بایننس ادعای یادداشت وزارت دادگستری در مورد همکاری در جرایم کریپتو را رد می‌کند

خلاصه

• وزارت دادگستری آمریکا ظاهراً به دادستان‌ها درباره کند شدن همکاری بایننس هشدار داده است.
• بایننس تغییر سیاست همکاری خود با نهادهای مجری قانون ایالات متحده را تکذیب کرد.
• یادداشت گزارش‌شده به محدودیت‌های احتمالی در مسدودسازی‌های اختیاری اشاره کرده است.
• درخواست‌های معاهده کمک حقوقی متقابل (MLAT) می‌تواند برخی پرونده‌های مسدودسازی دارایی‌های کریپتو را کند کند.
• بایننس پس از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری خود با ایالات متحده همچنان تحت بررسی است.

یک یادداشت گزارش‌شده از وزارت دادگستری، نقش بایننس در تحقیقات جرایم کریپتو را مجدداً تحت بررسی قرار داده است، پس از اینکه به دادستان‌ها گفته شد انتظار همکاری کندتر از سوی این صرافی در مورد برخی مسدودسازی‌های حساب و مصادره دارایی‌ها را داشته باشند.

وب‌سایت The Information گزارش داد که وزارت دادگستری در ژوئن راهنمایی داخلی را منتشر کرد و به وکلای رسیدگی‌کننده به پرونده‌های دارایی دیجیتال اعلام کرد که بایننس ممکن است از ۸ ژوئن ارائه «مسدودسازی‌های اختیاری» را متوقف کند. بایننس این گزارش را تکذیب کرد و گفت همکاری آن با نهادهای مجری قانون ایالات متحده تغییر نکرده است.

یادداشت وزارت دادگستری سوالاتی را درباره مسدودسازی دارایی‌ها مطرح می‌کند

مسدودسازی‌های اختیاری نگهداری موقت حساب‌ها هستند که صرافی‌ها ممکن است قبل از تکمیل کامل مدارک قانونی اعمال کنند. این موارد می‌توانند در پرونده‌های جرایم کریپتو مهم باشند، زیرا وجوه دزدیده شده اغلب به سرعت بین کیف پول‌ها، زنجیره‌ها و حوزه‌های قضایی جابجا می‌شوند.

یادداشت گزارش‌شده وزارت دادگستری بیان کرد که بایننس ممکن است برای برخی مسدودسازی‌ها و مصادره‌ها نیاز به درخواست‌های معاهده کمک حقوقی متقابل (MLAT) یا سایر فرآیندهای قانونی رسمی داشته باشد. درخواست‌های MLAT ممکن است زمان بیشتری ببرند زیرا شامل هماهنگی بین دولت‌ها هستند.

این گزارش نگفت که بایننس یک درخواست خاص از نهادهای مجری قانون ایالات متحده را رد کرده است. این گزارش راهنمایی داخلی وزارت دادگستری و تغییر احتمالی را توصیف کرد که دادستان‌ها ممکن است نیاز به در نظر گرفتن آن هنگام آماده‌سازی پرونده‌های کریپتو فرامرزی داشته باشند.

فرآیند کندتر می‌تواند بر تحقیقات مربوط به هک، کلاهبرداری، بدافزار باج‌گیر، دور زدن تحریم‌ها یا وجوه دزدیده شده تأثیر بگذارد. محققان اغلب به دنبال اقدام سریع صرافی هستند قبل از اینکه دارایی‌ها از حساب‌های قابل ردیابی خارج شوند.

بایننس کاهش همکاری را تکذیب می‌کند

بایننس ادعاهایی مبنی بر کاهش یا قصد کاهش همکاری با نهادهای مجری قانون ایالات متحده را رد کرد. سخنگوی بایننس گفت:

سخنگو افزود: «برعکس این احساس درست است — ما در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش بیشتر همکاری خود هستیم.» بایننس گفت که به پاسخگویی به درخواست‌های نهادهای مجری قانون ایالات متحده مرتبط با تحقیقات ادامه خواهد داد.

این صرافی گفت هر ادعایی مبنی بر قطع همکاری اشتباه است. گزارش‌ها همچنین گفتند که بایننس معتقد است یادداشت ممکن است تعهدات مرتبط با مجوز بازار جهانی ابوظبی (ADGM) آن را اشتباه تفسیر کرده باشد و راهنمایی مسیر ADGM در ایالات متحده اعمال نخواهد شد.

بایننس یک سیستم درخواست نهادهای مجری قانون برای آژانس‌ها را اداره می‌کند. این صرافی گفته است که درخواست‌های دولتی را تحت قوانین قابل اجرا بررسی می‌کند و صدها هزار درخواست نهادهای مجری قانون را در سراسر جهان مدیریت کرده است.

توافق و نظارت کانون توجه باقی می‌مانند

این گزارش پس از توافق کیفری سال ۲۰۲۳ بایننس با ایالات متحده منتشر شد، زمانی که این صرافی موافقت کرد بیش از ۴.۳ میلیارد دلار بابت نقض قوانین ضد پولشویی، انتقال وجه بدون مجوز و تحریم‌ها پرداخت کند.

آن توافق بایننس را ملزم به تقویت انطباق و فعالیت تحت نظارت مستقل کرد. The Information همچنین گزارش داد که بایننس در حال مذاکره برای پایان رسمی نظارت وزارت دادگستری است، در حالی که نظارت منصوب شده توسط خزانه‌داری همچنان فعال است.

بایننس همچنان انطباق را به عنوان یک اولویت اصلی کسب‌وکار معرفی می‌کند. ریچارد تنگ، مدیرعامل، در پلتفرم X گفت که اعتماد در حوزه کریپتو باید روزانه جلب شود و اشاره کرد که عملیات دارای مجوز بایننس در برزیل گواهینامه‌های ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27701 را برای امنیت اطلاعات و مدیریت حریم خصوصی دریافت کرده است.

یادداشت گزارش‌شده توجه تازه‌ای را به نحوه حمایت صرافی‌های متمرکز از تحقیقات در حین فعالیت در سیستم‌های حقوقی متعدد جلب می‌کند. اختلاف اصلی همچنان این است که آیا فرآیند بایننس برای مسدودسازی و مصادره در حال تغییر است یا خیر، ادعایی که صرافی مستقیماً آن را تکذیب کرده است.