司员工实施了纪律处分。该加密货币交易所的首席执行官收到了监管机构的警告。该加密货币交易所的报告官员作为执法行动的一部分被停职6个月。

FIU表示，在给予Bithumb回应时间后，处罚将最终确定。该加密货币交易所被允许至少有十天时间提交其立场，然后监管机构确认最终决定。

行业检查中发现的违规行为

这些违规行为是在2024年至2025年期间进行的现场检查中发现的。监管机构审查了在韩国运营的五家最大加密货币交易所的合规系统。

检查涵盖了Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax。当局检查了这些平台是否根据《特定金融交易信息报告和使用法》正确验证客户身份并监控交易。

早期的执法行动也针对了其他交易所。2025年，Upbit运营商Dunamu在同一监管审查中发现合规漏洞后，收到了352亿韩元的罚款和三个月的部分暂停。

Korbit也面临处罚，包括27.3亿韩元的罚款和机构警告。这些行动是对该国数字资产交易平台持续监管的一部分。

Bithumb成立于2014年。根据CoinGecko的市场数据，它仍然是韩国按交易量计算最大的加密货币交易所之一。

Bithumb在Bitcoin促销期间的操作失误

该交易所最近因其平台上促销活动期间的一个错误而受到关注。该活动被称为"随机宝箱"，旨在向参与用户分发小额奖励。

获奖者预计将收到20,000至50,000韩元。当地媒体报道称，在分发过程中，奖励单位被错误地输入为Bitcoin而非韩元。

结果，据报道有几位用户每人至少收到了2,000 BTC。根据当时的Bitcoin价格，每笔付款的价值估计约为1,960亿韩元。

在线分享的截图显示，这一错误短暂影响了平台上的交易价格。当时，Bitcoin跌幅超过更广泛市场水平的10%。Bithumb后来表示，该事件没有导致客户遭受财务损失。

金融情报单位表示，在该国运营的交易所必须满足身份验证和交易监控的严格标准。在报道时，Bitcoin在全球市场的交易价格接近73,800美元。根据CoinGecko数据，它在过去24小时内飙升超过3%。

《Bithumb遭368亿韩元罚款，面临6个月业务禁令》一文首次出现在The Coin Republic上。