دادگاه استرالیا به بایننس استرالیا به دلیل طبقه‌بندی نادرست مشتریان جریمه کرد

• دادگاه استرالیایی بایننس استرالیا را به دلیل طبقه‌بندی نادرست مشتریان جریمه کرد.
• دادگاه اعلام کرد که بایننس استرالیا مشتریان را بدون حفاظت در معرض خطرات بالا قرار داده است.
• بایننس استرالیا در سال 2023 مشتریان آسیب‌دیده را از طریق غرامت برای موضوع مشابه تسویه حساب کرد.

دادگاه فدرال استرالیا بایننس استرالیا مشتقات را به دلیل طبقه‌بندی نادرست کاربران خرده‌فروشی به عنوان سرمایه‌گذاران عمده‌فروشی به مبلغ 10 میلیون دلار استرالیا (6.9 میلیون دلار) جریمه کرد. نهادهای نظارتی اعلام کردند که این شکست مشتریان را در معرض مشتقات کریپتویی با ریسک بالا بدون حفاظت مناسب قرار داد. 

بایننس استرالیا 85٪ از مشتریان خود را به اشتباه طبقه‌بندی کرد

بر اساس گزارش‌ها، دادگاه فدرال استرالیا به بایننس استرالیا مشتقات دستور داده است که مبلغ 10 میلیون دلار استرالیا، معادل 6.9 میلیون دلار، برای طبقه‌بندی نادرست بیش از 85٪ از مشتریان استرالیایی خود بپردازد. طبق گفته نهاد نظارتی اوراق بهادار استرالیا، این اقدام پلتفرم آن مشتریان را در معرض محصولات کریپتویی با ریسک بالا قرار داد.

جریمه تحمیل شده به بایننس استرالیا مشتقات نتیجه دعوای حقوقی است که در سال 2024 آغاز شد، زمانی که کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) قرار گرفتن نامناسب مشتریان بدون حفاظت‌های لازم را ادعا کرد. 

در همین حال، دادگاه فدرال کشف کرد که بین ژوئیه 2022 و آوریل 2023، بایننس استرالیا به طور نامناسب 524 سرمایه‌گذار خرده‌فروشی را به عنوان مشتریان عمده‌فروشی طبقه‌بندی کرد و به آنها دسترسی داد که آنها را در معرض خطرات قابل توجهی قرار داد.

مشتریان متحمل ضرر شدند و هزینه‌ها پرداخت کردند

طبق گفته ASIC، شکست در فرآیند پذیرش توسط بایننس استرالیا مشتقات منجر به متحمل شدن 8.7 میلیون دلار استرالیا ضرر معاملاتی و پرداخت 3.9 میلیون دلار استرالیا هزینه توسط گروه طبقه‌بندی نادرست شد. پس از این ادعا، بایننس استرالیا کاستی‌های جدی در عملیات خود را تصدیق کرد. 

طبق گفته شرکت، مشکلاتی در پذیرش مشتریان و آموزش کارکنان داشت که به کاربران اجازه می‌داد بارها آزمون چند گزینه‌ای را امتحان کنند تا زمانی که نمره‌ای را به دست آورند که آنها را به عنوان سرمایه‌گذاران پیچیده واجد شرایط کند.

یکی از موارد ذکر شده، بایننس استرالیا یک حرفه‌ای خود تأییدی را که خود را "مرجع عمومی معاف" توصیف می‌کرد بدون تأیید مناسب پذیرش کرد. 

بایننس قبلاً غرامت پرداخت کرده است

این جریمه پس از غرامت قبلی انجام شد. بایننس استرالیا حدود 13.1 میلیون دلار استرالیا به کاربران آسیب‌دیده در سال 2023 پس از شناسایی مشکل به صورت داخلی پرداخت کرد.

صرافی گفت که از آن زمان فرآیندهای پذیرش و آموزش کارکنان را بهبود بخشیده است تا از وقایع مشابه جلوگیری کند. این مورد نظارت نظارتی رو به رشد بر پلتفرم‌های مشتقات کریپتو را در سطح جهانی برجسته می‌کند.

مرتبط: بایننس استرالیا دسترسی بانکی را برای کاربران پس از بیش از دو سال بازیابی کرد