Binance entlässt Ermittler: 1-Mrd.-USD-Iran-USDT-Transfer aufgedeckt

Binance hat mindestens fünf Mitglieder seines Compliance-Teams entlassen, nachdem sie intern auf mehr als 1 Mrd. USD an Transaktionen hingewiesen hatten, die angeblich mit iranischen Unternehmen verbunden waren, laut Fortune.

Diese Transaktionen sollen zwischen März 2024 und August 2025 stattgefunden haben. Wie berichtet, wurden sie mit Tethers USDT-Stablecoin über die Tron-Kette abgewickelt.

USDT auf Tron: Wiederholt sich Iran-Muster?

Die Entlassungen sollen Ende 2025 begonnen haben. Einige der entlassenen Mitarbeitenden hatten zuvor bei Strafverfolgungsbehörden gearbeitet und bekleideten leitende Ermittlungspositionen.

Fortune berichtete, dass in den letzten Monaten mindestens vier weitere leitende Compliance-Mitarbeitende ebenfalls das Unternehmen verlassen haben oder zum Weggang gedrängt wurden.

Die gemeldeten 1 Mrd. USD an Bewegungen wurden in USDT abgewickelt und liefen über das Tron-Netzwerk. Diese Kombination tauchte zuletzt häufiger bei Sanktionsmaßnahmen wegen Aktivitäten mit Iran-Bezug auf.

Zu Beginn des Monats sanktionierte das US-Finanzministerium die beiden in Großbritannien registrierten Krypto-Börsen Zedcex und Zedxion. Angeblich haben diese Börsen fast 1 Mrd. USD an Transaktionen bearbeitet, die mit dem Islamischen Revolutionsgardenkorps (IRGC) des Iran verbunden sind.

Laut OFAC und Blockchain-Analysen, die von TRM Labs und Chainalysis zitiert wurden, lief ein Großteil dieser Aktivitäten ebenfalls über USDT auf Tron.

Unabhängig davon berichtete BeInCrypto im Januar, dass die iranische Zentralbank mehr als 500 Mio. USD in USDT gekauft hat, weil der iranische Rial unter Druck steht. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic erklärte, dass diese Käufe vermutlich dazu dienten, außerhalb des klassischen Bankensystems eigene Liquidität in harter Währung zu sichern und so eine Art parallele Dollarreserve zu schaffen.

Insgesamt zeigen diese Fälle, dass Stablecoins – vor allem USDT – inzwischen eine zentrale Rolle bei grenzüberschreitenden Finanzen mit Iran-Bezug spielen.

Binance hat bisher nicht öffentlich bestätigt, dass die angeblichen Transaktionen mit Iran-Bezug gegen Sanktionsgesetze verstoßen haben. Ebenfalls hat bisher keine Aufsichtsbehörde bekanntgegeben, dass es deswegen neue Maßnahmen gegen das Unternehmen gibt.

Allerdings geschieht dies in einer Zeit, in der Stablecoins und die Rolle der Börsen in internationalen Sanktionssystemen immer stärker beobachtet werden.

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