Binance nie les allégations du mémorandum du DOJ concernant la coopération en matière de criminalité liée aux cryptomonnaies

TLDR

• Le DOJ aurait averti les procureurs d'un ralentissement de la coopération de Binance.
• Binance a nié avoir modifié sa politique de coopération avec les forces de l'ordre américaines.
• La note rapportée citait d'éventuelles limites aux blocages de courtoisie.
• Les demandes MLAT pourraient ralentir certaines affaires de gel d'actifs crypto.
• Binance reste sous examen après son règlement américain de 4,3 milliards de dollars.

Une note du ministère de la Justice, selon les rapports, a remis en question le rôle de Binance dans les enquêtes sur la criminalité liée aux cryptomonnaies, après que les procureurs auraient été informés de s'attendre à une coopération plus lente de la part de la plateforme concernant certains gels de comptes et saisies d'actifs.

The Information a rapporté que le DOJ a diffusé des directives internes en juin, indiquant aux avocats traitant des affaires d'actifs numériques que Binance pourrait cesser d'offrir des « blocages de courtoisie » à partir du 8 juin. Binance a démenti ce rapport et affirmé que sa coopération avec les forces de l'ordre américaines n'a pas changé.

Le mémorandum du DOJ soulève des questions sur les gels d'actifs

Les blocages de courtoisie sont des retenues temporaires de comptes que les plateformes d'échange peuvent appliquer avant que toute la documentation légale ne soit complétée. Ils peuvent être importants dans les affaires de criminalité crypto car les fonds volés se déplacent souvent rapidement entre les portefeuilles, les chaînes et les juridictions.

La note du DOJ rapportée indiquait que Binance pourrait exiger des demandes d'entraide judiciaire mutuelle (MLAT) ou d'autres procédures légales formelles pour certains gels et saisies. Les demandes MLAT peuvent prendre plus de temps car elles impliquent une coordination entre les gouvernements.

Le rapport n'indiquait pas que Binance avait refusé une demande spécifique des forces de l'ordre américaines. Il décrivait des directives internes du DOJ et un changement possible que les procureurs pourraient devoir prendre en compte lors de la préparation d'affaires crypto transfrontalières.

Un processus plus lent pourrait affecter les enquêtes impliquant des piratages, des escroqueries, des rançongiciels, la contournement des sanctions ou des fonds volés. Les enquêteurs cherchent souvent une action rapide de la part des plateformes d'échange avant que les actifs ne quittent des comptes traçables.

Binance nie une réduction de la coopération

Binance a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait réduit ou réduirait sa coopération avec les forces de l'ordre américaines. Un porte-parole de Binance a déclaré :

Le porte-parole a ajouté : « Le contraire de ce sentiment est vrai — nous examinons des moyens d'accroître davantage notre coopération. » Binance a indiqué qu'elle continuerait à répondre aux demandes des forces de l'ordre américaines liées aux enquêtes.

La plateforme d'échange a déclaré que toute affirmation selon laquelle elle réduit sa coopération est erronée. Les rapports ont également indiqué que Binance estime que la note a peut-être mal interprété les obligations liées à sa licence sur le marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM) et que les directives de routage de l'ADGM ne s'appliqueront pas aux États-Unis.

Binance exploite un système de demande des forces de l'ordre pour les agences. La plateforme a déclaré qu'elle examine les demandes gouvernementales conformément aux lois applicables et a traité des centaines de milliers de demandes des forces de l'ordre dans le monde entier.

Le règlement et la surveillance restent au centre de l'attention

Ce rapport intervient après le règlement pénal américain de Binance en 2023, lorsque la plateforme d'échange a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars pour des violations liées au blanchiment d'argent, à la transmission d'argent sans licence et aux sanctions.

Ce règlement obligeait Binance à renforcer sa conformité et à opérer sous surveillance indépendante. The Information a également rapporté que Binance négocie pour mettre fin officiellement à la surveillance du DOJ, tandis qu'une surveillance nommée par le Trésor reste active.

Binance continue de présenter la conformité comme une priorité commerciale centrale. Le PDG Richard Teng a déclaré sur X que la confiance doit être gagnée quotidiennement dans le secteur crypto et a noté que les opérations sous licence de Binance au Brésil ont obtenu les certifications ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27701 pour la sécurité de l'information et la gestion de la confidentialité.

La note rapportée attire une nouvelle attention sur la manière dont les plateformes d'échange centralisées soutiennent les enquêtes tout en opérant dans de nombreux systèmes juridiques. Le litige central reste de savoir si le processus de Binance pour les gels et les saisies change, une affirmation que la plateforme a directement démentie.