Shirtumi krüptopetuse juhtum võib ulatuda üle 24 miljoni euro, kuna jalgpallurid on kaebuse all

Uue kriminaalkaebuse kohaselt, mille esitasid Barcelonas, uurib Hispaania kohtuasutus kuut endist Sevilla FC jalgpallurit nende väidetavas osaluses krüptovaluutapõhises pettuses. Väidetavalt müüdi investoritele võltsitud NFT-e ja manipuleeritud tokenit, mis põhjustas neile kaotusi üle 24 miljoni euro või 28 miljoni dollari.

Kaebuses nimetatud mängijad on Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno ja Javier Saviola. El Correo de Andalucía andmetel olid ka projektile reklaamimisel kaasatud veel kaks jalgpallurit – Diego Perotti ja Marcelo Guedes.

13 Hispaaniast pärit investorit esitasid kaebuse Barcelona 5. juhtimiskohtusse, väites, et nad kaotasid kogu oma raha.

Shirtum ei tarninud kunagi „filmilisi“ NFT-e

Projekti juhtis Shirtum Europa, S.L.U. ja teised Andorras tegutsevad ettevõtted, kes reklaamisid seda kui platvormi digitaalsete jalgpallikogumispärlite ostmiseks ja müümiseks. Nad müüsid „filmilisi NFT-e“, millel oli süüdistatavate mängijate pildid ja hääled, umbes 450 euro eest tükk.

Kaebuse esitajad väidavad, et neid NFT-e ei loodud tegelikult ühelgi blokiahelas. Kaebuses öeldakse, et need varad ei saanud müüa ega edasi anda, mistõttu oli müüdud toode täielikult valesti esitatud.

Uurijad ei leidnud mingit tõendust, et tokenid oleksid tegelikult blokiahelas.

NFT-de müügi enne said Shirtumi reklaamijad investoritelt ligikaudu 3 miljonit BNB tokenit mobiilirakenduse loomiseks iOS-i ja Androidi platvormidele. Kaebuses öeldakse, et rakendust ei valmis tehtud ning raha ei tagastatud ega aru andnud.

Ettevõtte aastaraportid ei kajasta ka umbes 1 miljoni euro suurust sissetulekut NFT-de müügist.

$SHI token ja „pump-and-dump“-väide

Pettuse väidetavas skeemis on veel üks kiht, mis puudutab Shirtumi enda krüptovaluutat $SHI.

Laiendatud kaebuses öeldakse, et ühe miljardi loodud tokeni hulgast said nelm äripartnerit ja süüdistatavad jalgpallurid tasuta 78% ehk 780 miljonit tokenit. Nad müüsid need tokenid edasi väikeinvestoritele PancakeSwap’is liialdatud hindadega.

Kaebuse esitajad väidavad, et süüdistatavad kasutasid valeid reklaamiväiteid ja koostöös jalgpalluritega tekitasid FOMO-d („fear of missing out“ – hirm kaotada võimalus), et inimesi ostma sundida.

Kaebuses öeldakse, et juulis 2025, kui kriminaaluurimine oli juba käimas, eemaldasid süüdistatavad $SHI likviidsuse lõplikult PancakeSwap’ist.

Tokeni hind langes. Täna enam ühelgi börsil ei kauple. CoinGecko andmetel on $SHI hind 0,00003329 dollarit ja see on praktiliselt väärtusetu.

Investorid väidavad, et $SHI token järgis „pump-and-dump“-mustrit. Nad arvavad, et üksnes tokenite manipulatsioonist tulenevad kaotused ulatuvad vähemalt 20 miljoni euro suurusesse ja lõplik summa võib olla palju suurem.

Barcelona 5. juhtimiskohtus jätkub juhtumite uurimine. Hispaania politsei oli juba alustanud oma eraldi uurimist Shirtumi üle.

Uus kaebus lisab algsele NFT-pettusele ka tokenite manipulatsiooni väited. See tähendab, et võib esitada täiendavaid süüdistusi.

Ärge lihtsalt loe krüptovaluutauudiseid – mõista neid. Tellige meie uudiskiri. See on tasuta.