Binance vaidistab WSJ väidet 850 miljoni dollari suurusest Iraaniga seotud krüptoraha tehingust

Binance’i tegevjuht Richard Teng vastas reedel Wall Street Journali uurimisartiklile, milles väideti, et börs oli töödeldud umbes 850 miljonit dollarit tehinguid, mis olid seotud sanktsioonide all oleva Iraani finantstegelasega ja millest osa vahetati lõpuks Iraani Islamivabataelsete gardi (IRGC) kätte. Postituses X-is kirjeldas Teng raporteerimist „põhimõtteliselt ebatäpsena“ ning väitis, et Binance ei ole kunagi võimaldanud tehinguid sanktsioonide all olevate isikutega ja et kõik märgitud tegevus toimus enne, kui nimetatud isikud USA sanktsioonide alla sattusid. Ta lisas, et Binance oli juba enne Journali uurimist probleemid ise uurinud ja et väljaanne oli jätnud välja faktid, mille Binance oli reporteritele esitanud.

Journali raport, mis ilmus neljapäeval, keskendub Babak Zanjani-le, kelle USA taaspankis jaanuaris, ning kujutab saladust krüptomaksevõrku, mis olevat kahe aasta jooksul Binance’i kontodest läbi viinud 850 miljonit dollarit. Artiklis tuuakse välja Zanjani firma Zedcex ning kontod, mis olid seotud tema õega, romantilise partneriga ja ettevõtte juhiga, ja Journali andmetel toimus kogu tegevus samadelt seadmetelt.

Journal väitis, et Binance’i sisemised vastavusaruanded märkasid Zedcexi kontot pärast Teheranist pärit tegevust hiliskeskel 2024. Kontot jäeti üle aasta avatuks, mis põhjustas rohkem kui kümne sisemise hoiatuse. Binance’i oma uurijad soovitusid aruandes kontod sulgeda ja teavitada asjaomaseid ametiasutusi, kuid Journal väidab, et kontod jäid aktiivseks.

Põhikokkuvõte

• Wall Street Journal seob umbes 850 miljoni dollari suuruseid voolusid Binance’i kontodest sanktsioonide all oleva Iraani finantstegelase Babak Zanjani ja salajase Zedcexi ning seotud isikute võrguga.
• Binance’i tegevjuht vaidlustab leidmised, väites, et börs ei ole kunagi töödeldud tehinguid sanktsioonide all olevatega ja et märgitud tegevus toimus enne sanktsioonide kehtestamist.
• Binance lahendas 2023. aastal USA ametiasutustega kohtuasja, tunnistades rahapesu tõkestamise (AML) ja sanktsioonide rikkumisi ning maksma rekordilise 4,3 miljardi dollari suuruse trahvi, samas lubades oma vastavusraamistiku põhjalikku ülesehitust.
• Journal teatas lisaks, et Iraani keskpank viis 2025. aastal fondid Binance’i kontodele ja et üks välismaine õiguskaitseasutus jälgis 2024–25 aastatel olulisi otsetehinguid Binance’i ja Iraani finantsvõrkude vahel; nende väidete täpsus ja ulatus on endiselt vaidlustatud.
• Regulaatorid ei ole oma uurimisi veel lõpetanud ning Binance on astunud õiguslikke sammusid, sealhulgas esitanud Journalile süüdistuskaebuse, samas rõhutades oma jätkuvat koostööd ametiasutustega.

Väited ja Binance’i vastuväited

Wall Street Journali uurimus kujutab püsivat, volitamata rahavoolu läbi Binance’i, mis olevat alguse saanud Iraanis tegutseva, USA sanktsioonide all oleva finantstegelase poolt. Artiklis on esile tõstetud Babak Zanjani, kelle USA taaspankis jaanuaris, ning kirjeldatakse salajast krüptovõrku, mis olevat kahe aasta jooksul Binance’i kontodest läbi viinud kümnendi miljoneid dollarid. Journal viitab Zanjani firmale Zedcex ning kontodele, mis kuulusid tema õele, romantilisele partnerile ja ettevõtte juhile, ja väidab, et kogu tegevus toimus samadelt seadmetelt.

Journali andmetel märkas Binance’i sisemised vastavuspaneelid Zedcexi kontot pärast Teheranist pärit ligipääsu hiliskeskel 2024. Kontot olevat jäetud üle aasta avatuks, mis põhjustas rohkem kui kümne sisemise hoiatuse. Journal tsiteerib anonüümseid uurijaid, kes olevat soovitanud kontod sulgeda ja tegevusest teavitada ametiasutusi, kuid kontod olevat olevat jätkuvalt aktiivsed.

X-is postitatud vastuses kirjeldas Binance’i tegevjuht Richard Teng väiteid ebatäpsana ja väitis, et börs ei ole kunagi võimaldanud tehinguid sanktsioonide all olevatega. Ta argumenteeris, et märgitud tegevus toimus enne sanktsioonide kehtestamist ja et Binance oli juba enne Journali uurimist probleemid ise uurinud. Teng väitis ka, et Journal ei olnud arvesse võtnud fakte, mille Binance oli reporteritele esitanud.

Vastavusloo ja jätkuv inspekteerimine

Wall Street Journali raport paikneb intensiivse regulaatorite ja õiguslike uurimiste kontekstis, millega Binance silmitsi seisab. Börs tunnistas 2023. aastal süüd rahapesu tõkestamise (AML) ja sanktsioonide rikkumises ning nõustus rekordilise 4,3 miljardi dollari trahviga, samas lubades oma vastavusinfrastruktuuri tugevdada. Journal väidab nüüd, et Iraani rahavoolude probleem jätkus pärast seda lahendust – väide, mida Binance ei tunnista.

Journal teatas märtsis, et USA justiitsministeerium uurib, kas Iraan oli pärast süüdimõistvat lahendust kasutanud Binance’i sanktsioonide ümbermängimiseks. Kajastusele reageerides esitas Binance väljaandele süüdistuskaebuse, nõudes kahjutasu ja kohtuprotsessi koos juriiaga; Binance väitis, et tal puudub teave mistahes aktiivsest DOJ-i uurimisest oma tegevuste üle ja iseloomustas oma regulaatoritega koostööd jätkuvana.

Zanjani võrgust laiemalt mainib Journal ka seda, et Iraani keskpank viis 2025. aastal umbes 107 miljonit dollarit krüptovaluutat Binance’i kontodele ja et üks välismaine õiguskaitseasutus jälgis 2024–25 aastatel umbes 260 miljonit dollarit otsetehinguid Binance’i kontodest ja ekstremistvõrkudega seotud Iraani finantstegelaste vahel. Binance on korduvalt rõhutanud oma „null-tolerantsi“ suhtumist ebaseadusliku tegevuse vastu ning viidanud oma kasvavale, sektoris juhtivale vastavusprogrammile kui tõendile jätkuvatest reformidest.

Journali kajastus puudutab ka veebruaris ilmunud raportit, milles väideti, et Binance „lõpetas“ sisemise uurimise umbes miljardi dollari suurte tehingute kohta, mis olid suunatud Iraani esindusvõrkudele platvormi kaudu. Binance eitas seda väidet, väites, et tema sisemine uurimine jäi aktiivseks ja et see tuvastas laiemat, mitme riigi ulatuses kahtlast rahategevust Aasia ja Lähis-Idas. Pidevate küsimuste taustal on Binance avaldanud vastavuskeskse blogipostituse ning osalenud mitmes foorumis seadusandjatega dialoogis, sealhulgas Senati uurimisel, et selgitada oma seisukohti sanktsioonide ja rahapesu tõkestamise kontrollide kohta.

Allikas: Mitmes artiklis tsitaaditud Wall Street Journali raport; Binance’i avaldused ja sotsiaalmeedia postitused, millele viidatakse ettevõtte suhtluses ja kajastuses.

Mida see tähendab krüptovõrgu jaoks

Need arengud rõhutavad püsivat pinget kiiresti arenenud krüpto-finantsi ja regulaatorite ning pangasüsteemide poolt sektorile seatud range vastavusnõuete vahel. Investorite ja kasutajate jaoks on peamine järeldus see, et isegi turu juhtiv börs läheb pidevalt läbi kõrgelt riskantse inspekteerimise seoses sanktsioonide vastavuse ja sanktsioonide all olevate riikide rahavooludega. Binance’i pidevad regulaatoritega suhtlemised, kohtumenetlused ja avalikud vastuväited mõjutavad tõenäoliselt seda, kuidas partnerid hindavad riske, auditivalmidust ja piirideületavaid krüptoronge usaldusväärsust lähitulevikus.

Tulevikus jälgivad vaatlejad, kuidas ametiasutused kaaluvad Journali väiteid Binance’i deklareeritud reformide ja jätkuva regulaatoritega koostöö vastu. Tulemus võib mõjutada mitte ainult Binance’i tegevust ja valitsemist, vaid ka laiemat turuainet vastavuse kohta globaalses krüptoinfrastruktuuris.

Lugejad peaksid jälgima kõiki ametlikke regulaatorite avaldusi, kohtukirjeid ja Binance’i tulevasi avaldusi selle ajal, kui sündmuslikkust edasi areneb, eriti platvormi käsitlust sanktsioonide all olevate osapooltega seotud riskide ja rahapesu tõkestamise kontrollide dokumenteerimise kohta pärast ajaloolist lahendust ja pidevaid uurimisi.

Selle artikli algne versioon ilmus pealkirjaga „Binance Disputes WSJ’s $850M Iran-Linked Crypto Transactions Claim“ Crypto Breaking News’is – teie usaldusväärne allikas krüptonovust, Bitcoin-uudistest ja blockchaini uuendustest.