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Les autorités polonaises ont arrêté quatre suspects liés à des cyberattaques, des échanges de SIM et des vols de crypto.
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L'enquête implique une coopération avec le FBI et le HSI dans le cadre d'une opération internationale.
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L'enquêteur on-chain ZachXBT a allégué qu'un détenu pourrait être l'acteur malveillant connu sous le nom de « Merry ».
La plupart des voleurs de crypto utilisent des méthodes de décentralisation pour leurs vols de crypto et adorent parler de décentralisation, jusqu'à ce que les forces de l'ordre de plusieurs pays commencent à se coordonner plus vite que leurs circuits de blanchiment.
Le 25 juin, le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité (CBZC) de Pologne a annoncé l'arrestation de quatre individus présumés impliqués dans une opération criminelle organisée spécialisée dans les cyberattaques, les vols d'actifs numériques (vols de crypto) et le blanchiment d'argent à grande échelle.
L'opération a été menée avec le soutien actif du FBI et du Homeland Security Investigations (HSI), tandis que les procureurs de Cracovie continuent de superviser l'affaire.
Selon les enquêteurs, le groupe a délibérément ciblé les systèmes informatiques et les infrastructures liés aux partenaires de télécommunications ainsi que les comptes de messagerie des employés.
Les attaques par échange de SIM font à nouveau la une
Les attaquants auraient eu recours à des logiciels spécialisés et à des techniques d'ingénierie sociale pour obtenir un accès non autorisé à des systèmes sensibles. Cet accès a ensuite été utilisé pour mener des attaques par échange de SIM, leur permettant de cloner les numéros de téléphone des victimes et de prendre le contrôle de leurs communications par SMS et par e-mail.
Une fois ces canaux de communication compromis, les comptes sur les plateformes d'échange de crypto sont devenus des cibles faciles.
Les autorités affirment que le groupe a ensuite transféré les actifs crypto ou actifs numériques volés via de nombreux comptes bancaires nationaux et internationaux, des plateformes de paiement et des portefeuilles numériques multi-devises dans le but de légitimer les fonds.
Le montant prétendument blanchi via ces canaux est estimé à plusieurs dizaines de millions de zlotys polonais.
Les agences internationales rejoignent les efforts d'enquête en expansion
Les suspects font face à des accusations incluant la participation à un groupe criminel organisé, des vols liés au piratage informatique et des infractions de blanchiment d'argent passibles de peines pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison.
Les tribunaux polonais ont approuvé la détention provisoire des quatre individus.
Par ailleurs, l'enquêteur on-chain ZachXBT a allégué que l'un des détenus pourrait être un acteur polonais spécialisé dans l'ingénierie sociale, connu en ligne sous le nom de « Merry ». Cette affirmation reposait sur des objets visibles lors des images de la perquisition qui correspondaient prétendument à des articles de luxe précédemment affichés sur les réseaux sociaux.
Les autorités n'ont pas confirmé l'identité des détenus et indiquent que les détails concernant les victimes, les comptes sur les plateformes d'échange de crypto et les actifs saisis resteront non divulgués tant que l'enquête internationale se poursuit.
