Singapur presenta nuevos cargos en el caso de fraude de chips de Nvidia

SINGAPUR: Los fiscales de Singapur han presentado cargos adicionales, incluido el blanqueo de capitales, contra un sospechoso clave en un caso de fraude con servidores de IA, como parte de los crecientes esfuerzos de la nación del sudeste asiático para frenar el desvío ilícito de chips de Nvidia Corp a otros lugares, incluida China.

Alan Wei Zhaolun se declaró no culpable en un tribunal local el lunes, y su abogado afirmó que los cargos estaban "mal planteados".

El empresario, nacido en China, ha sido puesto en libertad bajo fianza, según sus abogados, después de que la cantidad se aumentara en 450.000 S$ (348.190 US$) hasta superar los 1,2 millones de S$ a primera hora del día.

Los fiscales alegan que Wei defraudó a algunos de los mayores fabricantes de servidores del mundo para obtener acceso a hardware que podría contener procesadores de IA de Nvidia sujetos a los controles de exportación de EE. UU.

También han presentado cargos contra Wei por fraude mediante falsa representación.

El caso de alto perfil se centra en si los ejecutivos, incluido Wei en Aperia Group, engañaron a Dell Technologies Inc, Super Micro Computer Inc y Asustek Computer Inc al falsear los usuarios finales reales del hardware que adquirieron a estos proveedores de servidores.

También arroja luz sobre cómo la tecnología avanzada de chips de EE. UU., sujeta a restricciones comerciales, se canaliza a través del sudeste asiático y, potencialmente, llega a China.

Los fiscales no han acusado a Nvidia, Dell, Super Micro ni Asustek de ningún delito, sino que se centran en los actores individuales de Aperia y en otro ciudadano chino implicado en el caso.

Altos funcionarios del gobierno han reiterado en varias ocasiones que reprimirán los intentos de utilizar empresas vinculadas a Singapur para evadir las restricciones al comercio exterior.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, tres ejecutivos de Aperia – Wei, Aaron Woon Guo Jie y Jenny Lim – informaron falsamente a los proveedores de que una de las empresas del Grupo Aperia sería el usuario final de los servidores, según un comunicado policial publicado el 1 de julio.

Tanto Woon como Lim también han sido acusados de fraude. Los dos ejecutivos no han indicado cómo van a defender su caso.

Uno de los cargos de blanqueo de capitales contra Wei se refiere a una mansión de 55 millones de S$ que compró en una zona residencial exclusiva.

Los fiscales alegan que más de la mitad de los fondos utilizados para la compra procedían de la conducta delictiva de Wei.

Las autoridades locales han bloqueado desde entonces la venta o transferencia de la propiedad.

Además de los ejecutivos de Aperia, un ciudadano chino llamado Li Ming se enfrenta a cargos de fraude relacionados con la misma investigación.

Las autoridades locales alegan que Li realizó representaciones fraudulentas a Super Micro en dos ocasiones a finales de 2023.

Li, que controla una empresa con sede en Singapur llamada Luxuriate Your Life, dijo en una ocasión a Super Micro que era empleado de la firma.

Según la policía local, también presuntamente dijo a Super Micro que Luxuriate Your Life conservaría los servidores que comprara y los arrendaría a otras empresas. Li tampoco ha indicado cómo va a defender su caso.

Si son declarados culpables, los cuatro individuos podrían enfrentarse a años de prisión, una multa o ambas cosas.

El sudeste asiático se ha consolidado como un centro de tránsito crucial para el envío de chips y servidores de IA a China, ya que Washington ha restringido el acceso de las entidades chinas a las tecnologías semiconductoras de vanguardia.

Aparte de las investigaciones por fraude en Singapur, las autoridades de EE. UU. también sospechan que una empresa detrás de los esfuerzos nacionales de IA de Tailandia ayudó a contrabandear servidores de Super Micro con valor de miles de millones de dólares, que contienen chips avanzados de Nvidia, a varios clientes en China, incluido Alibaba Group Holding Ltd.