داخل أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران: التحايل على العقوبات وعلاقات وثيقة بالمرشد الأعلى الجديد

تحقيق جديد لرويترز يطرح تساؤلات جدية حول منصة Nobitex، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في إيران، واصفًا إياها بأنها قناة رئيسية في نظام مالي موازٍ يساعد على تحريك الأموال للتحايل على العقوبات الأمريكية—مستخدمًا المؤسسات المرتبطة بالأجهزة الأمنية في البلاد والمستخدمين العاديين على حدٍّ سواء.

والأكثر إثارة للقلق، أن التقرير يفيد بأن المنصة يسيطر عليها نجلان من عائلة خرازي النافذة، وهي عشيرة سياسية ودينية قوية وثيقة الصلة بالمرشد الأعلى الجديد لإيران. 

تحركات الكريبتو المرتبطة بالعقوبات

أُطلقت Nobitex في عام 2018 على يد الأخوين علي ومحمد خرازي، اللذان أسّسا الشركة تحت اسم عائلي بديل. وبحسب رويترز، تدّعي الشركة أن لديها نحو 11 مليون مستخدم—أي أكثر من 10% من سكان إيران. 

وتفيد رويترز بأن الإيرانيين العاديين لجأوا إلى المنصة في مواجهة "ضعف الريال والتضخم المستمر"، إضافة إلى العقبات التي تجعل الخدمات المصرفية التقليدية أقل سهولةً في الوصول. 

في الوقت ذاته، تقول رويترز إن المنصة عالجت معاملات تتراوح قيمتها بين "عشرات الملايين وعشرات ومئات الملايين من الدولارات" مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، من بينها البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

يضيف التحقيق أن Nobitex لا تخدم المستهلكين فحسب، بل تعمل أيضًا كمسار تستخدمه الدولة الإيرانية لتحريك الأموال إلى حلفائها خارج النظام المصرفي التقليدي. 

استندت رويترز في أجزاء من هذا الادعاء إلى تحليل البلوكشين الذي أجرته Crystal Intelligence، فضلًا عن مقابلات مع أربعة محققين ماليين من القطاع الخاص. وللتعرف على كيفية عمل المنصة في الواقع العملي، تحدثت رويترز مع تسعة إيرانيين قالوا إنهم عملوا لدى Nobitex أو معها.

Nobitex يرد على الاتهامات

قال ستة من الموظفين السابقين الذين أجرت رويترز مقابلات معهم إنهم يعتقدون أن منصة تداول الكريبتو كانت تُستخدم من قِبل الحكومة الإيرانية والأجهزة الأمنية للتحايل على العقوبات المالية الغربية. 

تنفي Nobitex هذه الرواية، مؤكدةً لرويترز أنه لم يكن هناك أي اتفاق مع أي جهة حكومية إيرانية، وأن أيًّا من الموظفين الذين أجرت رويترز مقابلات معهم لم يكن على علم بمثل هذا الاتفاق.

وفي ردها، قالت Nobitex إنها واجهت بدلًا من ذلك قيودًا تشغيلية صارمة فرضتها الحكومة الإيرانية. واستشهدت المنصة بعمليات مداهمة للمكاتب وحجب النطاقات وإغلاق بوابات الخدمات المصرفية. وجادلت Nobitex بأن هذه الإجراءات تتناقض مع فكرة حصولها على دعم حكومي.

يربط التقرير أيضًا الأخوين وراء Nobitex بالمؤسسة الحاكمة في إيران من خلال التاريخ العائلي. يمثّل علي ومحمد خرازي الجيل الثالث من عائلتهما المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقيادة البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ويُشير التقرير إلى أن آل خرازي قدّموا المشورة للمرشدين الأعلى وشغلوا مناصب سياسية ودبلوماسية ودينية رئيسية.

والجدير بالذكر أن أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في إيران واصلت معالجة المعاملات خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي بدأت في 28 فبراير، وعملت حتى في ظل انقطاع الإنترنت على مستوى الدولة الذي فرضته الحكومة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في طهران. 

وفقًا لثلاث شركات تحليل بلوكشين تتتبع النشاط المتعلق بـ Nobitex ومنصات تداول الكريبتو الأخرى، تعاملت Nobitex مع ما يزيد على 100 مليون دولار في المعاملات خلال تلك الفترة—أي نحو 20% من نشاطها المعتاد. 

غير أن التقديرات حول مقدار ما قد ينطوي عليه نشاط Nobitex من تحويلات غير مشروعة تتباين تباينًا كبيرًا. إذ قدّرت Elliptic أن 366 مليون دولار جرت معالجتها عبر المنصة، فيما أشارت Chainalysis إلى رقم يبلغ نحو 68 مليون دولار، بينما قدّرت Crystal Intelligence 22 مليون دولار في التحويلات المباشرة من المحافظ الخاضعة للعقوبات. 

الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com